Ključ sodelovanja za ekipo Binance's Investigations

Zgodovinski zločin je pustil pregovorno črno sled na cryptocurrency ekosistem z večmilijonskimi vdori, prevarami in primeri goljufij, ki polnijo naslovnice po vsem svetu.

Različna raziskovalna poročila so poudarila uporabo kriptovalut za nedovoljena sredstva z različnimi stopnjami resnosti od ustanovitve bitcoina leta 2009. To je padalo in padalo, vendar nekateri še vedno dojemajo kripto kot sredstvo za pranje denarja, financiranje terorizma in omogočanje drugih hudih kaznivih dejanj. .

Razširjenost kriminala, povezanega s kriptovalutami, je neizogibno povzročila razvoj boljših orodij in storitev za sledenje sredstvi v različnih verigah blokov in borzah kriptovalut. Podjetja, kot so CipherTrace, Chainalysis in Elliptic, podjetjem ponujajo orodja za nadzor in analizo, medtem ko so nekateri največji igralci šli tako daleč, da so ustanovili lastne oddelke za preiskave in nadzor za prepoznavanje nedovoljenih prenosov na svojih platformah.

Binance je med njimi, njegova borza pa deluje v več jurisdikcijah po vsem svetu. Njegov globalni odtis je zahteval večji nadzor nad njegovim delovanjem, ki ga izvaja Binanceov oddelek za preiskave in obveščanje.

Cointelegraph je med spletnim vrhom v Lizboni opravil intervju z vodjo oddelka Nilsom Andersen-Röedom in višjo menedžerko Jennifer Hicks, da bi razkrili vlogo, ki jo ima njihova ekipa v organizaciji, ter večji prostor za pregon kriptovalut in kriminala.

Strokovni strokovnjaki

Oba posameznika imata bogate izkušnje v sektorju. Andersen-Röed se je povzpel v nizozemski Politie in vodil njeno enoto za temni splet od leta 2016 do 2018. Nato je tri leta delal za Europolovo specializirano ekipo za temni splet, preden se je pridružil Binance.

Hicksovo vojaško ozadje je videlo, da je od leta 2010 do 2016 služila kot kriptološki jezikoslovec za mornarico Združenih držav Amerike. Kasneje se je preselila v specializirano preiskovalno delo kot višja preiskovalka kibernetske kriminalitete za Chainalysis od leta 2020 do 2021 kot predhodnica njene trenutne vloge pri Binance.

Andersen-Röed nadzoruje regijo Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike, s pooblastilom za upravljanje širokega obsega, ki vključuje postopke skladnosti. To vključuje spremljanje transakcij in pisanje snemalne knjige ter stopnjevanje resnejših težav:

»V svoji ekipi imam nekdanje agente organov pregona, tako da smo vsi včasih delali na primerih kriminala, od izsiljevalske programske opreme do tradicionalnih primerov z elementi kriptovalute.«

Hicks ima bolj specifično direktivo v globalni ekipi, ki vodi enoto za posebne preiskave. Njena ekipa se osredotoča na večnacionalna kazniva dejanja in kazniva dejanja, povezana z ekstremisti, pri čemer izkorišča njeno strokovno znanje o financiranju terorizma:

»Prejeli bomo zahteve z vsega sveta. To bi lahko bila Evropa, Združene države, karkoli, kar ima ekstremne dogodke, ki bi lahko bili povezani s kripto, in ne le islamski terorizem.”

Hicksov oddelek je obravnaval tudi primere, povezane z materiali o zlorabi otrok, nasilnimi zločini in incidenti, ki vključujejo sankcije.

Zasedena delovna obremenitev

Tako kot mnoge druge borze ima Binance posebno ekipo, ki se ukvarja s splošnimi zahtevami za nadzor in poizvedbami o zasebnih informacijah. Bolj zapletene ali nujne poizvedbe so dodeljene določenim oddelkom.

Globalni doseg borze pomeni, da je Andersen-Röedov oddelek zaseden in zahteve običajno obdela v povprečju v nekaj urah do treh delovnih dneh. To ni zloben podvig, glede na ogromno število zahtev, obravnavanih v letu 2021:

»Generična obremenitev je precej velika. Mislim, da je skupina za primer lani na primer imela približno 27,000 zahtevkov, ki so jih obravnavali v zelo kratkem času.«

To ne vključuje tega, kar opisuje kot "proaktivno delo". To lahko na primer vključuje primer vdora, ko ekipa išče izpostavljenost Binanceu ter raziskuje in ukrepa na ravni izmenjave:

"Če vidimo ali če opazimo, da se nekateri organi kazenskega pregona v določenih državah zanimajo za to, se tudi obrnemo nanje, da vidimo, ali lahko sodelujemo z njimi."

Skupna prizadevanja

Binanceova preiskovalna ekipa je bila vključena tudi v večje projekte v zvezi s primeri goljufij, financiranjem terorizma in napadi z izsiljevalsko programsko opremo, ki jih je Andersen-Röed opisal kot glavne prednostne naloge organov kazenskega pregona.

Pregledna narava omrežij blockchain pomeni tudi, da Binanceovi preiskovalni skupini ne manjka dela. To zahteva vnaprej določen obseg za obvladovanje delovnih obremenitev in preiskovalnih prizadevanj, glede na to, da bi nekaj nezakonitega pretoka sredstev lahko sčasoma končalo na platformi Binance:

»Če vidite vdor, ga lahko še vedno izsledimo prek verige blokov, tudi če ne gre na našo platformo. Zato se moramo nemalokrat opredeliti, do katere točke bomo raziskovali. Lahko se zgodi, da bo vdor na neki točki dosegel našo platformo ali pa bodo uporabniki poskušali oprati denar, in takrat lahko hitro ukrepamo.«

Preiskovalna ekipa Binance ima tudi zunanje agencije, ki se nanjo obračajo za pomoč. Hicks se je pošalil, da oddelek prejema zahteve "na uro", vendar je v resnici njihovo strokovno znanje iskano in vplivno.

Preučevanje več sto zahtev organov kazenskega pregona je obsežna naloga, vendar je Hicksova poudarila prizadevanja svoje ekipe za pomoč pri usmerjanju in podpori preiskav, ki bi lahko bile zunaj sfere vpliva borze. To vključuje ponujanje več kot le zahtevanih informacij s sodelovanjem pri miselnih procesih in analitičnih pristopih:

»Če menimo, da obstaja boljši način, da dobijo odgovore, ki jih potrebujejo v svoji preiskavi, jih bomo vodili skozi to. Res je kot celosten proces. V resnici ne gre le za standardno sledenje polju in vse to.«

Tudi preiskave so dvosmerna ulica. Binance se zanaša na komercialna orodja in platforme za obveščanje o grožnjah, da pazi na kazniva dejanja, povezana s kriptovalutami, in nedovoljen pretok sredstev, kot je pojasnil Hicks:

»Industrija obveščanja o grožnjah je polna odličnih protiterorističnih analitikov, s katerimi sem delal v preteklosti. Torej obstaja omrežje, na katerega se zanašamo, da bi pridobili popolno sliko o kakršni koli preiskavi.«

Vodilna roka

Medtem ko so vodilni svetovni organi kazenskega pregona dobro seznanjeni s spopadanjem s kriminalom, povezanim s kriptovalutami, skupina Binance za preiskave podpira tudi tiste, ki se še učijo spopadati s tovrstnimi zločini.

Andersen-Röed je priznal, da so nekatere države in agencije odlične v tem, kar počnejo, medtem ko se druge še učijo o sektorju in jim primanjkuje orodij in strokovnega znanja za reševanje bolj zapletenih incidentov, povezanih s sledenjem in kripto:

»Trudimo se tudi, da se veliko aktivno obrnemo na organe kazenskega pregona, da v bistvu razložimo, kaj počnemo, pa tudi, kako lahko preiskujejo. In to nam pomaga, ker se bo kakovost strokovnega dela izboljšala.«

Skupina za preiskave para tvori pomemben, a manjši del Binanceove infrastrukture za skladnost in varnost. Približno 500 ljudi sestavlja oddelek borze, ki zagotavlja njeno stabilnost in varnost.

Kljub temu lahko vpliv skupine za preiskave pomaga zaščititi širši ekosistem kriptovalut, tako da gre še korak dlje od le identifikacije in deaktivacije računov Binance, ki se uporabljajo za premikanje nezakonitih sredstev.

Andersen-Röed je poudaril pomen reaktivnega in proaktivnega dela pri sledenju kriptovalutam in označevanju potencialnih kriminalnih elementov:

»Poskušamo ukrepati proti računom in se obrniti na organe pregona, da lahko raziščejo in upam, da aretirajo kriminalce. Trudimo se, da je naša platforma varna, hkrati pa poskušamo ohraniti varnost industrije.«

Narava mačke in miši pri teh prizadevanjih se bo verjetno nadaljevala, vendar Andersen-Röed verjame, da bodo prizadevanja njegove ekipe za varnejšo industrijo dolgoročno prevladala. Sodelovanje in ozaveščanje ostajata sestavni del prizadevanj borze za izločitev nečednih igralcev.