Sam Bankman-Fried je dobil 4 nove kazenske obtožbe po izpadu FTX

Osramočeni ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried (SBF) je pod še enim pravnim pritiskom, potem ko je sodnik v četrtek odpečatil nadomestno obtožnico z 12 točkami proti njemu. 

Vloga dodaja 4 nove obtožbe k obtožnici v 8 točkah, vloženi decembra, in vključuje nove podrobnosti o nezakonitih političnih donacijah SBF.

Slamnata donatorska shema

Kot vlada obtožb, je Bankman-Fried vsaj tri leta "pokvaril" delovanje kripto borze FTX in njenega sestrskega trgovskega podjetja Alameda Research do njunega skupnega propada novembra lani. 

Njegove sheme so glede na prijavo vključevale krajo depozitov strank FTX za različne namene, kot sta obogatenje in kurjenje politično naklonjenost med obema strankama v Washingtonu. 

Obtožnica trdi, da so SBF in njegovi sozarotniki opravili več kot 300 političnih donacij z uporabo imen drugih ljudi ali z uporabo sredstev podjetij, v skupni vrednosti več deset milijonov dolarjev. To precej presega omejitve posameznih prispevkov za kampanjo in krši zakone o financiranju kampanj. 

"Da bi preprečil, da bi nekateri prispevki javno objavljeni v njegovem imenu, je Bankman-Fried skoval zaroto in tudi dal določene politične prispevke v imenih dveh drugih vodstvenih delavcev FTX," je zapisano v novi prijavi.

Primeri takšnih nezakonitih prispevkov so vključevali prispevke sodelavca, identificiranega kot sozarotnika 1 (CC-1), ki je bil izbran, da donira najmanj 1 milijon dolarjev PAC, ki podpira kandidata, povezanega z vprašanji LGBTQ. "Na splošno bo to, da ste levosredinski obraz naše porabe, pomenilo, da dajete veliko dreka za transakcijske namene," je za CC-1 dejal eden od političnih svetovalcev SBF. 

Medtem ko so bili prispevki Bankman-Frieda demokratskim kandidatom dobro objavljeni – in pogosto skrbno pregledati – nekdanji izvršni direktor je trdil, da je približno enako podaril republikanskim kandidatom. Dejansko je v obtožnici navedeno, da je bil ločen prispevalec, imenovan CC-2, osredotočen na donacije konservativcem, v skladu z Bankman-Friedovo željo, da prispevke za republikance ohrani "temno". 

Druge nove dajatve

Poleg sheme slamnatih donatorjev je velika porota tudi domnevala, da je Bankman-Fried sodeloval pri bančni goljufiji. Odprl je bančni račun pod pretvezo, da ga uporablja za trgovanje in vzdrževanje trga, čeprav se je v praksi uporabljal za prejemanje depozitov strank FTX. 

Obtožen je bil tudi vodenja nelicenciranega podjetja za prenos denarja in zarote za pranje denarja 

Glede na CNBC, je vir, ki je seznanjen z zadevo, dejal, da bi lahko Bankman-Fried zaradi novih obtožb dobil še do 40 let zapora, če bo obsojen.