Posebni tožilec Topline John Durham je na zahtevo nekdanjega generalnega državnega tožilca Williama Barra začel kazensko preiskavo morebitnih finančnih zločinov, v katere je vpleten nekdanji predsednik Donald Trump, New Y...
Oznaka: Finančni kriminal
Zakaj je gola prodaja na kratko postala vroča tema
Prodaja na kratko je lahko sporna, zlasti med vodstvenimi ekipami podjetij, katerih trgovci z delnicami stavijo, da bodo njihove cene padle. In nov skok domnevne "gole prodaje na kratko" med ...
Podjetja z majhno kapitalizacijo v vse večjem številu lovijo gole prodajalce na kratko: "To je največje tveganje za zdravje današnjih javnih trgov"
Vse več podjetij z majhno kapitalizacijo objavlja načrte za lov na gole prodajalce na kratko, saj trdijo, da njihove delnice umetno znižujejo nezakonite dejavnosti trgovanja. Verb Technology Co. In...
Acacia Research pravi, da je preiskava pokazala, da je nekdanji izvršni direktor morda zlorabil sredstva
Acacia Research Corp., podjetje, ki kupuje druga podjetja, in njegov nekdanji izvršni direktor sta v boju, ki vključuje obtožbe o morebitni zlorabi korporativnega denarja. Akacija ACTG, -1.17 % na Frida...
Mnenje: Mnenje: Trumpova nizka plačila davkov so tisto, kar se zgodi s preveč zapletenim davčnim zakonikom
Ljudje imajo običajno eno od dveh reakcij na razkritje, da je nekdanji predsednik Donald Trump v zadnjih letih plačeval malo ali nič davkov: ali je amoralni davčni goljuf ali pa je pameten. Meni razkriva ...
Mnenje: Mnenje: FTX je bil opozorilo. Druge luknje v švicarskem siru moramo zamašiti.
Razplet FTX ne bi smel biti veliko presenečenje. Ko se nereguliran trg, kot je kriptovaluta, odpre finančnim novincem, bodo napake neizogibne in goljufi bodo zagotovo izkoristili...
Obračun za kripto in FTX
Za urednika: Upal sem na nekakšen katalizator, ki bi implodiral kripto trg, in to se je končno zgodilo (»The Crypto Ice Age Is Here. What's Ahead for Bitcoin and the Stocks,« dec. ...
Sam Bankman-Fried bo po prvem zaslišanju v ZDA izpuščen z varščino v višini 250 milijonov dolarjev
Obtoženi kriptovalut Sam Bankman-Fried je bil v četrtek izpuščen iz pripora zaradi varščine v višini 250 milijonov dolarjev, potem ko se je ustanovitelj FTX prvič pojavil na sodišču v ZDA zaradi obtožb goljufije. Bankman-Fried je odšel ...
Zakaj je Atlanta na vrhu najbolj vročih nepremičninskih trgov leta 2023
Atlanta je vroča. Glavno mesto Gruzije je na vrhu seznama trgov, ki jih je leta 2023 pripravilo Nacionalno združenje nepremičninskih posrednikov, na podlagi 10 meritev, vključno z dostopnostjo stanovanj, zaposlitvenimi pogoji in prebivalstvom...
Binance in njegov izvršni direktor v nevarnosti kazenskih obtožb zaradi pravil AML: poročilo
Menjalnica kriptovalut Binance in vodstveni delavci, vključno z izvršnim direktorjem Changpeng Zhao, so v nevarnosti, da bodo ZDA kazensko ovadile zaradi spoštovanja ameriške zakonodaje in sankcij glede pranja denarja, poroča ...
Ameriški enoti družbe Shinhan Financial je bilo ukazano, naj okrepi nadzor nad pranjem denarja
Ameriška enota južnokorejske finančne skupine Shinhan se je strinjala, da bo okrepila nadzor nad svojim programom proti pranju denarja kot del poravnave z zvezno korporacijo za zavarovanje depozitov. Shinhan B...
Deutsche Bank grozi globa zaradi nadzora nad pranjem denarja
Najvišji nemški finančni nadzornik je zagrozil z globo Deutsche Bank AG, če ne bo uvedla nadzora proti pranju denarja do določenega roka, kar nakazuje, da regulator ni zadovoljen z banko...
Ustanovitelj Nikole Trevor Milton se brani na podlagi pričevanja izvedenca
Posodobljeno 4. oktober 2022 3:02 ET Poslušajte članek (2 minuti) Odvetniki Trevorja Miltona zasidrajo obrambo ustanovitelja Nikole proti obtožbam goljufije z vrednostnimi papirji na pričanju profesorja s Harvarda...
Nikola poskuša zanetiti trg za tovornjake na vodikove gorivne celice
Medtem ko ustanovitelju Nikole sodijo zaradi obtožb goljufije z vrednostnimi papirji, si prenovljena vodstvena ekipa prizadeva, da bi podjetje postalo prvo, ki bo tržilo komercialna tovorna vozila s pogonom na vodik v ZDA – in premagati...
Dolar je dosegel 20-letni vrh, potem ko je Rusija mobilizirala več vojakov
Velikost besedila Ruski predsednik Vladimir Putin je Zahod obtožil jedrskega izsiljevanja Rusije. Alexei Druzhinin/SPUTNIK/AFP/Getty Images Ameriški dolar je v sredo zgodaj zrasel na 20-letno najvišjo vrednost, potem ko je...
Generalni direktor družbe Nikola je žirantom povedal, da ga skrbijo pretiravanja ustanovitelja podjetja Trevorja Miltona
Izvršni direktor Nikole Mark Russell je v ponedeljek pred zvezno poroto v New Yorku povedal, da je imel pomisleke glede pridružitve podjetju za električne tovornjake, ker je verjel, da je njegov ustanovitelj Trevor Milton »nagnjen k pretiravanju v ...
Nekdanji svetovalec Morgan Stanley priznal krivdo goljufije v višini 7 milijonov dolarjev
Po podatkih Ministrstva za pravosodje je nekdanji svetovalec Morgan Stanleyja v četrtek priznal krivdo za elektronsko goljufijo in pranje denarja v okviru sheme goljufije v vrednosti 7 milijonov dolarjev. Bivši svetovalec Shawn Edward Good...
Kripto predstavlja grožnjo "finančni stabilnosti" vsakdanjih Američanov, opozarjajo federalci
Administracija predsednika Joeja Bidna je ob uvedbi serije poročil F...
Brazilski zaprti "bitcoin faraon" bo moral odsoditi na volitvah naslednji mesec
Brazilsko sodišče je soglasno odločilo, da "bitcoin faraonu" Glaidsonu Acáciu dos Santosu prepove kandidiranje za položaj zaradi domnevne vloge njegovega podjetja v piramidni shemi. Dos Sa...
Ustanovitelj Nikole se sooča s sojenjem za goljufije z vrednostnimi papirji zaradi obljub o električnih tovornjakih
Trevorju Miltonu, ustanovitelju Nikole, ki je privabil vodilne v avtomobilski industriji in vlagatelje s svojo obljubo o revoluciji v električnih tovornjakih, ta teden čaka sojenje zaradi goljufije z vrednostnimi papirji zaradi obtožb...
Imenovala se je kot mati Tereza s Floride, ki je posojala mala podjetja, a preiskovalci pravijo, da je v resnici vodila Ponzijevo shemo, vredno 194 milijonov dolarjev.
Johanna Garcia je trdila, da je njen posel s trgovskimi predujmi tako pomagal malim podjetjem na Floridi, da je bila kot katoliška svetnica Mati Tereza. Toda 15,400 vlagateljem, ki so potopili 194.1 $ ...
Michael Saylor iz družbe MicroStrategy tožen zaradi domnevne davčne goljufije v Washingtonu, DC
Avtorja Vicky Ge Huang in Richard Rubin 31. avgust 2022 6:17 ET Poslušajte članek (2 minuti) Generalni državni tožilec okrožja Columbia je tožil Michaela Saylorja, ustanovitelja in predsednika družbe Software Intellige...
NewAge pravi, da so k bankrotu prispevali stroški notranje preiskave
NewAge Inc., javni prodajalec pijač, prehranskih dopolnil in drugih izdelkov za zdravje in dobro počutje, je dejal, da je razlog za stečaj deloma posledica stroškov preiskave morebitne kršitve...
Nekdanji svetovalec zaradi Ponzijeve sheme obsojen na 22 let zapora
Po navedbah ameriškega državnega tožilstva za Severni D...
'Ne uporabljam gotovine': imam 70 let in moj dom je odplačan. Živim od socialne varnosti in za vso svojo porabo uporabljam kreditno kartico. Je to tvegano?
Zdaj sem star 70 let in delno invalid. Sem popolnoma upokojen, živim od socialne varnosti in dodatnega varnostnega dohodka. Očitno imam omejen dohodek. Finančno sem stabilen. nimam dolgov...