Binance​.US izbere 'najbolj strahovitega človeka na Wall Streetu' za novo preiskovalno enoto

Ameriška kripto borza Binance.US je ustvarila novo »preiskovalno enoto« in za svojega novega vodjo izbrala nekdanjega posebnega agenta FBI, s ciljem iskanja in zaustavljanja nezakonitih dejavnosti na svoji platformi.

"Preiskovalna enota" je povsem nova enota znotraj ameriške kripto borze, je za Cointelegraph potrdil vodja pravnega oddelka podjetja Krishna Juvvadi in vidi, da bo nekdanji agent FBI BJ Kang postal prvi "vodja preiskav" v podjetju.

V vlogi bo sodeloval z organi kazenskega pregona, regulatorji in celo drugimi borzami, da bi odkril in ustavil nezakonite dejavnosti na njihovi platformi, Kang pa bo zgradil tudi "infrastrukturo za preiskave" za Binance.US.

V izjavi z dne 20. oktobra Binance.US pravi, da je okrepiti svoje pravne, skladne in tvegane operacije v preteklem letu s povečanjem števila zaposlenih v svojih oddelkih za 145 % in tem funkcijam posveti več kot petino celotne delovne sile podjetja.

Kang je znan po svojih odmevnih preiskavah goljufije z vrednostnimi papirji in trgovanje z notranjimi informacijami v tradicionalnem finančnem prostoru med skoraj 20-letnim delom pri FBI.

Nekdanji agent FBI je bil nekoč poimenovan kot "najbolj strah človeka na Wall Streetu" po Reutersu, potem ko je postal razvpit, ker je bil fotografiran med aretacijo Bernieja Madoffa - ki je bil spoznan za krivega vodenja največje Ponzijeve sheme do danes - in Raja Rajaratnama, nekdanjega upravitelja hedge sklada, spoznanega za krivega trgovanja z notranjimi informacijami.

Pred tem je delal v oddelku FBI Washington Field Office, ki je preiskoval kibernetski kriminal kibernetsko omogočeno pranje denarja, izsiljevanje in hekerji, ki so med drugim usmerjeni v kripto in finančna podjetja.

Imenovanje Kanga prihaja kot izmenjava se sooča s sondami od Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC), ki je domnevno zahtevala informacije v zvezi z dvema podjetjema, ki naj bi delovala kot vzdrževalca trga za platformo, in preiskuje, kako je Binance.US morda uporabnikom razkril svoje potencialne povezave s podjetjema.

Binance, ki deluje ločeno od svoje podružnice v ZDA, se je moral boriti tudi proti dvema razkritjema Reutersa v preteklem letu, ki sta platformo obtožila, da je med letoma 2.35 in 2017 obdelala transakcije v vrednosti najmanj 2021 milijarde dolarjev zaradi vdorov, naložbenih goljufij in prodaje mamil.

Povezano: Prihajajo zatiranja vlade, razen če se kriptovalute začnejo samokontrolirati

O najnovejše obtožbe je 17. oktobra trdil, da je platforma "izognila nadzoru" regulatorjev v ZDA in Združenem kraljestvu, pri čemer je izpostavil dva ločena predloga, ki so ju predložili zaposleni ali podružnice.

V primeru obtožbe v Združenem kraljestvu je bilo predlagano, da bi Binance datiral pogodbe o storitvah za nazaj, da bi pridobil izjemo pri finančni registraciji, v ZDA pa predlog, da se pozornost oblasti usmeri na subjekt v ZDA namesto na sam Binance.