Kitajski uradniki odkrili 1.7 milijarde dolarjev pranja denarja v kripto

• Kitajski vladi je uspelo zaseči skupno 130 milijonov kitajskih juanov.
• Preiskava se je začela, ko je lokalna banka opazila dramatično povečanje vlog.

Kitajska policija v mongolskem mestu Tonglio je poročala o aretaciji 63 oseb. Za njihovo vlogo v 1.7 milijarde dolarjev cryptocurrency shema pranja denarja, ki je uporabljala stabilni coin Tether.

Po uradni izjavi, ki so jo objavili organi pregona. Preiskava se je začela, ko je lokalna banka opazila dramatično povečanje vlog v skupni vrednosti več kot 10 milijonov juanov. Sprožitev postopkov institucije za preprečevanje pranja denarja. Po več racijah je kitajski vladi uspelo zaseči skupno 130 milijonov kitajskih juanov ali okoli 18.6 milijona dolarjev.

Tolpa je začela dejavnosti Prepoved objave na kripto

Po trditvah kitajskih oblasti so prevaranti novačili člane in ustanovili organizacijo s pomočjo aplikacije za sporočanje Telegram. Zaradi hudega kitajskega zatiranja kriptovalut so te transakcije verjetno potekale zunaj Kitajske. Skupina bi svojim članom plačala del dobička. Narejeno s spreminjanjem USDT nazaj v kitajski juan prek pranja denarja.

Maja 2021, istega meseca, ko je kitajska vlada uvedla popolno prepoved kriptovalut, skupaj z denarnimi in celo zapornimi kaznimi za Kitajce, ki so bili spoznani za krive uporabe kriptovalut, je tolpa začela svojo nezakonito dejavnost.

Prvotna utemeljitev za zatiranje je bilo zmanjšanje emisij ogljika. Začela se je uvedba digitalnega denarja kitajske vlade v juanih. Države po vsem svetu delajo na lastnih različicah digitalnega dolarja, vključno z Združenimi državami, Avstralijo, Kitajsko in Japonsko.

Tonglio je v Notranji Mongoliji in aprila 2021 so poceni stroški energije v regiji privedli do zaprtja dejavnosti rudarjenja Bitcoinov na tem območju. Veliko Bitcoin rudarji zapustili Kitajsko in odšli v bližnjo Kazahstan ali ZDA po zatiranju.