Usoda kripto borze Binance je odvisna od preiskave pranja denarja v ZDA

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je v sporu glede tega, ali naj se dolgotrajna preiskava Binancea in njegovih vodstvenih delavcev konča z obtožnicami ali priznanjem krivde, po na preiskavo Reutersa.

Viri so izdaji povedali, da so obtožbe v preiskavi nelicencirani prenos denarja, zarota pranja denarja in kršitve sankcij. Odvetniška družba Gibson Dunn, ki zastopa kripto borzo, naj bi bila srečal s pravosodnim ministrstvom razpravljati o rezultatih.

Ti so lahko vključevali dogovore o priznanju krivde, vendar so postopki odloženi, dokler ni mogoče sprejeti odločitve. Binanceovi odvetniki so trdili, da bi pregon dodatno škodoval trgu kriptovalut, je dejal Reuters.

Vendar je Binance izdal uradno izjavo, v kateri je zanikal trditve prodajnega mesta. "Reuters se spet moti," je zapisal uradni račun kriptoborze na Twitterju.

Preberite več: Dokumenti razkrivajo, da je Alameda Research kupila delež FTX od Binance

"Nimamo nikakršnega vpogleda v notranje delovanje ministrstva za pravosodje ZDA, niti ne bi bilo primerno, da komentiramo, če bi ga imeli," se je glasil odgovor.

K preiskavi naj bi sodelovali trije različni uradi ministrstva za pravosodje: oddelek za pranje denarja in odvzem premoženja (MLARS), državni tožilec zahodnega okrožja Washington v Seattlu in nacionalna ekipa za uveljavljanje kriptovalut (NCET). Med odvetniki, ki zastopajo Binance, je Kendall Day, nekdanji vodja MLARS.

Izid preiskave pranja denarja Binance ni jasen

Preiskava trditev, da je Binance omogočal pranje denarja in izogibanje sankcijam, se je začela leta 2018. DOJ je decembra 2022 poslal Binance zahtevo za dokumente.

Svetovalec enega od posameznikov v tej zahtevi naj bi prejel panični klic, ki je opisoval, kako je Binance izbrisal veliko zahtevanih dokumentov zaradi pravil, ki jih je določil njegov glavni izvršni direktor Changpeng Zhao.

Še avgusta 2021 je Binance ljudem dovolil, da registrirajo račune samo z uporabo e-poštnega naslova, namesto standardnega 'potrebnega skrbnega pregleda'. Zhao je že prej tweeted: "VPN [so] nujni, ne izbirni."

Istega leta je Binance začel s programom zaposlovanja uslužbencev organov pregona iz ZDA, v očitnem poskusu izboljšanja njihovega notranjega stališča do teh vprašanj.

Medtem pa se Binance še naprej bori z izpadom kripto borze FTX. Stranke se vse pogosteje odločajo za odstranitev svojih sredstev s centraliziranih platform, kot je Binance, pri čemer je november rekorden mesec za kriptovalute, ki odtekajo iz borz.