Nekdanji vodstveni delavci Geminija so se leta 2022 soočili s kazensko preiskavo: poročilo

• Nekdanji vodstveni delavci Geminija so se lani soočili s kazensko preiskavo. 
• Preiskava je temeljila na civilni zadevi, ki jo je vložila Komisija za trgovanje z blagom in terminskimi pogodbami (CFTC).

Dva nekdanja direktorja kripto borze Gemini sta bila preiskana v okviru zdaj že zaključene kazenske preiskave v zvezi s prvim ameriškim Bitcoin [BTC] terminsko pogodbo, ki jo je borza debitirala. Preiskava se je vrtela okoli civilne zadeve, ki jo je proti borzi vložila Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) v juniju 2022.

Preverjeni prenosni računalniki vodstvenih delavcev Gemini

Glede na poročilo, ki ga je Bloomberg, so regulatorji Gemini obtožili zavajanja oblasti glede svoje zmožnosti preprečevanja manipulacij s cenami bitcoinov. Te cene so bile uporabljene kot referenca za izvedene finančne instrumente, ki temeljijo na BTC. 

Oba nekdanja direktorja, Benjamina Smalla in Shana Molidorja, je sodno pozval urad ameriškega tožilca za južno okrožje New Yorka. Kot del kazenske preiskave so bili njihovi prenosni računalniki, ki jih je izdalo podjetje, predani zveznim tožilcem. Tožilci so po dolgotrajni preiskavi prenosnike vrnili Geminiju, vložene pa niso bile nobene kazenske ovadbe.

Te prenosne računalnike zdaj zahteva CFTC za svojo civilno tožbo proti borzi. Glede na sodne spise je en izvršni direktor, Small ali Molidor,

"Pripravil, uredil, pregledal in dal izjave osebju CFTC v zvezi s terminsko pogodbo za bitcoin."

Geminijev odvetnik je izjavil, da je bil eden od prenosnikov šifriran, geslo pa so iskali v času tiska. 

Benjamin Small, ki je po odhodu z borze postal žvižgač, je lani tožil kripto borzo dvojčkov Winklevoss, češ da ga je podjetje odpustilo zaradi poročanja o nepravilnih transakcijah. Arbiter je ugotovil, da je podjetje leta 2017 Smalla upravičeno odpustilo zaradi "skrajne malomarnosti" pri svojih nalogah. To je povzročilo velike finančne izgube za Gemini.