Bolgarska vlada je nedavno začela obsežno preiskavo 15 spletnih mest, povezanih z domnevno nezakonito dejavnostjo, ki jo izvaja Nexo.
Bolgarska vlada je sprožila preiskavo dejavnosti posojilodajalca kriptovalut Nexo, pri čemer trdi, da je finančna institucija za digitalna sredstva morda vpletena v nezakonite kriminalne dejavnosti, ki mejijo na pranje denarja, kazniva dejanja davčne utaje, nelicencirane bančne dejavnosti in računalniške goljufije.
Oblasti so Nexove dejavnosti povezale z Rujo Ignatovo, v Bolgariji rojeno obsojeno kriminalko iz Nemčije, ki jo pogosto imenujejo "kraljica kriptovalut".,« je vlada trdila, da so bili uradniki podjetja vpleteni v piramidno shemo OneCoin, povezano s kripto Ignatove, ki jo je ustanovila leta 2014.
Vlada je nedavno preiskala več kot 15 lokacij v glavnem in največjem mestu Bolgarije Sofiji. "V Sofiji se izvajajo aktivni koraki v okviru predkazenske preiskave, katere cilj je nevtralizacija nezakonite kriminalne dejavnosti kripto posojilodajalca Nexo," Lokalnim medijem je povedala tiskovna predstavnica bolgarskega tožilstva Siyka Mileva.
"Ugotovljeno je bilo, da so glavni organizatorji mednarodne platforme bolgarski državljani, glavne dejavnosti pa potekajo z bolgarskega ozemlja," je dodala Mileva. Razkrila je, da je več kot 300 uslužbencev bolgarskega nacionalnega preiskovalnega urada in državne agencije za nacionalno varnost (SANS) skupaj s tujimi agenti v okviru preiskave sprožilo obsežno preiskavo uradov Nexo v državi.
Preiskava kriptoposojilodajalca se je začela nekaj mesecev nazaj, potem ko so tuji subjekti odkrili sumljive transakcije, izvedene na platformi posojilodajalca. Dejavnosti naj bi bile namenjene izogibanju mednarodnim finančnim sankcijam, ki jih je proti Rusiji uvedel Zahod. Oblasti trdijo, da so dejavnosti Nexa potekale pod številnimi podjetji.
Nexo pravi, da spoštuje politike AML
Nexo je pred kratkim objavil nit tvitov, v katerih je trdil, da se nenehno držijo politike poznavanja svoje stranke (KYC) proti pranju denarja (AML), pri čemer navajajo, da so vedno izpolnjevali mednarodne regulativne standarde. Ne glede na to razkritje ni neposredno obravnavalo nedavnih poročil.
»Na žalost so nekateri regulatorji zaradi nedavnega regulativnega zatiranja kripto pred kratkim sprejeli pristop najprej udari, nato postavi vprašanja. V skorumpiranih državah meji na izsiljevanje, a tudi to bo minilo. Vedno sodelujemo z ustreznimi organi in regulatorji,« Nexo sklenjene.
Spomnimo se, da so ameriške oblasti lani vložile tožbo proti Nexu zaradi začasne ustavitve podpore za XRP brez predhodnega obvestila uporabnikom. Oblasti delno Zavrnil skupinska tožba avgusta lani.
- Oglas -
Vir: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering