Po propadu SVB prejšnji petek so delničarji tožili matično družbo banke Silicon Valley Bank, finančno skupino SVB, in dva višja direktorja. Predlagana skupinska tožba očita SVB skrivanja...
Oznaka: Preiskovalci
Mednarodni likvidatorji Mirror Trading so porabili več kot 6 milijonov dolarjev za odvetnike in preiskovalce – Afriške novice o bitcoinih
Likvidatorji zdaj nedelujoče platforme za trgovanje z bitcoini Mirror Trading International so doslej porabili približno 4.2 milijona dolarjev za stroške, kot so honorarji odvetnikov ali svetovalcev. Med 23. in 20. januarjem...
Bolgarski preiskovalci trdijo, da je bila 'Cryptoqueen' umorjena leta 2018
Lov na zloglasno "CryptoQueen", Rujo Ignatovo, se je zasukal, ko je preiskava bolgarske tiskovne hiše Bird poročala, da je bila leta 2018 umorjena, in se sklicevala na dokumente, ki naj bi jih našli v...
Preiskovalci pravijo, da je Putin verjetno dobavil raketni sistem, ki je sestrelil letalo družbe Malaysia Airlines
Topline Ruski predsednik Vladimir Putin je verjetno dobavil protiletalski raketni sistem, s katerim so leta 17 sestrelili letalo Malaysia Airlines MH2014, pri čemer je bilo ubitih skoraj 300 ljudi, poroča fin...
Eno leto kasneje: zvezni preiskovalci preiskujejo ustvarjalce NFT-jev zaradi žične goljufije in pranja denarja
Minilo je leto dni, odkar smo prvič poročali o zgodbi o Squiggles, NFT rugpullu, ki je bil izsleden s popolnim manifestom. Trg NFT je od tega časa videl toliko stvari, ki so prihajale in odhajale,...
Nemški preiskovalci prodajajo hišo Crypto Queen, Ignatova je še vedno pogrešana
Ruja Ignatova, alias Crypto Queen, se je po več kot petih letih skrivanja ponovno pojavila. Ustanovitelj OneCoina je povezan z vlogo britanske vlade za nepremičnino v Londonu. Vendar pa je njena dejanska lokacija ...
Pogrešana ženska iz Massachusettsa, katere mož je obtožen zavajanja preiskovalcev
Topline Ano Walshe, 39-letno mamo treh otrok, so sodelavci prijavili kot pogrešano 4. januarja, njen mož – čigar internetni zapisi razkrivajo, da je iskal, kako se znebiti trupla – je bil kriminal...
Ameriški hedge skladi prejemajo sodne pozive zaradi komunikacije z Binance, medtem ko preiskovalci preiskujejo kripto izmenjavo: poročilo
Binance, največjo kripto borzo na svetu, naj bi preiskovali zvezni tožilci, zaradi česar je zahodno okrožje Washin sodno pozvalo več ameriških hedge skladov...
Ameriški preiskovalci pozivajo hedge sklade v preiskavo pranja denarja Binance: poročilo
Pred kratkim si je Binance prizadeval povečati svojo zavezanost skladnosti, tako da je leta 500 povečal svoje osebje za varnost in skladnost za 2022 %. Poleg tega je lani jeseni podjetje sestavilo globalno svetovalno ...
Ameriški preiskovalci pozivajo hedge sklade, povezane z Binance
7. januarja 2023 je Washington Post poročal, da so zvezni tožilci sodno pozvali hedge sklade s sedežem v ZDA, povezane z Binance. Zvezni tožilci preiskujejo platformo za menjavo kriptovalut...
Ameriški preiskovalci pozivajo hedge sklade v preiskavo pranja denarja Binance: poročilo
Zvezni tožilci preiskujejo razmerje med Binanceom in hedge skladi s sedežem v ZDA kot del širše preiskave morebitnega prikrivanja denarja s strani borze kriptovalut...
Preiskovalci predstavniškega doma ZDA pravijo, da je predstavnik Cawthorn nepravilno promoviral kripto žeton
Preiskovalci so ugotovili, da se Cawthornov čas kot član kongresa zmanjšuje, in rekli, da se ne morejo dogovoriti o sankciji, in predlagali, da bi opozorilo na poročilo zadostovalo. Komisija usmerja...
Preiskovalci morajo biti opozorjeni na to potezo hekerja FTX
Zloglasni vdor v oblegano kripto borzo FTX je bil nedavno posodobljen. Račun kripto denarnice, ki naj bi pripadal hekerju, naj bi imel nekaj premikov. Glede na vrzel med ti...
3 indijske kripto borze na radarju preiskovalcev zaradi 3.5 milijarde dolarjev nezakonitih transakcij z mamili
Indijske preiskovalne agencije preiskujejo tri kripto borze zaradi njihove vloge pri transakcijah nezakonite trgovine z mamili, potem ko jih je opozorila finančnoobveščevalna enota (FIU), ki je na ničlo...
Robinhood namerava najeti preiskovalce sankcij pred lansiranjem samoskrbniške kripto denarnice
Robinhood je objavil podroben zaposlitveni oglas za preiskovalce sankcij, ki zajema prejšnje izkušnje in vsakodnevne naloge. Posredniška aplikacija Robinhood (NASDAQ: HOOD) menda želi zaposliti storitev...
Robinhood zahteva preiskovalce sankcij pred lansiranjem samoskrbniške kripto denarnice
Robinhood želi najeti več preiskovalcev sankcij za svojo enoto za skladnost s finančnimi zločini, saj morda širi svojo ponudbo, glede na njegovo uradno stran Linkedin. Opis delovnega mesta ...
Težave podjetja Celsius postajajo vse hujše, ko se zvezni preiskovalci osredotočajo na propadlo posojilno podjetje
Alex Dovbnya Oblegano podjetje za posojanje kriptovalut se sooča s preiskavami v različnih zveznih državah za kriptovalute Posojilodajalec kriptovalut Celsius, ki je v težavah, je v zvezni preiskavi, poroča Bloomberg...
Južnokorejski preiskovalci zanikajo trditve Do Kwona, pravijo, da je ustanovitelj Terra (LUNA) na begu
– Oglas – Ustanovitelj Terra Do Kwon na begu pobegne iz Singapurja. Iskanje Do Kwonovega bivališča se nadaljuje. Potem ko je The Crypto Basic poročal, da je južnokorejsko tožilstvo ...
Preiskovalci so našli 30 milijonov dolarjev ukradenih kriptovalut
Več kot 30 milijonov dolarjev vreden digitalni denar, odvzet iz omrežja Ronin Axie Endlessness, so strokovnjaki vrnili, Chainalysis pravi, da je 10 % kripto sredstev, ugrabljenih iz omrežja Ronin podjetja Axie...
Preiskovalci so pri vdoru v Axie Infinity odkrili 30 milijonov dolarjev ukradenih kriptovalut
Na kratko, več kot 30 milijonov dolarjev vredne kriptovalute, ukradene iz omrežja Ronin podjetja Axie Infinity, so preiskovalci našli, so sporočili iz Chainalysis. Kripto v marčevskem napadu je bilo ocenjeno na 552 mio $...
Imenovala se je kot mati Tereza s Floride, ki je posojala mala podjetja, a preiskovalci pravijo, da je v resnici vodila Ponzijevo shemo, vredno 194 milijonov dolarjev.
Johanna Garcia je trdila, da je njen posel s trgovskimi predujmi tako pomagal malim podjetjem na Floridi, da je bila kot katoliška svetnica Mati Tereza. Toda 15,400 vlagateljem, ki so potopili 194.1 $ ...
Chainalysis sodeluje z zveznimi preiskovalci za pomoč v boju proti zločinom v kripto
Analitično podjetje za blokovne verige Chainalysis pravi, da bo izkoristilo svojo programsko opremo in podatkovna orodja za pomoč zveznim preiskovalcem pri zatiranju goljufivih poslov s kriptovalutami. To pride po...
Korejski preiskovalci so preiskali dom soustanovitelja Terre, medtem ko se preiskava propada Terre vse bolj razgreva
– Oglas – Daniel Shin je pod drobnogledom v preiskavi propada Terra. V današnjem poročilu je Bloomberg potrdil, da so preiskovalci vključili dom soustanovitelja družbe Terra...
Južnokorejski preiskovalci so v okviru sonde Terra vdrli v 7 lokalnih central
V okviru preiskave propada Terra maja so južnokorejski tožilci 20. julija opravili racijo v sedmih lokalnih kripto borzah, poroča tiskovna agencija Yonhap. Poročilo pravi, da...
Ameriški in južnokorejski preiskovalci bodo izmenjevali podatke, medtem ko bo sonda Terra potekala
Nedavno je južnokorejski minister za pravosodje Han Dong-hoon odpotoval v New York, da bi se srečal z ameriškimi uradniki, da bi preučil možne metode, s katerimi bi lahko Južna Koreja in ZDA sodelovale pri preiskavi ...
Davčni preiskovalci identificirajo potencialno kripto Ponzijevo shemo v vrednosti 1 milijardo dolarjev, pravijo poročila
Mednarodni davčni uradniki so odkrili več kot 50 namigov na morebitna kazniva dejanja s kripto davki, ki bi lahko privedli do uradnih preiskav v prihodnjih tednih, vključno z enim primerom, ki bi lahko bil težak 1 milijardo $...
6. januar Obtoženi postane prvi znani izgrednik, ki se je pogovarjal s preiskovalci odbora
Topline Moški iz New Yorka, ki je priznal krivdo po 10 obtožbah v zvezi z napadom na Kapitol 6. januarja, je pričal pred kongresnim odborom, ki preiskuje nemire, so sporočili s sodišča.
SEC bo najela več preiskovalcev za boj proti kripto goljufijam
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je načrtovala razširitev svoje posebne enote, ki je bila ustanovljena za preiskovanje goljufij s kriptovalutami in drugih nezakonitih dejavnosti, The Wall Stree...
Ruska varnostna agencija želi izmenjavo podatkov za izmenjavo podatkov s kriminalisti
Ruska zvezna varnostna služba (FSB) in Ministrstvo za notranje zadeve (MVD) sta predložila svoje opombe o pregledu prihodnjega "kripto zakona", ki ga je pripravilo ministrstvo za finance države. Zakon ...
Novinar trdi, da je identificirala hekerja DAO iz leta 2016, dokazi kažejo, da so preiskovalci "razmešali" Wasabi transakcije – Bitcoin News
Članek, ki ga je objavila novinarka Laura Shin, in raziskava, ki izhaja iz podjetja za nadzor verige blokov Chainalysis, trdita, da sta identificirali domnevno identiteto hekerja The DAO, ki je izčrpal milijone...