Po več poročilih bolgarski organi pregona preiskujejo kripto posojilodajalca Nexo zaradi domnevnega pranja denarja in kršitev sankcij. Siika Mileva, tiskovna predstavnica bolgarskega generalnega pravobranilca, je dejala, da je preiskava Nexa obsežna operacija, ki vključuje 300 preiskovalcev iz različnih agencij, vključno z nacionalno varnostno službo, žandarmerijo in sofijsko policijo.
Bolgarski organi pregona preiskali pisarne kripto posojilodajalca Nexo zaradi suma pranja denarja in kršitev sankcij
Poročila kažejo, da so 12. januarja 2023 bolgarski organi pregona opravili racijo v pisarnah posojilodajalca kriptovalut Nexo. Podjetje je v preiskavi zaradi kršenja sankcij proti Rusiji in kaznivih dejanj pranja denarja, je povedala Siika Mileva, tiskovna predstavnica bolgarskega državnega tožilca. Vodja bolgarske enote za kibernetski kriminal Svetlio Vasilev je izjavil:
Stranka platforme, ki je prenašala kriptovalute, je bila uradno razglašena za organizatorja teroristične dejavnosti. Kdo bo obtožen kaznivih dejanj, se še ugotavlja. Preiskujejo več kot 15 naslovov, ugotavljajo nove zanimive osebe.
Nexo, ki ima sedež v Londonu, vendar ima tudi pisarne v Sofiji, kjer je potekala racija, je v izjavi na Twitterju takoj zanikal kakršno koli napačno ravnanje po tej zgodbi. »V preteklih letih smo zavrnili veliko poslov, ker Nexo nikoli ne sklepa kompromisov glede naših zelo strogih politik proti pranju denarja in poznavanja svojih strank. Vedno pa smo vedeli, da tako gradite trajnostno poslovanje,« so v četrtek sporočili iz podjetja. Nexo je dodal:
Na žalost so nekateri regulatorji zaradi nedavnega regulativnega zatiranja kripto pred kratkim sprejeli pristop najprej udari, nato postavi vprašanja. V skorumpiranih državah meji na izsiljevanje, a tudi to bo minilo.
Novica sledi poročilom s konca septembra 2022, da je pol ducata regulatorjev vrednostnih papirjev iz Združenih držav preiskovalo Nexo in vložilo tožbe proti posojilnim službam podjetja. Zvezna država New York in pravosodna ministrica Letitia James sta prav tako vložila tožbo proti Nexu. Po tožbi Jamesa je Nexo izjavil, da zapušča ameriški trg. Tiskovni predstavnik bolgarskega glavnega tožilca je podrobno opisal, da je bilo v zadnjih petih letih skozi Nexo pretočenih približno 94 milijard dolarjev.
Vodstvo podjetja Nexo meni, da sta preiskava in racija neutemeljena in je nadalje poudarilo, da podjetje "vedno sodeluje z ustreznimi organi in regulatorji." Poleg preiskave pisarn v Sofiji so tožilci podrobno pojasnili, da se je preiskava začela pred nekaj meseci po domnevnih sumljivih transakcijah. Domnevno naj bi bile sporočene transakcije namenjene izogibanju zahodnim sankcijam, uvedenim proti Ruski federaciji.
Kakšno je vaše mnenje o obtožbah zoper Nexo in tekoči preiskavi njihovih poslovnih praks? Sporočite nam, kaj mislite o tej temi v spodnjem oddelku za komentarje.
Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Zavrnitev odgovornosti: Ta članek je zgolj informativne narave. Ne gre za neposredno ponudbo ali zbiranje ponudbe za nakup ali prodajo ali za priporočilo ali potrditev kakršnih koli izdelkov, storitev ali podjetij. Bitcoin.com ne nudi naložbenih, davčnih, pravnih ali računovodskih nasvetov. Niti družba niti avtor ne odgovarjata neposredno ali posredno za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi jo povzročila ali domnevno povzročila uporaba ali zanašanje na katero koli vsebino, blago ali storitve, omenjene v tem članku.
Vir: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/