Nekdanji izvršni direktor FTX se sooča z 12 kazenskimi obtožbami

Zvezno sodišče, ki predseduje pregonu nekdanjega glavnega izvršnega direktorja FTX Sama Bankman-Frieda, je izdalo nalog za razkritje nadomestne obtožnice. Ta obtožnica vsebuje 12 ločenih kaznivih dejanj.

V nadomestni obtožnici, ki je bila 22. februarja predložena okrožnemu sodišču Združenih držav za južno okrožje New Yorka, je ameriški državni tožilec Damian Williams trdil, da dejanja Bankman-Frieda v primeru, ki vključuje FTX in Alamedo, upravičujejo vložitev 12 obtožb. proti njemu. Po obtožnici so vključevali osem obtožb, povezanih z zaroto za goljufijo, ter po štiri obtožbe za goljufije z elektronskimi mediji in goljufije z vrednostnimi papirji.

Nadomeščena obtožnica proti Bankman-Friedu je omenila dodatno obtožbo zaradi zarote za bančno goljufijo in razčlenila posamezne obtožbe v zvezi z elektronskimi goljufijami, povezane z njegovimi domnevnimi dejanji pri FTX in Alamedi. Prvotna obtožnica proti Bankman-Friedu, ki je bila objavljena 13. decembra, je vsebovala osem podobnih obtožb. Je pa nadomeščena obtožnica vsebovala devet obtožb. Takrat so tožilci v svojih obtožbah navedli tudi zaroto za goljufijo z blagom, kar je bilo videti vključeno v nadomeščeno obtožnico v zvezi z "nakupom in prodajo izvedenih finančnih instrumentov" pri FTX. Ta obtožba je bila očitno vključena v obtožnico v zvezi z "nakupom in prodajo derivatov."

Obtožnica navaja, da je Bankman-Fried sodeloval pri goljufivi dejavnosti, ko je odprl bančni račun in poskušal pridobiti depozite uporabnikov: »[Bankman-Fried in drugi] so lažno predstavili finančni ustanovi, da bo račun uporabljen za trgovanje in vzdrževanje trga, čeprav je vedel, da bo račun uporabljen za prejemanje in prenos sredstev strank pri delovanju a kriptokultivna izmenjava, in nato v povezavi z uporabo računa za prejemanje in prenos sredstev strank v zvezi z delovanjem kriptovalute

V zvezi s trditvami o nezakonitih političnih donacijah je v vlogi navedeno, da so SBF in drugi dali več kot 300 prispevkov v vrednosti "deset milijonov dolarjev" z uporabo "slamnatih donatorjev" ali financiranja podjetij. Po obtožbah državnega tožilca Združenih držav se je Bankman-Friedu uspelo "izogniti omejitvam prispevkov za posamezne prispevke", ki jih je uvedla Zvezna volilna komisija. Te omejitve so običajno nastavljene na 100 USD.

Glede na dokument: "Medtem ko je osebje Alamede običajno spremljalo posojila vodilnim, prenosi Bankman-Friedu v mesecih pred vmesnimi volitvami leta 2022 niso bili dokumentirani v notranjih preglednicah Alamede za spremljanje." »Namesto tega je notranja preglednica Alamede navedla skoraj 100 milijonov dolarjev političnih donacij,« kljub dejstvu, da zapisi FEC kažejo, da Alameda ni prispevala nobenih političnih prispevkov za vmesne volitve leta 2022 kandidatom ali odborom za politično ukrepanje (PAC).

Od zaslišanja ob varščini v decembru, med katerim sta se njegova mati in oče strinjala, da bosta vložila lastniški kapital iz svojega premoženja kot del Bankman-250-milijonske Friedove obveznice, je bil nekdanji izvršni direktor FTX predvsem omejen na dom svojih staršev v Kaliforniji. Zaslišanje je potekalo v Kaliforniji. Andreas Paepcke, raziskovalec, in Larry Kramer, nekdanji dekan pravne fakultete Univerze Stanford, sta oba podpisala jamstvo za Bankmanovo varščino, Friedovo, ki je bila določena na 200,000 $ oziroma 500,000 $.

Medtem ko naj bi se kazenski proces proti Bankman-Friedu začel oktobra na zveznem sodišču, se zadeva v zvezi s stečajem FTX zdaj obravnava na stečajnem sodišču Združenih držav za okrožje Delaware. Caroline Ellison, nekdanja izvršna direktorica Alameda Research, in Gary Wang, soustanovitelj FTX, sta priznala krivdo v okviru sporazuma o priznanju krivde za obtožbe, ki so bile enake tistim proti SBF. Številni industrijski analitiki verjamejo, da lahko zagotovijo dokaze o primeru SBF.