Ameriški tožilci so preučevali posle Signature Bank s kripto strankami, ko so regulatorji 12. marca nenadoma zaprli institucijo. Regulatorji so rekli, da bi ohranitev odprtosti banke ...
Oznaka: kazenska
Banka Signature je bila v kazenski preiskavi pred propadom: poročilo
Kripto prijazna banka Signature je bila v kazenski preiskavi ameriških oblasti zaradi njenih praks proti pranju denarja, preden je konec tedna nenadoma propadla, je v sredo poročal Bloomberg ...
Trump zanika afero s Stormy Daniels – saj bi se lahko soočil s kazenskimi obtožbami v shemi zamolčanega denarja
Topline Nekdanji predsednik Donald Trump je zanikal, da bi imel afero z zvezdnico filmov za odrasle Stormy Daniels, in napadel njen videz v dolgi izjavi, ki jo je izdala njegova kampanja, nekaj ur po poročanju o...
Odvetniki SBF sporočajo, da je treba oktobrsko kazensko sojenje odložiti
Odvetniki, ki zastopajo ustanovitelja FTX Sama Bankman-Frieda, so opozorili, da bo morda treba odložiti kazensko sojenje za nekdanjega izvršnega direktorja kripto borze – da bi mu dali več časa za pripravo obrambe...
Nekdanji inženirski direktor FTX Nishad Singh priznal krivdo za kazenske obtožbe: Reuters
Pridružite se najpomembnejšemu pogovoru v kripto in web3! Zagotovite si svoj sedež še danes. Nekdanji direktor inženiringa FTX Nishad Singh je v torek na sodišču v New Yorku priznal krivdo za šest kazenskih obtožb. S...
Sam Bankman-Fried je prejel nove kazenske ovadbe zaradi političnih donacij
Tožilci so danes osramočenega kripto mogotca Sama Bankman-Frieda vložili nove kazenske ovadbe v zvezi s političnimi donacijami, ki jih je dajal med vodenjem zdaj propadle borze digitalnih sredstev FTX. Nadomestni...
Nekdanji izvršni direktor FTX se sooča z 12 kazenskimi obtožbami
Zvezno sodišče, ki predseduje pregonu nekdanjega glavnega izvršnega direktorja FTX Sama Bankman-Frieda, je izdalo nalog za razkritje nadomestne obtožnice. Ta obtožnica ...
Sam Bankman-Fried je dobil 4 nove kazenske obtožbe po izpadu FTX
Osramočeni ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried (SBF) je pod še enim pravnim pritiskom, potem ko je sodnik v četrtek odpečatil nadomestno obtožnico z 12 točkami proti njemu. Vložitev dodaja 4 nove znake ...
Sam Bankman-Fried se sooča z novimi kazenskimi obtožbami, vključno z zaroto za bančno goljufijo
Pravno • 23. februar 2023, 9:55 EST Ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried se sooča z novimi kazenskimi obtožbami, potem ko je sodnik v četrtek odpečatil novo obtožnico v 12 točkah proti njemu, nekaj mesecev po tem, ko je nekdanji jok...
Bankman-Fried prejel štiri nove kazenske obtožbe zaradi domnevnih nezakonitih političnih donacij in bančne goljufije
Topline Nekdanji milijarder Sam Bankman-Fried, ustanovitelj propadle kripto borze FTX, je bil obtožen štirih novih kaznivih dejanj, vključno z obtožbami o nezakonitih političnih donacijah in bančnih ...
Trump kazensko preiskavo v Georgii označil za "kengurujsko sodišče", potem ko je porotnik dal intervju o prihajajočih obtožnicah
Topline Nekdanji predsednik Donald Trump je okrcal posebno veliko poroto Georgie, ki je preiskovala njegova domnevna prizadevanja za razveljavitev predsedniških volitev leta 2020, in trdil, da bo navedba porote priporočila...
Nekdanji izvršni direktor FTX Nishad Singh namerava priznati krivdo za kazenske obtožbe: Bloomberg
Pravno • 17. februar 2023, 2:43 EST Tretji nekdanji izvršni direktor FTX se pripravlja na priznanje krivde v kazenskih obtožbah, poroča Bloomberg. Nishad Singh, nekdanji direktor inženiringa pri FTX, ...
Sodnik ustavil primere SEC in CFTC proti Bankman-Friedu do konca kazenskega sojenja
Civilni postopek SEC in CFTC zoper osramočenega ustanovitelja kriptovalute Sama Bankman-Frieda je bil odložen, dokler se kazenska zadeva nekdanjega izvršnega direktorja ne zaključi. 7. februarja je ameriški tožilec za so...
Nekdanji vodstveni delavci Geminija so se leta 2022 soočili s kazensko preiskavo: poročilo
Nekdanji vodstveni delavci Geminija so se lani soočili s kazensko preiskavo. Preiskava je temeljila na civilni zadevi, ki jo je vložila Komisija za trgovanje z blagom in terminskimi pogodbami (CFTC). Dva nekdanja direktorja ob joku...
Sodna bitka Sama Bankman-Frieda s SEC in CFTC bo odložena, dokler se kazenska zadeva DOJ ne zaključi: poročilo
Ameriški sodnik je odložil dve civilni tožbi zveznih regulatorjev proti nekdanjemu izvršnemu direktorju propadle kripto borze FTX, dokler Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) znova ne zaključi svoje kazenske zadeve...
Tožbe SEC in CFTC proti nekdanjemu izvršnemu direktorju FTX so zaustavljene do zaključka kazenskega postopka – Bitcoin News
Dve civilni tožbi, ki izhajata iz Komisije za vrednostne papirje in borzo ZDA (SEC) in Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC), proti nekdanjemu izvršnemu direktorju FTX Sama Bankman-Frieda bosta zaustavljeni do h...
Ameriški sodnik ustavil tožbe CFTC in SEC proti SBF do konca kazenskega sojenja
Okrožni sodnik Združenih držav Kevin Castel je odobril zahtevo pravosodnega ministrstva za prekinitev civilnih tožb, ki sta jih vložila Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) in Commodity Futures Tradi...
Primeri CFTC, SEC proti Bankman-Friedu bodo odloženi, dokler se kazenska zadeva ne konča
Civilne tožbe, ki so jih vložili ameriški regulatorji proti nekdanjemu izvršnemu direktorju FTX Samu Bankman-Friedu, se lahko odložijo do zaključka kazenske zadeve, je odločil sodnik v ponedeljek. Damian Williams, ameriški državni tožilec ...
Binance naj bi bil povezan z Bitzlato, zdaj propadlo (kriminalno) borzo
Ravno včeraj so Live Bitcoin News objavile članek, ki govori o ruskem direktorju kriptovalut, ki vodi nelicenciran posel prenosa denarja. Kriptoborza, znana kot Bitzlato, je bila neregistrirana...
Bourbon, ki se lahko proda za več kot 50,000 dolarjev - in spodbudi kriminalno dejavnost
Ko so bili nekateri uradniki v Oregonu ta teden obtoženi, da vlečejo niti za nakup steklenic burbona Pappy Van Winkle, je bila to le najnovejša zgodba o skrajnih ukrepih, ki so jih ljudje sprejeli, da bi poskusili ...
Nekdanji produktni vodja Coinbase priznava krivdo za kazenske obtožbe v prelomnem primeru
Nekdanji produktni vodja Coinbase je v torek priznal krivdo za obtožbe o goljufiji v kazenski zadevi, ki je bila vložena proti njemu. Ministrstvo za pravosodje je julija obtožilo Ishana Wahija, poleg njegove juhe ...
Trump se je soočil s preiskavo izsiljevanja zaradi "vzorca kriminalne dejavnosti", nekdanji tožilec menda piše v novi knjigi
Topline Nekdanji tožilec na Manhattnu Mark Pomerantz je nadaljeval obsežno preiskavo izsiljevanja proti nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki ga v novi knjigi primerja z zloglasnim mafijskim šefom Johnom Gottijem...
Bankman-Fried si je prizadeval za "konstruktiven odnos" s pričo kazenskega postopka
Tožilci so v ponedeljek v novih sodnih dokumentih delili kopije sporočil Sama Bankman-Frieda izvršnemu direktorju FTX Johnu Rayu III in neimenovani priči, medtem ko si odvetniki prizadevajo omejiti komunikacijo ustanovitelja FTX z...
ZDA skupino plačancev Wagner, obtoženo pošiljanja severnokorejskega orožja Rusiji, označile za 'nadnacionalno kriminalno organizacijo'
Ministrstvo za finance ZDA načrtuje, da bo vojaško podjetje Wagner Group označilo za "nadnacionalno kriminalno organizacijo", je dejal koordinator za strateško komuniciranje Bele hiše John Ki...
Nouriel Roubini (dr. Doom) pri WEF pravi, da je kripto kriminalna dejavnost, CZ pa je "hodeča časovna bomba"
– Oglas – Roubini je na dogodku WEF v Švici znova ostro kritiziral kriptovalute. Po propadu kripto borze FTX je priznani ekonomist profesor Nouriel Roubini...
4.1 milijona dolarjev je kitajski kriminalec ukradel iz avta žrtve
Žrtev se je udeležila srečanja kripto vlagateljev. Napadalec ga je obvladal na parkirišču in mu v denarnico nakazal 4.1 milijona dolarjev. Izdan je bil nalog; nadaljnja preiskava...
Brat generalnega direktorja kriminalnega mešanja bitcoinov priznal krivdo za krajo 712 bitcoinov davčni upravi
V striptiz klubih in na poletih z zasebnimi letali je tudi »tratil bitcoine ekstravagantno«. Fotografije, pridobljene iz njegovega mobilnega telefona, prikazujejo razkošen večer v klubu: Gary se kopa v kadi, polni denarja, blaženo...
Kitajski kriminalec iz avtomobila žrtve ukradel 4.1 milijona dolarjev v kripto
Napadalec je uporabil identifikacijo obraza kripto vlagatelja, da je na silo odklenil njegovo denarnico in 4.1. januarja na svoj naslov na Kitajskem prenesel 1 milijona dolarjev, kot so poročale lokalne novice. Napadalec je lociral ...
Odvetniki Sama Bankman-Frieda trdijo, da potrebuje delnice Robinhooda, "da plača svojo kazensko obrambo"
Pravna ekipa nekdanjega izvršnega direktorja FTX Sama Bankman-Frieda je vložila predlog, da bi dolžnikom borze preprečila nadzor nad delnicami Robinhooda v vrednosti več kot 450 milijonov dolarjev. V 5. januarju ...
SBF komentira usodo FTX; Nexo se sooča s kazenskimi obtožbami
Največja novica v kriptoverzumu za 12. januar je bila, da je nekdanji izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried komentiral možno okrevanje FTX in povedal svojo plat zgodbe. Drugje je bil Nexo obtožen finančnega kr...