Policija v Notranji Mongoliji je aretirala 63 ljudi v povezavi s shemo, ki naj bi oprala 12 milijard juanov (1.7 milijarde dolarjev), China News Poročila.
Po preiskavi nenavadnih denarnih tokov iz gradbenega podjetja Shi Mouyuan so oblasti domnevno odkrile široko mrežo, ki je delovala mednarodno in "pretvarjala sredstva, osumljena spletnih piramidnih shem, goljufij, iger na srečo in drugih kaznivih dejanj, v virtualno digitalno valuto."
Preiskavo, ki jo je vodila podružnica Horqin Urada za javno varnost Tongliao, je zajela 17 provinc. En osumljenec, Zhang Mou, je pobegnil v Bangkok.
Kitajska je uradno prepovedala uporabo kriptovalut leta 2021. V začetku tega tedna je Hongkong ustanovil urediti nov režim izmenjave kriptovalut.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.
Vir: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss