Kršitve pranja denarja: Ameriški tožilci preiskujejo Binance

• Zvezni tožilci preiskujejo povezavo Binance z ameriškimi hedge skladi.
• Preiskava je del dolgotrajne preiskave kršitev zakonov o pranju denarja na vodilnih kripto platformah.
• Sedanja preiskava ne namerava obtožiti Binancea s kakršnimi koli obtožbami.

Glede na poroča The Washington Post, zvezni tožilci preiskujejo vodilnega kripto menjava Binancenjegove povezave z ameriškimi hedge skladi.

Predvsem je preiskava poslovanja Binance del tekoče preiskave o morebitnih kršitvah zakonov o pranju denarja v vodilnih kripto podjetjih.

Poročilo nakazuje, da je ameriško državno tožilstvo za zahodno okrožje Washington v Seattlu naročilo naložbam, naj predložijo dokumente, ki so ključni v povezavi Binance s podjetji.

Omeniti velja, da sta podrobnosti sodnih pozivov sporočili dve anonimki, ki nista želeli razkriti svoje identitete. Oba sta sodni poziv pregledala in pojasnila zaupnost postopkov.

Pomembno je, da je Binance prejel sodne pozive, ko je bilo podjetje pod drobnogledom medijev in oblasti glede njegovih finančnih poslov. Vendar pa preiskava ameriških odvetnikov ne pomeni nujno, da je podjetje obtoženo nekaterih obtožb.

Patrick Hillman, glavni strateški direktor Binance, je v intervjuju povedal, da je bilo podjetje transparentno pri svojih poslih in je imelo redne komunikacije z "vsemi regulatorji po vsem svetu na dnevni osnovi". O tekočih preiskavah pa ni želel spregovoriti; Tudi Joshua Stueve, tiskovni predstavnik ministrstva za pravosodje, ni komentiral.

Zanimivo je, da je Binance v Združenih državah pod preiskavo od leta 2018; začelo se je s preiskovalci, ki so preiskovali nezakonita sredstva, ki so se premikala po borzi. Poleg tega je bila borza od leta 2018 obtožena nelicenciranih denarnih transakcij, zarote o pranju denarja in kršitev kazenskih sankcij.

Ogledi: 20