Slab kredit? Brez težav. Skupina domnevnih prevarantov je bila obtožena vodenja goljufivega posla popravljanja kreditov in nato uporabe identitete svojih strank za pridobitev hipotek na milijone lutk...
Oznaka: Finančni kriminal
Investitor Dogecoin toži Elona Muska, Teslo, SpaceX za 258 milijard dolarjev in trdi, da je "piramidna shema"
Vlagatelj v dogecoin toži Elona Muska in dve njegovi podjetji, Tesla Inc. in SpaceX, za 258 milijard dolarjev, pri čemer jih obtožuje upravljanja "piramidne sheme" za napihovanje cene kriptovalute. ...
Zvezdnika resničnostne televizije Todd in Julie Chrisley sta spoznana za kriva goljufije in obtožb davčne utaje
ATLANTA – Todd in Julie Chrisley, zvezdi resničnostne televizijske oddaje Chrisley ve najbolje, sta bila v torek v Atlanti spoznana za kriva po zveznih obtožbah, vključno z bančno goljufijo in utajo davkov. Chrisle...
Davčni preiskovalci identificirajo potencialno kripto Ponzijevo shemo v vrednosti 1 milijardo dolarjev, pravijo poročila
Mednarodni davčni uradniki so odkrili več kot 50 namigov na morebitna kazniva dejanja s kripto davki, ki bi lahko privedli do uradnih preiskav v prihodnjih tednih, vključno z enim primerom, ki bi lahko bil težak 1 milijardo $...
Mnenje: Zakaj ne želim bitcoina v svojem 401(k)
Hura! Končno mi bo podjetje, ki upravlja moj načrt 401 (k), dovolilo, da stavim do 20 % svojih pokojninskih skladov na digitalno Ponzijevo shemo, ki ne ustvarja dohodka in nima praktične uporabe. Zvestoba v...
Savdski kraljevi prebivalci prodajajo domove, jahte in umetnost, ker prestolonaslednik znižuje prihodke
RIAD, Savdska Arabija - Savdski princi so prodali za več kot 600 milijonov dolarjev nepremičnin, jaht in umetniških del v ZDA in Evropi, odkar je dejanski vladar kraljevine zategnil mošnjičke...
Na spletu ste zaslužili 700 $. Zdaj bo davčna uprava vedela.
Zdaj, ko so vaši davki za leto 2021 zaključeni – ali vsaj v teku – je čas, da se osredotočite na ključno davčno spremembo za leto 2022, ki vpliva na milijone Američanov, ki služijo denar prek platform, kot so eBay, Etsy, Airbnb, Venmo ...
Deutsche Bank se mora soočiti s tožbami, ker naj bi omogočila Ponzijevo shemo
Sodniki v New Yorku in Miamiju so razsodili, da lahko vlagatelji tožijo proti nemški Deutsche Bank AG, ker naj bi ignorirala opozorila, da pomaga financirati Ponzijevo shemo, povezano z nepremičninami...
Osvobojena vodja financ Huaweija Meng Wanzhou se vrača v središče podjetja
HONGKONG – Nekaj mesecev po tem, ko se je vrnila domov na Kitajsko kot heroj, je bila finančna direktorica Huawei Technologies Co. Meng Wanzhou v ponedeljek spet v središču pozornosti: tokrat je bila v bolj znanem okolju...
Nekdanji Appleov uslužbenec obtožen goljufije 10 milijonov dolarjev
Nekdanji Applov uslužbenec je bil obtožen ogoljufanja tehnološkega giganta za več kot 10 milijonov dolarjev s podkupnino, krajo opreme in pranjem denarja, so sporočili zvezni tožilci. Dhirendra P...
Tencentove delnice potonijo zaradi poročila o rekordni kazni za pranje denarja
Velikost besedila Sedež podjetja Tencent v južnem kitajskem mestu Shenzhen v provinci Guangdong. Noel Celis/AFP prek Getty Images Tencent Holdings je po poročilu The Wall Street Journal upadel za skoraj 10 % ...
Ponzijeva shema za patriotsko vodko, ki je bila nekoč predstavljena na 'Fox & Friends', je vlagatelje prevarala za 900,000 dolarjev za plačilo računov IRS in Amex, pravijo tožilci.
Poslovnež iz Connecticuta je priznal krivdo za vodenje nedomoljubne Ponzijeve sheme, ki je vlagateljem, ki so želeli kupiti proveteransko podjetje za proizvodnjo vodke, pospravila 900,000 dolarjev. Brian Hughes, 57, iz Madisona, Co...
'Nihče ni nad zakonom': Naftni tajkun je v bridki ločitvi skušal zatreti svojo bivšo ženo - zdaj gre v zapor zaradi utaje davkov
Todd Kozel je obogatel na naftnih poljih Kurdistana in zdaj bo moral plačati ceno. Nekdanji soustanovitelj in izvršni direktor družbe Gulf Keystone Petroleum, ki se je ukvarjal z jetsettingom, gre v zapor za pet...
Mnenje: "Bolje kot 401(k)"? Prevarant je odnesel več kot 5 milijonov dolarjev denarja vlagateljev, namenjenega za upokojitev
Po podatkih Komisije za vrednostne papirje in borzo je Marco "Sully" Perez iz Midlanda v Teksasu svojim strankam govoril, da je njegova naložbena shema boljša od 401(k). Zdaj okrožno sodišče ZDA v...
Izvršna direktorica priznava, da je njenemu podjetju ukradla 15 milijonov dolarjev za financiranje butika z oblačili, obiskov hotela Plaza in 200 $ za poroko sorodnikov
To je vrhunska poneverba. Ameriški izvršni direktor nemškega proizvajalca žaginih listov je priznal krivdo za krajo 15 milijonov dolarjev podjetju za financiranje luksuznih oblačil in pohištva...
Ustanovitelj nacionalnega podjetja za pripravo davkov obsojen na zapor, ker je v 70-letnem obdobju pribral 5 milijonov dolarjev pretiranih honorarjev
Govorite o davčni obremenitvi. Ustanovitelj vsedržavne verige za pripravo davkov je bil obsojen na leto in en dan zapora zaradi vodenja predplačilne sheme za vračilo davkov, ki je stranke otepala s 70 milijoni dolarjev...
Mnenje: Sankcioniranje Rusije je mojstrska poteza, ki bo utrdila prevladujočo vlogo dolarja v svetovnih zadevah
LONDON (Project Syndicate)— Zaradi divjih spopadov v Ukrajini so se mnogi spraševali, ali je domnevna strateška briljantnost ruskega predsednika Vladimirja Putina vse, kar se je predstavljalo. Čeprav P...