Domnevni pralnik Bitcoin denarja 'Razzlekhan' bo izpuščen, mož ostaja za rešetkami

WASHINGTON – V ponedeljek je zvezni sodnik v Washingtonu odredil, da je treba enega od osumljencev domnevne množične sheme pranja denarja, ki temelji na bitcoinih, izpustiti na podlagi 3 milijone dolarjev obveznice, njen mož pa mora ostati v priporu.

Ob koncu večurnega zaslišanja je glavna sodnica Beryl Howell delno zavrnila trditve tožilstva, da 34-letnemu Ilyi Lichtensteinu in njegovi ženi Heather Morgan, 31, ki sta bila prejšnji teden aretirana zaradi zveznih obtožb, ni bilo mogoče zaupati vrnitve na sodišče. . 

Morgan, ki jo pozna tudi njen rap alter-ego Razzlekhan, bo izpuščena na prostost, vendar mora spoštovati, kot je sodnik rekel, "zelo stroge pogoje", ki vključujejo nošenje zapestnice za gleženj, omejevanje dostopa do interneta in prepoved ukvarjanja s kriptovalutami. transakcije.

Zvezni tožilci so prejšnji teden objavili, da je vlada zasegla milijarde dolarjev v bitcoinih, in dejali, da je bila operacija "največji finančni zaseg doslej". Oblasti so par obtožile pranja prihodkov, ki izhajajo iz vdora v borzo Bitfinex leta 2016. Lichtenstein in Morgan, enkrat Forbes sodelavec, niso bili obtoženi samega vdora. Obtoženi se niso uradno izrekli, vendar so njihovi odvetniki v prejšnjih sodnih vlogah povedali, da je "veliko pomanjkljivosti v vladnih dokazih in nepodprtih, sklepnih preskokih."

Tožilci pravijo, da so preiskovalci 31. januarja lahko dostopali do Lichtensteinovega računa za shranjevanje v oblaku, kjer so vdrli v šifrirane datoteke, ki niso vsebovale samo zasebnih ključev – kar je vladi omogočilo, da je prevzelo nadzor nad več milijard dolarjev vrednimi bitcoini – ampak tudi preglednico z njegove različne kripto račune, med drugimi dokumenti. 

Sodni spisi tudi kažejo, da je vlada našla "navidezne datoteke denarnice za dodatno kriptovaluto, ki je vlada še ni mogla zaseči." Nekatere od teh datotek "vključujejo različice besede 'dirty' v svojih imenih, kot je 'dirty_wallet.dat'." Vlada tudi trdi, da je našla mape z naslovom "personas" in "ideje za potne liste".

Catherine Pelker, zvezna tožilka, je sodnika popeljala skozi vladni primer. 

Sodnik Howell je vprašal Pelkerja, ali je iskanje teh zasebnih ključev v Lichtensteinovem računu za shranjevanje v oblaku "neposreden dokaz obtožb." 

Pelker, strokovnjak za kriptovalute, ki je prej delal pri FBI, je bil nedvoumen.

"Da, vaša čast," je rekla.

"Nekako kot kadeča se pištola?" je vprašal sodnik Howell.

"Da, vaša čast," je rekel Pelker.

Na drugi točki med zaslišanjem je sodnik Howell tudi neposredno vprašal Pelkerja, kako je vladi uspelo prebiti močno šifriranje Lichtensteinove podatkovne datoteke v neimenovanem računu za shranjevanje v oblaku.

Pelker je ponudil nekaj podrobnosti, vendar je rekel, da "včasih se naučiš drugih stvari, ki ti lahko omogočijo bolj utemeljena ugibanja."

Lichtenstein in Morgan, ki sta bila med zaslišanjem zamaskirana in oblečena v temna zaporniška oblačila s kratkimi rokavi, sta sedela drug poleg drugega in bila videti zaročena in pozorna, Lichtenstein pa je njunemu odvetniku posredoval več zapiskov. Edini čas, ko so se obrnili na sodišče, je bil odgovor na vprašanja sodnika o njihovem razumevanju možnega nasprotja interesov, do katerega bi lahko prišlo, če si delita odvetnika. 

Zagovornik Samson Enzer je večino svojih prizadevanj poudaril na številnih povezavah, ki jih ima par z ZDA, in nakazal, da ne bosta pobegnila. To je vključevalo poudarjanje, da čeprav je bil Lichtenstein rojen v Rusiji, njegovi starši »že desetletja živijo v predmestju Chicaga«. Morganini starši še naprej živijo v severni Kaliforniji, kjer je odraščala.

Starša obeh obtožencev sta bila ob vstopu v sodno dvorano z nahrbtniki in plastičnimi vrečkami za živila videti mračna, z novinarji na hodniku sodišča pa nista hotela govoriti.

"Tukaj so si ustvarili življenje," je dejal Enzer in se skliceval na obtožene, Lichtensteina in Morgana. "Ne bi jih želeli zapustiti."

Enzer je omenil tudi dejstvo, da mlad par morda ne bo mogel imeti otrok, če Morgan ne opravi oploditve in vitro in da so njena jajčeca že zamrznjena v obratu v New Yorku. Kot taka, je trdil zagovornik, je bil to še en razlog, zakaj bi dvojec ostal v Združenih državah in se odzval na kazenske ovadbe.

"Svojo prihodnost bi dobesedno pustili za seboj," je dejal.

Enzer je na neki točki označila dokaze posebej proti Morgan za "slabše" in špekulirala, da bi lahko bila ona nepripravljena prejemnica vdrtih bitcoinov. Sodnik Howell je poudaril, da napačne izjave, ki jih je Morgan domnevno dala ob odpiranju finančnih računov in pogovoru z računovodjo, pomenijo, da je verjetno vedela, kaj počne.

Sodnica Howell, ki je vodila prejšnjo zadevo, ki je vključevala pranje kriptovalut, se je zdela zadovoljna s tehničnim jezikom, uporabljenim v ponedeljek, ki se je skliceval na zasebne ključe, šifriranje, blockchain in druge sorodne izraze, kot da so bili del njenega vsakdanjega besednjaka. 

Kljub živahni obrambi na sodišču je bila sodnica Howell zelo skeptična do Enzerjeve splošne trditve, čeprav je na koncu dovolila Morganovo izpustitev.

"Blockchain pušča jasno pot za tiste, ki so ji pripravljeni slediti," je dejal sodnik.

Nadaljnjih obravnav za zdaj še ni bilo.