Web3 venture builder Chainway je nedavno napovedal orodje, ki bi zanimalo uporabnike Tornado Cash – orodje, ki bi zagotovilo podatke, ki naj bi kazali, da so njihova sredstva iz zakonitega vira. Pri je ...
Oznaka: Pranje denarja
"Thunder Attack" razbil združbo za pranje denarja v vrednosti 1.7 milijarde dolarjev
Kitajske oblasti so sporočile, da so aretirale 63 ljudi v samozvanem "napadu z gromom" na združbo za pranje denarja, osumljeno pranja več kot 1.7 milijarde dolarjev prek kripto. V usklajenem doprsnem napadu je Horq...
Binance in njegov izvršni direktor v nevarnosti kazenskih obtožb zaradi pravil AML: poročilo
Menjalnica kriptovalut Binance in vodstveni delavci, vključno z izvršnim direktorjem Changpeng Zhao, so v nevarnosti, da bodo ZDA kazensko ovadile zaradi spoštovanja ameriške zakonodaje in sankcij glede pranja denarja, poroča ...
Ameriški enoti družbe Shinhan Financial je bilo ukazano, naj okrepi nadzor nad pranjem denarja
Ameriška enota južnokorejske finančne skupine Shinhan se je strinjala, da bo okrepila nadzor nad svojim programom proti pranju denarja kot del poravnave z zvezno korporacijo za zavarovanje depozitov. Shinhan B...
Razvijalec Tornado Cash Alexey Pertsev je bil pridržan še tri mesece
Alexey Pertsev, ustvarjalec kripto mešalnika Tornado Cash, bo še tri mesece pridržan v nizozemskem zaporu, je potrdila Pertsevova žena Ksenia Malik. Nizozemske oblasti so aretirale P...
Nizozemec aretiran zaradi domnevnega pranja denarja z bitcoini
Moški na Nizozemskem je bil aretiran zaradi domnevnega pranja denarja z uporabo bitcoina. Tožilci trdijo, da so obstajale povezave do trgovanja na temnem spletu. 42-letnik, iz občine M...
Deutsche Bank grozi globa zaradi nadzora nad pranjem denarja
Najvišji nemški finančni nadzornik je zagrozil z globo Deutsche Bank AG, če ne bo uvedla nadzora proti pranju denarja do določenega roka, kar nakazuje, da regulator ni zadovoljen z banko...
Moški iz Kalifornije obtožen pranja kripto v shemi preprodaje mamil
Ministrstvo za pravosodje je v petek objavilo obtožbe proti moškemu iz Kalifornije zaradi domnevnega poskusa pranja dobička od trgovine z drogami prek kripto kanalov. John Khuu naj bi distribuiral lažne...
ZDA morajo zajeziti posledice sheme kripto con na jedrskem pacifiškem otoku
TO IDE WITH Marshalls-US-nuclear-health Giff Johnson. Ta nedatirana fotografija iz zraka, ki smo jo prejeli marca … [+] 4. 2010 prikazuje otok Rongelap, enega od več kot 60 v ogrlici koralnih otokov, ki so...
Nekdanji svetovalec Morgan Stanley priznal krivdo goljufije v višini 7 milijonov dolarjev
Po podatkih Ministrstva za pravosodje je nekdanji svetovalec Morgan Stanleyja v četrtek priznal krivdo za elektronsko goljufijo in pranje denarja v okviru sheme goljufije v vrednosti 7 milijonov dolarjev. Bivši svetovalec Shawn Edward Good...
Bannon v New Yorku obtožen sheme obmejnega zidu – tukaj so obtožbe, s katerimi se sooča
Topline Nekdanji Trumpov svetovalec Steve Bannon in organizacija WeBuildTheWall sta bila v četrtek na sodišču zvezne države New York obtožena pranja denarja, zarote in goljufanja, kar je drugo ...
Domnevni ruski heker z izsiljevalsko programsko opremo izročen z Nizozemske v ZDA
Ruski državljan in domnevni udeleženec napadov z izsiljevalsko programsko opremo Ryuk je bil izročen z Nizozemske na sojenje v ZDA. Denis Mihaklovič Dubnikov in njegovi sozarotniki naj bi prali ...
IRS in tuji davčni organi opozarjajo, da NFT predstavljajo naraščajoče tveganje pranja denarja
Globalni regulatorji so izdali novo opozorilo o tem, kako lahko kriminalci uporabljajo NFT za pranje denarja. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg V četrtek so svetovni regulatorji izdali novo opozorilo o naraščajočih tveganjih ...
Federalci obtožili dva 20-letnika domnevnega pranja denarja NFT, sheme 'Rug Pull'
Nekatere umetnine, uporabljene za trženje Frosties, projekta NFT, tožilci pravijo, so privedle do 1.1 milijona dolarjev … [+] goljufije. Z dovoljenjem DOJ Ministrstvo za pravosodje je zadelo par 20-letnikov z goljufijo in denarjem...
Tencentove delnice potonijo zaradi poročila o rekordni kazni za pranje denarja
Velikost besedila Sedež podjetja Tencent v južnem kitajskem mestu Shenzhen v provinci Guangdong. Noel Celis/AFP prek Getty Images Tencent Holdings je po poročilu The Wall Street Journal upadel za skoraj 10 % ...