ZAE so uvrščeni na "sivi seznam" nadzornikov pranja denarja

Medvladna organizacija, ki se ukvarja z bojem proti pranju denarja in nezakonitim denarnim tokovom, je Združene arabske emirate uvrstila na svoj "sivi seznam" zaradi skrbi, da zalivska država ne zavira dovolj nezakonitih finančnih dejavnosti.

ZAE so bile ena od več držav, ki jih je skupina za finančno ukrepanje navedla kot pod povečanim nadzorom zaradi "strateških pomanjkljivosti" v njihovih prizadevanjih za boj proti pranju denarja.

"Jurisdikcije pod povečanim nadzorom dejavno sodelujejo s FATF, da bi odpravile strateške pomanjkljivosti v svojih režimih za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in financiranju širjenja orožja," so sporočili iz organizacije.

"Ko FATF uvede jurisdikcijo pod povečan nadzor, to pomeni, da se je država zavezala, da bo hitro odpravila ugotovljene strateške pomanjkljivosti," so nadaljevali.

Državna tiskovna agencija Emirates je v izjavi, objavljeni pozno v petek, dejala, da je FATF "priznal, da so Združeni arabski emirati dosegli pozitiven napredek pri boju proti pranju denarja (AML), boju proti financiranju terorizma (CFT) in prizadevanja za preprečevanje financiranja širjenja orožja (CPF).

"Sivi seznam" nadzorne skupine ni tako strog kot njen "črni seznam", ki vključuje Severno Korejo in Iran.

Druge države na sivem seznamu so Pakistan, Turčija, Jordanija in Jemen.

ZAE so finančno središče Bližnjega vzhoda, kjer se nahajajo sedeži številnih mednarodnih podjetij, eno najbolj obremenjenih letališč na svetu in približno 90 % izseljencev.

"ZAE jemljejo svojo vlogo pri varovanju celovitosti svetovnega finančnega sistema izjemno resno in bodo tesno sodelovali s FATF, da bi hitro odpravili ugotovljena področja izboljšav," je po poročanju tiskovne agencije Emirates dejala agencija ZAE, zadolžena za boj proti pranju denarja. .