Samo včeraj, Žive Bitcoin News dal ven članek, ki govori o ruski kripto direktor, ki vodi nelicenciran posel prenosa denarja. Kriptoborza, znana kot Bitzlato, je bila neregistrirana trgovalna platforma za tiste, ki so želeli uporabiti digitalna sredstva za pridobitev nezakonitih izdelkov. Borza je tudi naredila zelo malo za pridobitev potrebnih informacij o svojih strankah in strankah. Zdaj je videti, da je Binance – največja in najbolj priljubljena platforma za trgovanje z digitalnimi valutami na svetu – vpleten v igra pomembno vlogo pri operacijah podjetja.
Binance je bil morda na Bitzlatovem seznamu
Binance je bil v zadnjem času v središču številnih polemik. Na primer, podjetje je bilo prvotno načrtovano nakup FTX potem ko je Sam Bankman-Fried dejal, da njegov družba je bila hitra potreba po gotovini. Vendar pa je večja izmenjava kmalu zatem umaknil, ki trdi, da so težave, s katerimi se ukvarja FTX, prevelike, da bi jih lahko rešil.
Vse to bi bilo v redu, razen ene stvari ... Malo preden je FTX bankrotiral, je Changpeng Zhao – človek za Binance – likvidiral več enot FTT (FTT je izvorni žeton borze FTX). Poleg tega je dejal, da Binance ne bo več zagotavljal podpore za sredstvo. Skoraj tako, kot da bi vedel, da se bo FTX kmalu zrušil in zagorel, in se je želel pripraviti, preden bi lahko izgubili kakršno koli bogastvo.
Čeprav ni mogoče vedeti, ali je to res, trgovci zaradi situacije sumničavo dvignejo obrvi. Zdaj se zdi, da je bil Binance največji prejemnik BTC od Bitzlata, ki ga je Ministrstvo za pravosodje (DOJ) nedavno zaprlo. Poročilo pravi, da je Binance s podjetjem sodeloval približno dve leti in prejel več BTC kot kateri koli drug partner podjetja.
Tiskovni predstavnik Binance je izdal naslednjo izjavo o domnevnih povezavah podjetja s podjetjem Bitzlato s sedežem na Kitajskem:
Binance je vesel, da je zagotovil znatno pomoč mednarodnim partnerjem organov kazenskega pregona v podporo tej preiskavi. To ponazarja Binanceovo zavezanost sodelovanju s partnerji organov kazenskega pregona po vsem svetu.
FinCEN – enota ministrstva za finance – je pojasnila, da sta bili več kot dve tretjini transakcij, povezanih z Bitzlatom, povezani s prevarami ali del večjih kriminalnih shem. Agencija je dejala:
Približno dve tretjini Bitzlatovih najboljših nasprotnih strank za prejemanje in pošiljanje je povezanih s trgi temnega omrežja ali prevarami.
Toliko kriminalne dejavnosti!
Namestnik finančnega ministra Wally Adeyemo je prav tako hitro poklical s svojima dvema centoma in rekel:
Bitzlato je bil še posebej dejaven pri omogočanju nezakonitih dejavnosti, vendar je navsezadnje del večjega ekosistema kibernetskih kriminalcev, ki jim je dovoljeno nekaznovano delovati v Rusiji.
Nedolgo nazaj se je namigovalo, da je Binance vpleten v pomoč Iranu pri uporabi kripto transakcije kot sredstvo za izogibanje ameriškim sankcijam. Ocenjuje se, da je Iran sodeloval pri trgovanju v vrednosti 8 milijard dolarjev.
Vir: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/