Binance bi se lahko soočil z obtožbami pranja denarja

Ministrstvo za pravosodje ZDA je v sporu glede odločitve o zaračunavanju kripto borze v preiskavi zakonov proti pranju denarja iz leta 2018. 

DOJ razmišlja o zaračunavanju Binance

Kriptoborza, največja na svetu po obsegu trgovanja, je bila predmet dolgotrajne preiskave o njeni skladnosti z zakoni proti pranju denarja (AML). Preiskava se je začela že leta 2018 in je zbrala dokaze, ki po mnenju nekaterih zveznih tožilcev zadostujejo za obtožbo podjetja. Reuters poroča da približno pol ducata zveznih tožilcev verjame, da bodo dokazi, zbrani proti borzi, zadostovali za podporo vložitvi kazenskih ovadb proti posameznim vodstvenim delavcem Binance, vključno z izvršnim direktorjem Changpeng Zhaom. Vendar pa so drugi tožilci protestirali, češ da so potrebni bolj ključni dokazi za zakonit premik proti kripto borzi.

Drugi vključeni oddelki

Poleg pravosodnega ministrstva so v preiskavo vključene še tri druge vladne agencije. Po navedbah DOJ mora obtožbe zaradi pranja denarja proti finančni družbi odobriti vodja oddelka za pranje denarja in odvzem premoženja (MLARS). Poleg tega morajo odobriti tudi vodje ameriškega tožilstva za zahodno okrožje Washingtona v Seattlu in nacionalne ekipe za uveljavljanje kriptovalut (NCET), preden lahko DOJ sprejme kakršen koli ukrep proti kriptopodjetju. 

Pranje denarja in druge obtožbe

Čeprav je podjetje nedavno razkrilo, da so njegove rezerve BTC preveč zavarovan, je preiskava Reutersa razkrila, da kripto podjetje finančno ni spoštovalo zakonov o preprečevanju pranja denarja. Ne samo, da Binance ni uveljavil strogega nadzora proti pranju denarja, ampak je tudi obdelal več kot 10 milijard dolarjev plačil za sankcionirane posameznike in skupine ter se zarotil, da bi se izognil ameriškim regulatorjem. Podjetje bi se lahko soočilo z obtožbami nelicenciranega prenosa denarja, zarote pranja denarja in kršitev kazenskih sankcij. Ministrstvo za pravosodje bo imelo zadnjo besedo pri odločanju, ali obtožiti Binance in njegove vodje, se pogajati o priznanju krivde ali v celoti opustiti primer. 

Kazenske obtožbe bi lahko pretresle trg 

Nadaljevanje kazenskega postopka bi pomenilo še en žebelj v kripto krsto. Industrija se že spopada z naraščajočo inflacijo, debaklom LUNA, zlomom FTX in številnimi izkoriščanji kibernetskih kriminalcev. Binance in njegov izvršni direktor Changpeng Zhao ohranjata enega redkih preostalih stebrov podpore v industriji. Kazenske obtožbe bi se na tej točki lahko izkazale za usodne za industrijo, ki si morda ne bo opomogla. 

Reuters je odkril, da je Binance poskušal zadevo zamolčati. Pravzaprav ni bilo nobenih novic ali poročil, da bi tožilci razpravljali o obtožbi podjetja. Kriptopodjetje je trdilo, da bi lahko kazenski pregon povzročil kaos na že tako občutljivem trgu, in je povzročilo špekulacije, da zarota se pripravlja za destabilizacijo Binance in celotnega kripto trga. Binanceova pravna ekipa se je sestajala z uradniki ministrstva za pravosodje, da bi našli rešitev, vključno z morebitnimi dogovori o priznanju krivde. 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.