FTX, borza kriptovalut, je po poročanju Lookonchaina na različnih platformah prenesla okoli 145 milijonov dolarjev stabilnih kovancev. Tri denarnice, povezane s FTX in njegovo hčerinsko družbo Alamed...
Oznaka: preiskave
Binance pričakuje denarne kazni v preiskavah v ZDA
Binance, največja borza digitalnih sredstev na svetu, se pripravlja na reševanje čakajočih regulativnih preiskav in preiskav organov pregona v Združenih državah s plačilom kazni in drugih vrst kazni...
Preiskav FTX je veliko, ni potrebe po neodvisnem preizkuševalcu, sodniška pravila
Stečajni sodnik FTX je zavrnil predlog za imenovanje neodvisnega preizkuševalca. Sodnik John Dorsey je dejal, da bi bilo to nepotrebno v primerjavi z drugimi tekočimi preiskavami organov kazenskega pregona in novim ...
Binance pričakuje plačilo kazni za poravnavo preiskav v ZDA: poročilo
Ker se regulatorni nadzor nad kripto sektorjem v ZDA krepi, Binance upa, da bo sčasoma rešil obstoječe preiskave v svojem poslovanju. Po besedah glavnega strateškega direktorja Patricka Hillmanna je...
Binance pripravljen na kazni za konec preiskav v ZDA, podrobnosti znotraj
Vodilna kripto borza Binance se pripravlja na soočenje s kaznimi zaradi razrešitve preiskav v ZDA. Viri verjamejo, da bi reševanje težav z ameriškimi regulatorji koristilo prihodnosti...
Binance pričakuje globe ameriških regulatorjev za poravnavo preiskav
Binance se pripravlja na morebitne kazni, ki bi jih naložili regulatorji v Združenih državah. Globe bi poravnale obstoječe preiskave proti kripto borzi zaradi napačnega ravnanja v preteklosti. ...
Ameriško tožilstvo domnevno preiskuje DCG
Skupina Digital Currency Group (DCG) se zdaj sooča s preiskavami ameriških oblasti zaradi svojih notranjih finančnih transakcij, poroča Bloomberg, ki se sklicuje na ljudi, ki so seznanjeni z zadevo. Po besedah predstavnika...
Prenosi Digital Currency Group na Genesis so pritegnili preiskave ZDA: Bloomberg
Ameriške oblasti preiskujejo pretok sredstev med skupino Digital Currency Group in njeno posojilno podružnico Genesis, poroča Bloomberg. Zvezni tožilci v vzhodnem Di...
Preiskave ameriškega kongresa o FTX so v negotovosti brez predsednika predstavniškega doma
V času objave je bil predstavniški dom ameriškega kongresa v zgodovinskem zastoju v postopku izbire predsednika 118. kongresa – močvirje, ki bi lahko pripeljalo do zakonodajalca...
Nekdanji odvetnik FTX, ki bo pomagal pri preiskavah, bo razkril zaupne podatke podjetja
Nekdanji odvetnik FTX v stečaju, Daniel Friedberg, se je strinjal, da bo razkril podrobnosti o podjetju ameriškim tožilcem, ko preiskujejo propad FTX. To se zgodi po tem, ko je ameriški tožilec Manhattna...
Indijska vlada posodablja parlament o predlogu zakona o kriptovalutah in preiskavah kripto borz – Uredba Bitcoin News
Indijska vlada je v Lok Sabhi, spodnjem domu indijskega parlamenta, zagotovila nekaj posodobitev o svojem zakonu o kriptovalutah in preiskavah kripto borz. "Kripto sredstva so po definiciji ...
Trije izvršni direktorji nenadoma zapustijo SPAC, saj dolgotrajne preiskave in tržni kaos ogrožajo posel
Topline Digital World Acquisition Corp., podjetje za prevzeme s posebnim namenom, ki je bilo izbrano za javno objavo podjetja družbenih medijev nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, je razkrilo vrsto odhodov na visoki ravni ...
Odvetniška pisarna Howard G. Smith začne preiskavo družbe Silvergate Capital
Odvetniška pisarna Howarda G. Smitha je začela preiskavo morebitnih kršitev zvezne zakonodaje o vrednostnih papirjih s strani družbe Silvergate Capital Corporation, glede na sporočilo za javnost odvetniške družbe novembra...
Državni tožilec Bahamov razkriva aktivne civilne in kazenske preiskave proti FTX
Bahamski državni tožilec Ryan Pinder je danes danes izdal izjavo, v kateri je obravnaval situacijo s propadlo kripto borzo FTX, ki je imela sedež v tej otoški državi. V svojem nagovoru, ki...
Republikanci v predstavniškem domu ciljajo na Joeja Bidna v preiskavi njegovega sina – GOP obljublja napad preiskav v novem kongresu
Republikanci Topline House so v četrtek obljubili, da bodo preiskavo tujih poslov Hunterja Bidna prihodnje leto postavili za "glavno prednostno nalogo", pri čemer bodo svoja prizadevanja usmerili neposredno v povezovanje predsednika Joeja Bi...
Ključ sodelovanja za ekipo Binance's Investigations
Zgodovinski zločini so pustili pregovorno črno sled v ekosistemu kriptovalut z večmilijonskimi vdori, goljufijami in goljufijami, ki polnijo naslovnice po vsem svetu. Različna raziskovalna poročila h...
Ministrstvo za pravosodje svetuje kripto odvetnikom, naj strankam ne namigujejo o preiskavah
Ministrstvo za pravosodje ne želi, da odvetniki svojim strankam namigujejo o preiskavah, je opozoril predstavnik. "Priporočamo, da zasebni sektor, ko imamo opravka z DeFi ali...
Preiskave propada imperija FTX so v teku ⋆ ZyCrypto
Oglas V posodobitvi medijske objave o FTX z dne 14. novembra 2022 je Bahamska komisija za vrednostne papirje (SCB) potrdila, da se je pri vrhovnem sodišču prijavila...
Vrhunski odvetnik FTX naroča hrambo dokumentov, ko se preiskave pospešujejo
V sredo je generalni svetovalec FTX US Ryne Miller ukazal vsem zaposlenim, naj obdržijo svojo e-pošto, sporočila, zapiske in dokumente, ki izhajajo iz njihovega dela pri FTX, FTX US, Alameda in pridruženih podjetjih, acc...
Binance se odpoveduje nakupu FTX, navaja bilanco stanja Crypto Exchange in čakajoče preiskave v ZDA
Globalni kripto velikan Binance pravi, da se je odločil, da ne bo kupil borze digitalnih sredstev FTX, ki je v težavah. V nizu tvitov Binance razloži svoje razloge za hitro odločitev, da ne bo sklenil posla ...
Preiskave SEC spodbujajo vlagatelje k kripto: študija
Zdi se, da temeljita analiza in številne preiskave, ki jih je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) začela z razvpitimi subjekti, povezanimi s kripto, za zdaj delujejo v industriji. ...
Ruja Ignatova namiguje o preiskavah Onecoina
Kriptokraljica je že več let na begu. Iščejo jo organi kazenskega pregona po vsem svetu. 42-letnica je obtožena poneverbe 4 milijard dolarjev. Preden je izginila, je ...
Varnostna organizacija ZN OVSE usposablja uzbekistansko policijo o preiskavah kripto in temnega spleta – crypto.news
OVSE je za uzbekistansko policijo in tožilstvo organiziral petdnevni tečaj usposabljanja o kriptovalutah in preiskavah temnega spleta, da bi jih poučil o razvoju tehnologij za ...
Šef avstrijske policije pravi, da so preiskave indijskih agencij zmanjšale kripto prevare ⋆ ZyCrypto
Oglas Preiskave indijskih organov kazenskega pregona so pomagale zmanjšati goljufije s kriptovalutami v Avstriji in drugih evropskih državah. Avstrijska zvezna policija...
Binance.US izbere 'najbolj strahovitega človeka na Wall Streetu' za novo preiskovalno enoto
Ameriška kripto borza Binance.US je ustanovila novo "preiskovalno enoto" in za njenega novega vodjo izbrala nekdanjega posebnega agenta FBI, da bi odkrili in zaustavili nezakonite dejavnosti na...
Kriptokraljica Ruja Ignatova namigovala o preiskavah Onecoina, preden je izginila, poročilo – Bitcoin News
Ruja Ignatova, ustanoviteljica razvpite kripto piramide Onecoin, naj bi bila obveščena o policijskih preiskavah prevare, preden je izginila. 'Kriptokraljica' je že na begu...
Binance US zaposli 'Najbolj strahovitega človeka na Wall Streetu' kot vodjo preiskav
Binance US – ameriška podružnica največje svetovne kripto borze – je za svojega prvega vodjo preiskav imenovala nekdanjega agenta FBI BJ Kanga. V tej vlogi si bo prizadeval zagotoviti največjo možno...
Binance.US dodaja bivšega agenta FBI k vodenju preiskav
Fidelity Digital Assets pričakuje, da bo v naslednjih treh do šestih mesecih dodal še približno 100 ljudi. Ustanovitelj več medijskih in tehnoloških podjetij se je pridružil a16z kot višji svetovalec Binance. ZDA so najeli nekdanjega agenta FBI...
Binance US zaposli nekdanjega agenta FBI kot vodjo preiskav
pred 49 minutami | 2 minuti branja Novice o borzi BJ Kang je bil imenovan za prvega vodjo preiskav na borzi. Kang je sodeloval v številnih preiskavah finančnega kriminala. Kot število r...
Binance.US najame nekdanjega agenta FBI za vodenje njegove preiskovalne skupine ⋆ ZyCrypto
Oglas Binance je velika kripto borza, ki si je ustvarila ime v industriji. To je doslej najbolj priljubljena kripto borza v mnogih delih sveta....