Sam Bankman-Fried bo po prvem zaslišanju v ZDA izpuščen z varščino v višini 250 milijonov dolarjev

Zvezni sodnik Gabriel Gorenstein se je strinjal, da dovoli Bankman-Friedu prosto pot, potem ko so njegovi starši podpisali obveznico, s katero so kot varščino zastavili svoj dom v Palo Altu v Kaliforniji.

Sporazum o varščini zahteva, da Bankman-Fried ostane v domačem priporu na domu svojih staršev in nosi elektronsko nadzorno napravo. Oddati je moral tudi potni list. 

Zaslišanje je za Bankman-Frieda, ki so ga po izročitvi z Bahamov, kjer je bil pridržan od aretacije 10. decembra, vrnil v ZDA v sredo pozno pozno, je končalo desetdnevno zaslišanje.

Medtem ko je bil v zraku, so tožilci v New Yorku odvrgli pravo bombo in sporočili, da sta dva od Bankman-Friedovih najboljših sodelavcev, Caroline Ellison in Gary Wang, priznala krivdo v primeru in pristala na sodelovanje z oblastmi.

Do aretacije Bankman-Frieda je prišlo le nekaj več kot mesec dni po propadu njegove borze kriptovalut FTX, zaradi česar so izginile milijarde dolarjev vlog strank. Podjetje je 11. novembra razglasilo stečaj, ko je bil Bankman-Fried izgnan iz podjetja, ki ga je soustanovil leta 2019.

Tožilci pravijo, da je bilo podjetje goljufivo že od samega začetka, pri čemer naj bi Bankman-Fried vloge strank nakazoval na račune svojega kvantitativnega trgovskega podjetja Alameda Research. Tožilci so povedali, da je Bankman-Fried z denarjem ravnal kot s svojim osebnim prašičkom, ki ga je uporabljal za kritje tveganih stav in za financiranje razkošnega življenjskega sloga zanj in za majhno kohorto vodilnih.

Tožilci so pustili odprta vrata drugim vodstvenim delavcem podjetja, da se oglasijo in predložijo dokaze proti Bankman-Friedu.

"Če ste sodelovali pri neprimernem ravnanju pri FTX ali Alamedi, je zdaj čas, da to prehitite," je dejal Damian Williams, ameriški državni tožilec za južno okrožje New Yorka. "Hitro napredujemo in naše potrpljenje ni večno." 

Ellison, nekdanji izvršni direktor Alamede, in Wang, ki je soustanovil FTX, sta priznala, da sta bila vpletena v goljufijo in sta po naročilu Bankman-Frieda sprejela ukrepe za ustvarjanje stranskih vrat v sistemih FTX, ki so Alamedi omogočile neomejen dostop do denarja strank FTX in podprite kovanec FTX, ki ga je sam izdal FTT.

Regulatorji pravijo, da je prizadevanje, da bi podprli ceno davka na finančne transakcije, Alamedi omogočilo, da je zagotovila milijarde zunanjih maržnih posojil, ki so temeljila na napihnjeni ceni kovanca. 

Medtem ko je Alameda že od samega začetka napadala depozite strank, so tožilci povedali, da so se prizadevanja pospešila, potem ko se je Alameda poleti soočila s pozivi k kritju svojih posojilodajalcev.

Novembra je podjetje popolnoma propadlo, ko je njegov konkurent, Binance, objavil, da bo zaradi "nedavnih razkritij, ki so prišla na dan" o poslovnih knjigah podjetja raztovoril 500 milijonov dolarjev v kovancih FTT. To je sprožilo množične odkupe vlagateljev, ki jih FTX ni mogel izpolniti.

Po zamrznitvi dvigov je Bankman-Fried razkril, da ima podjetje v svojih knjigah luknjo v višini 8 milijard dolarjev. Stečajni upravitelji so povedali, da so se trudili izterjati znatna sredstva od FTX, saj je imelo podjetje pod vodstvom Bankman-Frieda nezanesljivo knjigovodstvo in je ohranilo malo kontrol.