V posodobitvi medijske objave o FTX 14. novembra 2022 je Bahamska komisija za vrednostne papirje (SCB) potrdila, da je pri vrhovnem sodišču zaprosila za imenovanje začasnega upravitelja pod nadzorom sodišča za FTX in da je pridobila odobritev skupnega začasnega upravitelja likvidacijskih upraviteljev družbe PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, ki je vodilni organ na Bahamih, ki izvaja preiskave sage o FTX, je izvajal svoja regulativna pooblastila v skladu z Zakonom o digitalnih sredstvih in registriranih borzah (DARE), da bi zaščitil interese strank, upnikov in drugih zainteresiranih strani. Zakon DARE je bil sprejet decembra 2020 po preučitvi statusa in regulativnega okolja kriptovalut v Gibraltarju, Hong Kongu, Malti, Švici in Združenih državah.
V prejšnjem sporočilu za medije 10. novembra 2022 je SCB sporočil, da je zamrznil sredstva družbe FTX Digital Markets (FDM) in povezanih oseb ter da je tudi začasno prekinil njeno registracijo. SCB je nadalje navedel, da so bila pooblastila direktorjev FDM začasno odvzeta in nobenih sredstev FDM, sredstev strank ali skrbniških sredstev v lasti FDM ni bilo mogoče prenesti, dodeliti ali drugače obravnavati brez pisne odobritve začasnega upravitelja.
SCB je sporočil, da je FDM dal v začasno likvidacijo, da bi ohranil svoje premoženje in da bi dosegel najboljše možne rezultate za stranke in druge zainteresirane strani. SCB je tudi svetoval, da so kakršna koli dejanja, ki vključujejo napačno ravnanje, slabo upravljanje in prenos sredstev strank brez njihove privolitve, v nasprotju s standardnim upravljanjem in potencialno nezakonita.
11. novembra 2022 so poročali, da je FTX utrpel izkoriščanje svojih denarnic za hladno shranjevanje. Obseg izkoriščanja je bil ocenjen na približno 400-700 milijonov ameriških dolarjev. Potekajo preiskave, da bi ugotovili, ali je šlo za delo zunanjega hekerja ali je šlo za insajdersko delo.
Bahamska policija je zaslišala ustanovitelja in nekdanjega izvršnega direktorja FTX, Sama Bankman-Frieda (SBF), potem ko je vložil zahtevo za zaščito pred stečajem. Drugi subjekti, ki preiskujejo FTX zaradi kršitve predpisov in morebitnih goljufij, so Komisija ZDA za varnost in borzo (SEC), Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) in Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ).
V sporočilu za medije 14. novembra 2022 je SCB potrdil, da preiskave v zvezi s FTX potekajo in da bo v celoti pomagal policiji, če in ko bo to potrebno. Poleg tega je SCB navedel, da bo sodeloval z drugimi nadzornimi organi na ravni regulatorja zaradi narave tega dogodka z več jurisdikcijami.
Medtem se vpliv propada borze FTX še vedno nadaljuje. V tvitu z dne 15. novembra 2022 je drugo investicijsko podjetje v verigi blokov, Sino Global Capital, razkrilo, da je izpostavljeno »srednjesedemmestne številke« borzi FTX.
Vir: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/