Banka Signature je bila v kazenski preiskavi pred propadom: poročilo

Kripto prijazna banka Signature Bank je bila v kazenski preiskavi ameriških oblasti zaradi njenih praks pranja denarja pred nenadnim propadom čez vikend, Bloomberg poročali Sreda, sklicujoč se na ljudi, ki so seznanjeni z zadevo.

Glede na poročilo so preiskovalci Ministrstva za pravosodje (DOJ) v Washingtonu in Manhattnu ter ljudje iz Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) natančno preučili evidence banke.

Banka Signature se je pred propadom soočila s kazensko preiskavo

Tožilci ministrstva za pravosodje so preiskovali, ali je podjetje sprejelo ustrezne ukrepe za boj proti pranju denarja s pregledovanjem imetnikov računov in spremljanjem transakcij.

Poizvedbe v času zaprtja podjetja niso bile javno objavljene. Toda med pogovorom za Bloomberg je tiskovni predstavnik SEC omenil izjavo predsednika Garyja Genslerja v nedeljo, ko so oblasti zaprle banko.

"Raiskali bomo in sprožili izvršilne ukrepe, če ugotovimo kršitve zveznih zakonov o vrednostnih papirjih," je dejal Gensler.

Kdaj se je preiskava začela in ali je privedla do zaprtja banke s strani regulatorjev, ostaja nejasno, saj njeni uslužbenci še niso bili obtoženi kakršnih koli kršitev. Regulatorji so tudi razkrili, da so izgubili zaupanje v vodstvo Signature Bank, potem ko podjetje ni zagotovilo zanesljivih podatkov.

Spomnimo se, da so regulatorji med objavo o zaprtju v nedeljo razkriti da so sprejeli ukrepe za preprečitev bližajoče se okužbe, saj je vlagatelje zagrabila panika zaradi likvidnostne težave banke Silicon Valley Bank (SVB).

Kljub temu sta upravni odbor Federal Reserve, DOJ in Zvezna korporacija za zavarovanje vlog (FDIC) Američanom zagotovila, da bodo vsi vlagatelji banke Signature Bank prejeli svoja sredstva.

Preiskovalci sondirajo SVB

Medtem pa Signature Bank ni edina propadla finančna institucija, ki je na udaru ameriških regulatorjev. SVB trenutno preiskujeta SEC in DOJ zaradi prodaje delnic njenih vodilnih delavcev pred propadom banke.

Kriptokrompir poročali da so preiskave še v zgodnjih fazah in zato morda ne vodijo nujno do obtožb.