Banka Signature se sooča s skrbnim nadzorom Ministrstva za pravosodje ZDA zaradi morebitnih pomanjkljivosti pri njenih prizadevanjih za preprečevanje pranja denarja, poročajo poznavalci zadeve, navedeni v B...
Oznaka: Pranje
Banka Signature se sooča z obtožbami pranja denarja
Ameriški regulatorji menda preiskujejo kripto prijazno banko Signature Bank zaradi pranja denarja. Toda ali je to najnovejši razvoj v operaciji Choke Point? Po poročanju Bloomberga so ZDA r...
Trumpovo medijsko podjetje naj bi bilo v zvezni preiskavi zaradi pranja denarja, povezanega z Rusijo
Topline Zvezna kazenska preiskava medijskega podjetja Trump Media nekdanjega predsednika Donalda Trumpa se je razširila na morebitne kršitve pranja denarja, povezane s posojilom v višini 8 milijonov dolarjev pri ...
Banka Signature pred propadom preiskana zaradi pranja denarja: poročilo
Kriptovalutam prijazno banko Signature Bank naj bi pred propadom preiskovala dva vladna organa Združenih držav. Glede na poročilo Bloomberga z dne 15. marca, ki navaja ljudi, družine...
Indija uvaja kriptovalute pod zakon o pranju denarja: kaj je pred meme kovanci, kot sta Dogecoin in Big Eyes Coin
Potem ko je lani uvedla 30-odstotni davek na dobičke, ustvarjene s kriptovalutami, je indijska vlada zdaj virtualna digitalna sredstva, kot so kriptovalute, vključila v okvir preprečevanja pranja denarja...
Indija uvaja kripto transakcije pod Zakon o preprečevanju pranja denarja – Uredba Bitcoin News
Indijsko ministrstvo za finance je objavilo, da bodo kripto transakcije zajete v Zakonu o preprečevanju pranja denarja iz leta 2002 (PMLA). Ob ugotovitvi, da je ta poteza "pozitiven korak pri prepoznavanju s...
Banke s kripto storitvami potrebujejo nove zmogljivosti za preprečevanje pranja denarja
Novo leto se je začelo z novico, da je znani podjetnik Web3 Kevin Rose postal žrtev lažnega predstavljanja, v kateri je izgubil nezamenljive žetone (NFT) v vrednosti več kot milijon dolarjev. Kot mainstream finančni ...
Indija bo vključila določbe o pranju denarja v kripto sektor
Po poročilu Reutersa se je indijska vlada odločila uvesti določbe o pranju denarja v kripto sektorju. Ministrstvo za finance je v torek objavilo obvestilo, da...
Indija uvaja določbe o pranju denarja za kripto sektor
Indijska vlada je v svoji zadnji potezi za poostritev nadzora nad digitalnimi sredstvi uvedla določbe o pranju denarja za kripto sektor. Bloomberg je poročal, da je indijsko ministrstvo za finance na T...
Indija za kripto transakcije velja zakon o preprečevanju pranja denarja
Čeprav ni nič novega pri uvajanju standardov za boj proti pranju denarja (AML) za kriptovalute, se je indijska vlada šele zdaj odločila, da vse zainteresirane strani obvesti o obveznosti izpolnjevanja...
Heker z uranom skoraj dve leti kasneje začne prati 50 milijonov dolarjev vreden plen
Ena od denarnic, povezanih s hekerjem Uranium Finance iz leta 2021, se je končno znova prebudila in nakazala 2250 ethereum(ETH) (~3.35 milijona USD) na Tornado Cash. Hekerjev naslov 0xC47BdD0A852a88...
Singapur preiskuje Kwon's Terraform Labs med trditvami o pranju 100 milijonov $ od propada projekta ⋆ ZyCrypto
Oglas Singapur trdi, da kripto ubežnik ni v državi. SEC je prejšnji mesec tožil Kwona in njegova podjetja ter ga obtožil pranja denarja.
Tether uporablja račun, vpleten v teroristično pranje denarja: WSJ
Novo poročilo Wall Street Journala navaja, da je Tether dostopal do globalnih bančnih računov prek kripto podjetij, ki so uporabljala lažne dokumente, in navideznih podjetij. Preiskave Wall Streeta ...
Nekdanji direktor FTX priznal krivdo za obtožbe goljufije, pranja denarja in kršitev financiranja kampanje v ZDA – Bitcoin News
Pred približno 11 dnevi so poročali, da je Nishad Singh, nekdanji direktor inženiringa pri FTX, sodeloval z zveznimi tožilci pri dogovoru o priznanju krivde. V torek je Singh priznal krivdo za zločin...
Prepoved samostojne denarnice se je izognila v novem osnutku zakona EU proti pranju denarja
Naslovi, ki jih sami gostite, prej znani kot »negostovane denarnice« v politikah Evropske unije, so spet v razpravi, saj želi osebje Evropskega parlamenta pojasniti, da zakonodajalci ne želijo, da bi...
Opozorilo organov kazenskega pregona o naraščajočem pranju kripto denarja
Do pojava kriptovalut je bilo "čiščenje" nedovoljenih sredstev veliko bolj zapleten proces. V zadnjih letih je pranje kripto denarja olajšalo. Pranje denarja vključuje nezakonito pretvorbo...
Fant 'Cryptoqueen' obsojen na pet let zapora zaradi pranja 300,000,000 dolarjev v kripto
Nekdanji fant zloglasne "Cryptoqueen" je bil obsojen na pet let zapora zaradi pranja več sto milijonov dolarjev. Novo poročilo Bloomberg Law pravi, da je Gilbert Armenta, f...
Senatorka Elizabeth Warren uvaja protikripto vojsko v Washingtonu in pravi, da je industrija za pranje denarja: poročilo
Senatorka Massachusettsa Elizabeth Warren pospešuje politično kampanjo za ureditev kripto prostora, industrije, za katero ona in njena koalicija menita, da ogroža nacionalno varnost. Glede na ...
Warren se zavezuje, da bo ponovno uvedel zakon o kriptovalutah proti pranju denarja
Senatorka Elizabeth Warren, D-Massachusetts, je dejala, da namerava skupaj s senatorjem Rogerjem Marshallom, R-Kan., ponovno uvesti zakonodajo, ki bi razširila zakone proti pranju denarja na široko paleto ekosistemov kriptovalut...
Rus, obtožen pranja premoženja z izsiljevalsko programsko opremo v kripto, priznal krivdo v ZDA – Bitcoin News
Ruski državljan, obtožen obdelave plačil v kriptovalutah zaradi napadov z izsiljevalsko programsko opremo, je priznal krivdo za pranje denarja v Združenih državah. Moški, ki je bil izročen iz Nizozemske v...
Napadalec z lažnim predstavljanjem premakne sredstva na naslov za pranje
Glede na CertiK Alerts, sledilnik kripto varnosti, je hekerski račun, »Fake_phishing7064«, nedavno poslal sredstva na račun v zunanji lasti (EOA) po podatkih Etherscan. EOA je premaknil več kot 100 ether...
Ministrstvo za pravosodje je banko Silvergate ujelo v preiskavo pranja denarja
Silvergate Bank, kriptoposojilodajalka, ki je nedavno prejela 200 milijonov dolarjev naložbe od sklada ustanoviteljev Petra Thiela, je pod preiskavo Ministrstva za pravosodje Združenih držav (DOJ) zaradi njene...
Eno leto kasneje: zvezni preiskovalci preiskujejo ustvarjalce NFT-jev zaradi žične goljufije in pranja denarja
Minilo je leto dni, odkar smo prvič poročali o zgodbi o Squiggles, NFT rugpullu, ki je bil izsleden s popolnim manifestom. Trg NFT je od tega časa videl toliko stvari, ki so prihajale in odhajale,...
FCA razkriva, da 86 % kripto podjetij v Združenem kraljestvu ne izpolnjuje standardov za preprečevanje pranja denarja ⋆ ZyCrypto
Oglas V petek je Uprava Združenega kraljestva za finančno ravnanje (FCA) razkrila, da je samo 41 kripto podjetij prestalo nadzor regulativne odobritve od 300 prijav...
Ameriški senator se osredotoča na zatiranje pranja kripto denarja – poziva kongres in regulatorje, naj ukrepajo – Uredba Bitcoin News
Ameriška senatorka Elizabeth Warren je pozvala kongres, naj zagotovi, da imajo regulatorji, kot je Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC), orodja za učinkovito regulacijo kripto industrije in zlom...
Razvpita hekerska skupina Lazarus začela s pranjem sredstev Harmony: podrobnosti
Godfrey Benjamin Lazarus Group je sredstva, ki jih je vdrla, premaknila s Harmony Bridge na tri borze. S širšim kripto ekosistemom, ki se je znašel zaradi nenehnega pozitivnega cenovnega trenda, ki je zajel ...
Crypto posojilodajalec Nexo tarča v Bolgariji, preiskuje domnevno pranje denarja in davčne kršitve
"Oblasti so v eni od Nexovih pisarn v Bolgariji, ki je, kot veste, najbolj skorumpirana država v EU (Evropski uniji)," je tiskovni predstavnik Nexa dejal v elektronskem sporočilu CoinDesku. ...
Programer denarnice Chivo iz Salvadorja spregovoril o domnevnih goljufijah z osebnimi izkaznicami, težavah s tehnologijo in pranjem denarja – Exchanges Bitcoin News
Programer denarnice Chivo je spregovoril o različnih težavah, s katerimi se je vodilna denarnica Salvadorja za kriptovalute soočala v svojih začetnih fazah. Shaun Overton, ki trdi, da je bil najet za ...
Je Nexo vpleten v pranje denarja?
Borza v boju Nexo preživlja vroče čase, saj nova poročila pravijo, da so regulatorji vdrli v njegove pisarne. Po podatkih, ki jih je posredoval Standart, je iskalna ekipa, sestavljena iz več tožilskih...