Kitajske oblasti pravijo, da so aretirale 63 ljudi v samozvanem "napadu z gromom" na tolpo za pranje denarja, osumljeno pranja več kot 1.7 milijarde dolarjev prek kripto.
V usklajenem napadu je podružnica Horqin urada za javno varnost Tongliao na severovzhodu Kitajske poslala več kot 200 policistov v 17 provinc in občin, poroča Izjava.
Trajalo je več kot tri mesece, da so razbili obroč, je povedala policija, ki je ugotovila, da je tolpa uporabljala vodilni stablecoin tether (USDT) za pranje iger na srečo in drugih nezakonitih dobičkov v imenu domačih in tujih kriminalnih združb.
Zaseženih je bilo približno 18.6 milijona dolarjev gotovine in premoženja. Združba naj bi posameznike prek Telegrama prepričevala, naj registrirajo račune pri kripto borzah – mulah za kriminalna sredstva.
Tolpa je bila opisana kot jasno razdeljena dela, njene operacije pa se raztezajo po vsej Kitajski. Ko je tolpa sprejela prošnje za pranje denarja, so bile povezane naloge dodeljene ekipam, pri čemer so voditelji novačili tarnače na najnižji ravni za izvajanje dejanj na spletu in zunaj njega.
Vsi člani tolpe naj bi prejeli provizije v različnih razmerjih po vsaki zaključeni operaciji pranja denarja.
Oblasti so povedale, da je bila pridobitev sredstev zapletena, vendar sta analiza blockchaina in delo z mednarodnimi kripto borzami na koncu pripeljala do zaslišanja več oseb.
Preiskave so se začele, potem ko je bila junija odkrita sumljiva bančna dejavnost, vključno z nekaterimi mesečnimi transakcijami, ki so presegle 1.4 milijona dolarjev.
Po predhodnih preiskavah je podružnica Horqin 230. septembra poslala okoli 7 policistov v Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian in Henan, med drugimi provincami.
Do takrat sta dva glavna osumljenca kriminalne združbe pobegnila v Bangkok na Tajskem, vendar so ju uspešno prepričali, da sta se čez mesec dni vrnila nazaj na Kitajsko, je sporočila policija.
Sledi doprsni kip drugo iz septembra, v katerem so oblasti trdile, da so aretirale 93 ljudi zaradi njihove vpletenosti v verigo pranja kripto denarja, ocenjeno na 5.6 milijarde dolarjev.
Pranje denarja v kriptovalutah je že dolgo vroča tema razprav. Medtem ko se je takšna dejavnost z leti povečala, analitična enota Chainalysis pripisati 8.6 milijarde dolarjev obsega kripto transakcij v lanskem letu za pranje denarja, kar je le 0.05 % skupnega letnega obsega.
Med 800 in 2 bilijonima dolarjev je ocenjeni vsako leto oprati prek fiat valut. Vendar pa podjetje opozarja, da bi lahko pranje denarja v kripto še naprej naraščalo skupaj s sprejetjem.
Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.
Komaj čakaš? Pridobite naše novice na najhitrejši možni način. Pridružite se nam na Telegramu.
Vir: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring