Binance pričakuje plačilo kazni za poravnavo preiskav v ZDA: poročilo

Ker se regulatorni nadzor nad kripto sektorjem v ZDA krepi, Binance upa, da bo sčasoma rešil obstoječe preiskave v svoje poslovanje.

Po besedah ​​glavnega strateškega direktorja Patricka Hillmanna programski inženirji, ki so pomagali pri rasti borze, večinoma niso bili seznanjeni z zakoni in pravili v zvezi s podkupovanjem, korupcijo in pranjem denarja.

To je privedlo do vrzeli v Binanceovih prizadevanjih za zagotavljanje skladnosti, ki jih podjetje zdaj želi zapolniti tako, da "sodeluje z regulatorji, da bi ugotovili, skozi katere sanacije moramo iti," je Hillmann dejal v intervjuju za Wall Street Journal.

Po njegovih besedah ​​bo to verjetno povzročilo denarne kazni, vendar bi lahko bila cena višja.

»Enostavno ne vemo. O tem se morajo odločiti regulatorji,« je dejal Hillmann in dodal, da je izmenjava še vedno »zelo samozavestna in se zelo dobro počuti glede tega, kam gredo te razprave«.

Binance pod preiskavo ZDA

Binance ima dolgo zgodovino regulativnih težav v ZDA.

Borza se ni nikoli registrirala v državi, kar je najprej vodilo do urada državnega tožilca v New Yorku sklicevanje podjetje Ministrstvu za finančne storitve zvezne države New York zaradi morebitne kršitve newyorških predpisov o virtualni valuti leta 2018. Marca 2021 je Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) začela preiskavo, v kateri je preučevala, ali je borza prebivalcem ZDA nezakonito dovoljevala uporabo servis.

Po poročanju CFTC izstrelil ločeno sondo v Binance zaradi trditev o trgovanju z notranjimi informacijami septembra 2021, pred druga preiskava Ministrstvo za pravosodje (DOJ) in Služba za notranje prihodke.

Binance se je soočil z večjim regulatornim pritiskom po Propad FTX lani kot je domnevno razmišljalo DOJ vložitev kazenske ovadbe proti borzi in nekaterim njenim vodstvenim delavcem, vključno z izvršnim direktorjem Changpengom »CZ« Zhaom.

Morebitne obtožbe se nanašajo na preiskavo, ki se je začela leta 2018 in se osredotoča na Binanceovo skladnost z zakoni in sankcijami proti pranju denarja.

Po besedah ​​Hillmanna, čeprav je težko oceniti višino kazni ali kdaj bi lahko zamenjava dosegla možno rešitev, bo "to dober trenutek za naše podjetje, ker nam omogoča, da to pustimo za seboj."

Binance je imel v začetku tega tedna več težav, saj je NYDFS Paxosu, izdajatelju stabilnega kovanca Binance USD (BUSD), naročil, naj prenehajte kovati BUSD in "konča svoje razmerje" s kripto borzo.