FRESNO, Kalifornija – Nekdanjega ameriškega kongresnika iz osrednje Kalifornije so zvezni agenti aretirali v torek zaradi goljufije z elektronskimi sredstvi, pranja denarja in obtožb goljufije s prispevki za kampanjo, ki izhajajo iz "več shem goljufij", so sporočili zvezni tožilci.
Terrancea »TJ« Coxa so aretirali agenti Zveznega preiskovalnega urada v Fresnu, kjer je bil rezerviran v zaporu okrožja Fresno na pridržanju maršalov ZDA, je razvidno iz evidenc zapora. Ni bilo takoj znano, ali ima odvetnika, ki lahko govori v njegovem imenu. Na e-poštno sporočilo, poslano Coxu v torek, ni takoj odgovoril.
Cox, demokrat, je zastopal 21. kongresno okrožje od januarja 2019 do januarja 2021. Okrožje je v s kmetijstvom bogati dolini San Joaquin in vključuje okrožje Kings ter dele okrožij Fresno, Kern in Tulare.
59-letni Cox je bil obtožen 15 goljufij z elektronskimi sredstvi, 11 pranja denarja, ene goljufije finančnih institucij in ene goljufije prispevkov za kampanjo, je v izjavi dejal ameriški državni tožilec Phillip Talbert.
Talbert je dejal, da naj bi Cox med letoma 2013 in 2018 pridobil 1.7 milijona dolarjev iz sredstev, ki jih je pridobil od strank, in posojil, ki jih je dobil za svoja podjetja, in nato ukradel tako, da je denar preusmeril na "neknjižne bančne račune".
Cox je bil delni lastnik, upravljavec in zaposlen pri več podjetjih in neprofitnih organizacijah, vključno s podjetjem, ki je podjetjem pomagalo pri pridobivanju posojil in zveznih davčnih dobropisov, podjetjem za predelavo mandljev in neprofitno organizacijo, ki je upravljala Granite Park, rekreacijski objekt v Fresnu, glede na pritožbo.
Cox je tudi z goljufijo pridobil 1.5 milijona dolarjev gradbenega posojila za razvoj Granite Parka, je dejal Talbert.
Potem ko njegova neprofitna organizacija ni mogla izpolniti pogojev za posojilo za gradnjo rekreacijskega objekta, ne da bi za posojilo jamčila stranka, je Cox dejal, da bo eno od njegovih podjetij jamčilo za posojilo, in predložil izmišljen sklep upravnega odbora, v katerem je lažno navedeno, da so med sestankom vsi lastniki podjetja pristal na poroštvo za posojilo Granite Park.
"Nobenega sestanka ni bilo in drugi lastniki se niso strinjali, da bodo podprli posojilo," je dejal Talbert.
Posojilo je pozneje zapadlo v neplačilo, kar je povzročilo izgubo v višini več kot 1.28 milijona dolarjev, je dejal.
V skladu z obtožnico je Cox leta 2017 med kampanjo za predstavniški dom ameriškega kongresa izvedel shemo za financiranje in povračilo družinskim članom in sodelavcem za donacije za njegovo kampanjo, so povedali tožilci. Cox je za svojo kampanjo poskrbel za več kot 25,000 dolarjev nezakonitih donacij slame ali kanalov, je dejal Talbert.
Če bo Cox obsojen, mu grozi do 20 let zapora in globa v višini 250,000 dolarjev za goljufije z elektronskimi mediji in pranje denarja ter do 30 let zapora in kazen v višini 1 milijona dolarjev za goljufije z elektronskimi mediji, ki so prizadela finančno institucijo. Za obtožbo goljufanja s prispevki za kampanjo je zagrožena najvišja kazen petih let zapora in 250,000 dolarjev denarne kazni.
Vir: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo