Stavba Gate (sredi levo) v mednarodnem finančnem centru Dubaj, Združeni arabski emirati, 5. julija 2021.
Christopher Pike | Bloomberg | Getty slike
DUBAI, Združeni arabski emirati – Skupina za finančno ukrepanje, medvladna organizacija, ki se ukvarja z bojem proti pranju denarja in nezakonitim denarnim tokovom, naj bi Združene arabske emirate uvrstila na svoj "sivi seznam" zaradi skrbi, da zalivska država ni dovolj zadrževala. nezakonite finančne dejavnosti.
Novico je v četrtek poročal Bloomberg s sklicevanjem na tri anonimne vire pri FATF s sedežem v Parizu. Imenovanje bi lahko prišlo že v petek.
"Sivi seznam" nadzorne skupine ni tako resen kot njen "črni seznam", ki trenutno vključuje Severno Korejo in Iran. Prejšnji seznam pomeni, da država "aktivno sodeluje" s FATF, da bi se spopadla s pomanjkljivostmi v svojih sistemih za "preprečevanje pranja denarja, financiranja terorizma in financiranja širjenja orožja", vendar je pod "poostrenim nadzorom", saj še ni sprejela potrebne ukrepe za popolno odpravo težav. Druge države na sivem seznamu so Pakistan, Turčija in Albanija.
ZAE so finančno središče Bližnjega vzhoda, kjer se nahajajo sedeži številnih mednarodnih podjetij, eno najbolj obremenjenih letališč na svetu in približno 90 % izseljencev. Uvrstitev na sivi seznam bi lahko bila ena najpomembnejših odločitev, ki jih je FATF kdaj sprejela, je zapisal Bloomberg.
Celotno poročilo preberite tukaj.
Vir: https://www.cnbc.com/2022/03/04/uae-set-to-be-put-on-money-laundering-watchdogs-gray-list-report-says.html