Binance, ki ga mamilarski kartel uporablja za pranje denarja: poročilo

Mamilarski kartel, ki deluje v več državah, je uporabil Binance za prenos milijonov nezakonitih prihodkov, je pokazala preiskava US Drug Enforcement Action (DEA).

Forbes opozoriti da je preiskovalna agencija trdila, da bi lahko dobiček tolpe, pretočen prek Binance, znašal do 40 milijonov dolarjev. To je največjo menjavo po obsegu postavilo v oči pomembnega primera pranja denarja.

Kartel opran ocenjen na 15–40 milijonov dolarjev

Tiskovna hiša, ki je letos od Binance prejela 200 milijonov dolarjev strateške naložbe, trdil, izmenjava tesno sodeluje z agencijo, da bi izsledila zločin. Sonda se je začela leta 2020 v skladu z nalogom za preiskavo, ki ga je pridobil časopis. Uradni viri agencije naj bi našli povezave v primeru, ko je uporabnik poskušal opraviti preprosto zamenjavo gotovine za kripto.

Po preiskavi je trgovec napačno predstavil izvor sredstev, kot da izvira iz družinskih restavracij in govedorejskih farm. Oseba naj bi bila aretirana leta 2021. Kmalu zatem je transakcijska sled s tajnim agentom razkrila račun, ki se uporablja za pranje sredstev.  

Glede na nalog za preiskavo je zgoraj omenjeni račun leta 146 opravil 42 nakupov kriptovalut za več kot 2021 milijonov dolarjev in prodal več kot 38 milijonov dolarjev v 117 prodajnih naročilih. DEA je ocenila, da je prodaja zdravil ustvarila vsaj 16 milijonov dolarjev teh prihodkov.

Informatorji DEA so prisotni na spletu na različnih trgovalnih platformah, kot je LocalBitcoins. Mehiška tolpa naj bi poleg ZDA in Mehike delovala tudi v Evropi in Avstraliji. In kartel se v veliki meri ukvarja s tem met in kokain, glede na poročilo.

Neskončne regulativne težave za Binance

Izvršni direktor Binance Changpeng Zhao je tvitnil, da preglednost verig blokov deluje proti kriminalcem in morda ni dobro orodje za nezakonite dejavnosti. Prejšnji mesec je bil moški v Južni Koreji prozicuted za pridobivanje prepovedanih narkotikov s plačevanjem v kripto.

Maja je Binance navedel v svojem blogu objava da je borza pomagala agenciji ZDA za boj proti drogam pri ugrabitvi več kot 100 računov, povezanih s preprodajalci prepovedanih drog.

Vendar se Binance že nekaj časa ukvarja z regulativnimi vprašanji. Nedavno Reuters trdil, da Binance je prikrival svoje posle od javnosti s citiranjem korporativnih dokumentov borze. Trdil je, da so se leta 2022 transakcije v vrednosti več kot 22 bilijonov dolarjev zdele »črna skrinjica« borze.

Prej je novica tudi trdila, da pravosodno ministrstvo ZDA preiskuje Binance zaradi kršitev pranja denarja.

Medtem ko se to zgodi, Binance razglasitve V torek, da se je pridružil Zbornici za digitalno trgovino, da bi lobiral za podporo prek združenja digitalnih sredstev.

To je dejalo, regulatorji se zaostrujejo nadzor proti pranju denarja/boj proti financiranju terorizma.

Po poročilu Chainalysis iz leta 2022 je kriminalna dejavnost, ki vključuje kriptovalute, dosegla vrhunec leta 2021, pri čemer so kriminalni naslovi pobrali 14 milijard dolarjev.