Bolgarske oblasti med preiskavo pranja denarja preiskale pisarne Nexo

Pojavila so se poročila, da so bolgarske oblasti vdrle v pisarne kripto posojilodajalca Nexo. Podjetje s sedežem v Švici je že nekaj mesecev predmet govoric o likvidnosti, vendar glede na poročila podjetje za kriptovalute preiskujejo zaradi nečesa veliko bolj zloveščega.

Bolgarske oblasti posegle v Nexo

V tem, kar naj bi bilo del tekoče preiskave, so se bolgarski organi preselili v pisarne Nexo v državi. Kriptopodjetje, ki ga trenutno preiskujejo zaradi finančnih kaznivih dejanj, kot je pranje denarja, je v četrtek opazilo precejšnjo prisotnost policije v svojih pisarnah.

Podjetje se je najprej znašlo na radarju oblasti zaradi domnevnega izogibanja ruskim sankcijam. Poleg tega obstaja sum, da sta si ustanovitelja podjetja nenamensko prilastila denarna sredstva uporabnikov, vpletena pa naj bi bila tudi v finančne kriminalitete. 

Nexo, ki je obljubil donos na vse deponirane bitcoine in kriptovalute, deluje predvsem iz svojih bolgarskih pisarn. Racijo sta izvedla tožilstvo in ministrstvo za notranje zadeve v okviru preiskave, ki še poteka. 

Slike bolgarskih uradnikov v pisarni Nexo | Vir: Twitter

Newyorško tožilstvo je že prej tožilo podjetje, ker se je izognilo ruskim sankcijam, ki so jih uvedle ZDA, pa tudi sankcijam Združenega kraljestva in Evropske unije. Nexo je že nekaj mesecev tudi v mednarodni preiskavi.

Silka Mileva, uradna predstavnica bolgarskega generalnega državnega tožilca, je dejala:

Trenutno potekajo preiskave in zasliševanja prič na Državni preiskovalni službi. Na ozemlju prestolnice potekajo obsežne preiskave, katerih cilj je nevtralizacija nezakonite in kriminalne dejavnosti kripto banke Nexo. Ta banka je ustvarila in vzdržuje večnacionalno platformo za trgovanje in posojanje kriptovalut. Uveden je bil predkazenski postopek, ker naj bi bili glavni organizatorji dejavnosti bolgarski državljani, njena glavna dejavnost pa se izvaja z ozemlja Bolgarije.

Delovna skupina, ki dela na primeru Nexo, po besedah ​​Mileve sestavlja več kot 300 agentov, podjetje pa je obtoženo vodenja organizirane kriminalne združbe za izvajanje finančnih zločinov.

Nexo odzvala do racije, potem ko so slike racije postale virusne po družbenih omrežjih, v katerih je pisalo, da podjetje vzdržuje "zelo stroge politike proti pranju denarja in poznavanju svojih strank."

Na žalost so nekateri regulatorji zaradi nedavnega regulativnega zatiranja kripto pred kratkim sprejeli pristop najprej udari, nato postavi vprašanja. V skorumpiranih državah meji na izsiljevanje, a tudi to bo minilo. 6/

— Nexo (@Nexo) Januar 12, 2023

"Vedno sodelujemo z ustreznimi organi in regulatorji in upamo, da bomo v prihodnjih tednih imeli nekaj razburljivih novic," so sporočili iz podjetja.

Cena žetona pade na 0.72 $ | Vir: NEXOUSD na TradingView.com