– Oglas – Bolgarska vlada je pred kratkim sprožila obsežno racijo na 15 mestih, povezanih z domnevno nezakonito dejavnostjo, ki jo izvaja Nexo. Bolgarska vlada je začela...
Oznaka: Pranje
Kriptoposojilodajalec Nexo v preiskavi zaradi domnevnega pranja denarja, ruskih kršitev sankcij v Bolgariji – Bitcoin News
Po več poročilih bolgarski organi pregona preiskujejo kripto posojilodajalca Nexo zaradi domnevnega pranja denarja in kršitev sankcij. Siika Mileva, tiskovna predstavnica Bolgarije...
Kjer je Tornado Cash leta 2023, objavite obtožbe pranja denarja
Poročilo Chainalysis podrobneje obravnava vpliv sankcij OFAC, ki so bile uvedene proti Tornado Cash. Sankcije so privedle do zmanjšanja priliva, vendar niso uspele ustaviti osnovnega pametnega podjetja.
Kršitve pranja denarja: Ameriški tožilci preiskujejo Binance
Zvezni tožilci preiskujejo povezavo Binance z ameriškimi hedge skladi. Preiskava je del dolgotrajne preiskave o kršitvah zakonodaje o pranju denarja ...
Coinbase se strinja s poravnavo v višini 100 milijonov dolarjev z newyorškim finančnim regulatorjem zaradi kršitev proti pranju denarja – Bitcoin News
Coinbase se je strinjal s plačilom poravnave v višini 100 milijonov dolarjev z oddelkom za finančne storitve New Yorka (NYDFS), v skladu z odredbo o soglasju, ki jo je januarja podpisala nadzornica NYDFS Adrienne Harris.
Coinbase kaznovan s 50 milijoni dolarjev kazni zaradi ohlapnih ukrepov proti pranju denarja
Po poročilu New York Timesa (NYT) je kripto borza Coinbase (COIN) dosegla dogovor z Newyorškim ministrstvom za finančne storitve (NYDFS). Podjetje bo plačalo okoli 100 milijonov dolarjev ...
Binance, ki ga mamilarski kartel uporablja za pranje denarja: poročilo
Kartel z mamili, ki deluje v več državah, je uporabil Binance za prenos milijonov nezakonitih prihodkov, je pokazala preiskava US Drug Enforcement Action (DEA). Forbes je opozoril, da je naložba ...
Sankcije, pranje denarja in legalizacija: Maxim Kurbangaleev o težavah kripto trga
Trg kriptovalut je že od samega začetka svojega obstoja predvideval neodvisnost od državnih organov in decentralizirano hrambo informacij, kar je pomenilo anonimnost tistih, ki...
Soustanovitelj OneCoina priznava krivdo goljufije in pranja denarja
Soustanovitelj OneCoina Karl Sebastian Greenwood je po navedbah ameriškega pravosodnega ministrstva priznal krivdo za obtožbe o elektronski goljufiji in pranju denarja. Izjava za javnost oblasti z dne 16. decembra opisuje ...
Prihodnji predsednik FCA Združenega kraljestva kritizira kripto sektor zaradi pranja denarja
Bitcoin News Alder je posvaril poslance, da platforme za kriptovalute omogočajo široko pranje denarja. Finančni regulatorji v Združenem kraljestvu se vse bolj vključujejo v sektor kriptovalut. Po d...
Soustanovitelj OneCoin priznal krivdo elektronske goljufije in pranja denarja
Bitcoin News OneCoin sta leta 2014 prvič izdala Ruja Ignatova in Greenwood. Potem ko so ga julija 2018 prijeli na Tajskem, so Greenwooda na koncu izročili. V petek je ameriško ministrstvo za J...
Kaj je v novem zakonu senatorja Warrena o digitalnih sredstvih proti pranju denarja?
Senatorja Elizabeth Warren in Roger Marshall sta 14. decembra predlagala predlog zakona za zajezitev pranja denarja ter financiranja terorizma in prevarantskih držav prek kriptovalute. Predlog zakona, imenovan digitalni ...
Soustanovitelj OneCoina priznava krivdo za goljufijo in pranje denarja
Ustanovitelj OneCoin Karl Sebastian Greenwood je bil v skladu z izjavo ameriškega pravosodnega ministrstva 16. decembra spoznan za krivega več obtožb. Greenwood je priznal krivdo v eni točki zarote...
Britanski regulator FCA trdi, da kripto izmenjave pomagajo pri pranju denarja
V zadnjih nekaj tednih so regulatorji po vsem svetu tarnali proti Bitcoinu in kriptovaluti na splošno, njihove nenavadne obtožbe pa postajajo vse bolj nezaslišane. Fin ...
UK FCA trdi, da kripto platforme omogočajo pranje denarja
Globalni regulatorji so v preteklem mesecu ogorčili kriptovalute in njihove divje obsodbe postajajo vse bolj skrajne. Zadnji, ki je izrekel eno od teh smešnih obtožb, je prihodnji šef FCA...
Prihodnji predsednik FCA Ashley Alder pravi, da kripto podjetja olajšajo pranje denarja
Ashley Alder, ki naj bi vodil Urad Združenega kraljestva za finančno ravnanje (FCA), je dejal, da bo njegova administracija zavzela strogo stališče do kripto podjetij. Po poročanju Financial Timesa je Alderr dejal, da ...
Elizabeth Warren bo predstavila dvostranski predlog zakona za boj proti pranju kripto denarja
Demokratska senatorka Združenih držav Amerike Elizabeth Warren se združuje z republikanskim senatorjem Rogerjem Marshallom pri delu na dvostrankarskem predlogu zakona, katerega cilj je boj proti pranju kripto denarja. Predlog zakona, poimenovan "Dig...
Elizabeth Warren uvaja dvodomni zakon za boj proti pranju kripto denarja; spopadi z O'Learyjem
Pridružite se našemu kanalu Telegram, da boste na tekočem z najnovejšimi novicami. Senatorka Elizabeth Warren poskuša doseči, da bi dvostrankarsko zatiranje pranja denarja v industriji kriptovalut posredovalo ...
Ameriški senator Warren je predstavil dvostranski predlog zakona za obravnavanje pranja kripto denarja
– Oglas – Zakon o preprečevanju pranja denarja v zvezi z digitalnimi sredstvi Elizabeth Warren obravnava vrzeli v kripto prostoru, ki se izkoriščajo za pranje denarja. Prevarantski narodi, oliga...
Warren, Marshall uvajata predlog zakona za poostritev pravil pranja denarja za kripto
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., in Roger Marshall, R-Kan., sta predstavila zakonodajo za poostritev ameriških pravil proti pranju denarja za digitalna sredstva. Predlog zakona bi razširil pravila poznavanja svojih strank ...
Poročilo o globalnih tržnih napovedih proti pranju denarja 2022–2027: Obdelava naravnega jezika (NLP) in mehke računalniške tehnike dobivajo zagon – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Poročilo »Proti pranju denarja: Globalni tržni obeti« je bilo dodano v ponudbo ResearchAndMarkets.com. Obseg študije vključuje razvoj boja proti pranju denarja ...
Kripto podjetje Binance zavrača obtožbe o pranju denarja
Kriptosektor je bil predmet deljenih mnenj že od začetka Bitcoina in njegovega meteorskega vzpona. Medtem ko imajo sredstva prednosti, kot so hitre transakcije in decentralizacija, so nekatera tveganja v...
Binance bi se lahko soočil z obtožbami pranja denarja
Ministrstvo za pravosodje ZDA je v sporu glede odločitve o zaračunavanju kripto borze v preiskavi zakonov proti pranju denarja iz leta 2018. DOJ razmišlja o zaračunavanju kripto borze Binance,...
Usoda kripto borze Binance je odvisna od preiskave pranja denarja v ZDA
Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je v sporu glede tega, ali naj se dolgotrajna preiskava Binancea in njegovih vodstvenih delavcev konča z obtožnicami ali priznanjem krivde, glede na preiskavo Reutersa...
Kitajski uradniki odkrili 1.7 milijarde dolarjev pranja denarja v kripto
pred 38 sekundami | 2 minuti branja Altcoin News Kitajski vladi je uspelo zaseči skupno 130 milijonov kitajskih juanov. Preiskava se je začela, ko je lokalna banka opazila dramatično povečanje vlog. C...
"Thunder Attack" razbil združbo za pranje denarja v vrednosti 1.7 milijarde dolarjev
Kitajske oblasti so sporočile, da so aretirale 63 ljudi v samozvanem "napadu z gromom" na združbo za pranje denarja, osumljeno pranja več kot 1.7 milijarde dolarjev prek kripto. V usklajenem doprsnem napadu je Horq...
Dosmrtna ječa? Kot SBF aretiran na Bahamih zaradi obtožb goljufije in pranja denarja na zahtevo Ministrstva za pravosodje ZDA
– Oglas – SBF se sooča z dosmrtno ječo, če bo obsojen. Ustanovitelj FTX v boju Sam Bankman-Fried je bil aretiran na Bahamih na zahtevo pravosodnega ministrstva ZDA na podlagi...
Kitajska policija je aretirala 63 ljudi zaradi pranja 1,7 milijarde dolarjev v kripto
Kitajska policija je aretirala tolpo ljudi, obtoženih pranja 1.7 milijarde dolarjev (12 milijard v kitajskih juanih). Njenih 63 članov je maja 2021 opralo svoja sredstva s kriptovalutami. Po lokalnem poročilu...
SBF aretiran in obtožen goljufije in pranja denarja
Po več medijskih pristopih je bil aretiran bivši izvršni direktor propadle borze FTX, Sam Bankman-Fried. Bahamske in ameriške oblasti so osvetlile aretacijo. Osramočeni ustanovitelj ...
Bo Binance soočen s kazenskim pregonom zaradi morebitnega pranja denarja?
Binance in CEO CZ sta lahko v dodatni nevarnosti, saj so oblasti odkrile nepravilnosti v programu skladnosti borze kriptovalut, ki je predmet tekoče preiskave, ki se je začela...
Kitajska policija aretirala združbe za pranje denarja zaradi goljufij s kriptovalutami v vrednosti 1.7 milijarde dolarjev
Kitajske oblasti iz podružnice Horqin urada za javno varnost Tongliao v avtonomni regiji Notranja Mongolija so aretirale 63 članov tolpe, vpletenih v dejavnosti pranja denarja, saj je državna ko...