Binance in izvršni direktor CZ sta morda v dodatni nevarnosti, saj so oblasti odkrile nepravilnosti v programu skladnosti borze kriptovalut, ki je predmet tekoče preiskave, ki se je začela leta 2018. Novica o preiskavi prihaja, ko trg kriptovalut preživlja težke čase. po zlomu FTX.
Reuterjevo poročilo je glasilo, "Nekateri od vsaj pol ducata zveznih tožilcev, vpletenih v primer, verjamejo, da že zbrani dokazi upravičujejo agresivno ukrepanje proti borzi in vložitev kazenskih ovadb proti posameznim vodstvenim delavcem, vključno z ustanoviteljem Changpengom Zhaom."
Po prejšnjem poročilu Reutersa je bil Binance obtožen obdelave transakcije v vrednosti 8 milijard dolarjev v štirih letih, z začetkom leta 2018, tako da je omogočil pretok transakcij med seboj in regionalno iransko borzo Nobitex. Nobitex naj bi zagotovil navodila, kako se lahko uporabniki izognejo ameriškim sankcijam.
Ali je Binance subjekt v ZDA?
Večina od 8 milijard dolarjev financiranja iz Irana je šlo skozi Binance in po podatkih Chainalysis so ZDA obravnavale 1.5 milijona dolarjev v iranskih transakcijah, kar kaže, da je borza morda kršila ameriške sankcije.
Ameriške sankcije proti Iranu se lahko kršijo z denarno kaznijo do milijona dolarjev in zaporno kaznijo do 1 let za odgovorne. Preden jim dovolijo trgovanje na platformi in Binance, ZDA podjetja postavijo skozi »strog postopek preverjanja«. ZDA so v skladu s predpisi ZDA, ki urejajo digitalne izmenjave.
Tiskovni predstavnik Binance US je trdil, da je statistika Chainalysis napačna. V izjavi na blogu je Binance tudi zatrdil, da niso ameriška korporacija in nimajo enakih obveznosti glede sankcij, kot bi jih imele ameriške borze. Odločili so se, da ne bodo razkrili, kdo je dejansko lastnik borze ali kje je njen sedež.
Binanceov tiskovni predstavnik Patrick Hillmann je dejal: »Binance.com ni ameriško podjetje, za razliko od drugih platform, ki so izpostavljene tem subjektom, ki so pod sankcijami ZDA. Vendar smo sprejeli proaktivne ukrepe za omejitev naše izpostavljenosti iranskemu trgu.«
Vir: https://coinpedia.org/news/will-binance-face-criminal-prosecution-for-possible-money-laundering/