Mednarodni davčni uradniki so ugotovili več kot 50 možnih možnih kaznivih dejanj kripto davčnih kaznivih dejanj, ki bi lahko v prihodnjih tednih privedle do uradnih preiskav, vključno z enim primerom, ki bi lahko bil Ponzijeva shema v vrednosti 1 milijarde dolarjev.
Ameriški davčni uradniki so v petek povedali, da sledijo ločenim napotkom v prevare, osredotočene na stvari, kot so nezamenljivi žetoni in drugi decentralizirani deli sektorja.
Zmožnost kriptovalute, da se večinoma neopaženo premika čez meje, je postala orodje za prevarante, ki želijo ciljati na ranljive skupine vlagateljev. Prav tako je privedlo do velikega števila kriminalnih dejanj, ki jih regulatorji poskušajo napadati in nadzorovati, saj kriptovalute stremijo k večjim in bogatejšim tarčam, TheStreet.com poroča.
Tudi med neizzvano rusko invazijo na Ukrajino je prišlo do vzpona. Veliko ljudi je pošiljalo denar v in iz Ukrajine prek kriptovalute, kar je še enkrat dokazalo, kako bi se valute lahko sčasoma uporabile.
Zdi se, da je vpleteni denar prizadel vlagatelje po vsem svetu, vključno s kupci kriptovalut v ZDA, Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, v Kanadi in Avstraliji.
Najvišji uradniki za davčne in finančne zločine iz Združenega kraljestva, ZDA, Kanade, Avstralije in Nizozemske, skupina, znana kot J5, se je ta teden sestala v Londonu, da bi izmenjala obveščevalne podatke in podatke za identifikacijo virov čezmejne nezakonite kriptovalute. Poroča Bloomberg. Uradniki so se posebej osredotočili na nastajajoče trende z decentraliziranimi financami in nezamenljivimi žetoni ali NFT.
"Nekatere od teh sledi, o katerih govorim, vključujejo posameznike s pomembnimi transakcijami NFT, ki se vrtijo okoli možnih davčnih ali drugih finančnih kaznivih dejanj v naših jurisdikcijah," je novinarjem v petek povedal Jim Lee, vodja kazenskih preiskav službe za notranje prihodke. Ena vodilna stran »zdi se, da je Ponzijeva shema v vrednosti 1 milijardo dolarjev. To je milijarda z B in ta prednost se dotika tudi vsake posamezne države J5.”
Pobuda poudarja vse večji nadzor nad tveganji, goljufijami in zlorabami v rastoči kripto industriji. Ministrica za finance ZDA Janet Yellen je zakonodajalcem v četrtek povedala, da je zlom stabilnega coina TerraUSD poudaril potrebo po novih predpisih.
O J5 davčni uradniki identificirali tudi potencialne stranke, ki vključujejo decentralizirane borze in finančno-tehnološka podjetja, je dejal Lee. Napovedi o "pomembnih ciljih" bi lahko bile objavljene že ta mesec, je dodal. Uradniki niso želeli navesti več podrobnosti o navedbah, ki še niso postale aktivne preiskave ali vključevale uradne obtožbe.
Prepoznavanje možnih kaznivih dejanj označuje več slabih novic v burnem tednu za kripto trge. Velika nihanja cen so vznemirila trge kriptovalut in znižala skupna vrednotenja kripto sredstev za okoli $ 270 milijard, po nekaterih ocenah.
Glej tudi: Kako se trg bitcoinov 'v skrajnem strahu' primerja s preteklostjo in kaj pričakovati naslednje
Enostavnost, s katero lahko kripto transakcije zlahka prečkajo mednarodne meje, je zahtevala tesnejše sodelovanje med državami, ki so se v zadnjih letih trudile slediti hitrim spremembam v tehnologiji. IRS se je osredotočil na to, da je kriptovaluta ena glavnih prednostnih nalog agencije, tako doma kot na mednarodni ravni.
"NFT so eden od novih sodobnih digitalnih načinov pranja denarja, ki temelji na trgovini," je novinarjem povedal Niels Obbink iz nizozemske službe za davčne informacije in preiskave. "In ker je - v primerjavi z bolj znanimi klasičnimi sektorji - manj nadzora in manj nadzora ter omejena ureditev, zaradi katere je ranljiva za goljufije, moramo biti pozorni."
Vir: https://www.marketwatch.com/story/tax-investigators-identify-potential-1-billion-crypto-ponzi-scheme-reports-say-11652547208?siteid=yhoof2&yptr=yahoo