7. januarja 2023 je Washington Post poročal, da so zvezni tožilci sodno pozvali hedge sklade s sedežem v ZDA, povezane z Binance. Zvezni tožilci preiskujejo potencialno izogibanje platforme za izmenjavo kriptovalut ukrepom proti pranju denarja.
Preiskava o Binance doseže hedge sklade v ZDA
Poročilo označuje da je za preiskavo zadolženo ameriško državno tožilstvo za zahodno okrožje Washingtona v Seattlu. V zadnjih mesecih so tudi pozvali druga podjetja, da zahtevajo zapise o svojih interakcijah z Binance.
Ko so ga vprašali o trenutnem razvoju, je Patrick Hillmann, glavni strateški direktor pri Binance, odvrnil vprašanje in izjavil, da se podjetje dnevno pogovarja s "skoraj vsemi regulatorji po vsem svetu."
Več informacij o stanju morebitne ameriške preiskave pa ni dal. Joshua Stueve, tiskovni predstavnik ministrstva, prav tako ni komentiral zadeve.
Na žalost se sodni pozivi izdajo, ko Binance, največja platforma za izmenjavo kriptovalut, je že pod vedno večjim nadzorom medijev in regulatorjev glede svojih operativnih postopkov in finančnih izkazov.
Binanceova preiskava je, ko je Trg kriptovalut se sooča s skrajno negotovostjo. Še nikoli doslej vlade niso postale bolj zaskrbljene zaradi večinoma nereguliranih internetnih trgov za digitalna sredstva.
Poleg tega je nedavni zlom FTX zmanjšal tudi zaupanje vlagateljev v nestanoviten in krhek kripto trg. Policija propad pripisuje večletni akciji goljufanja zoper vlagatelje.
Pravni strokovnjaki, ki so se pogovarjali z publikacijo, trdijo, da ima Binance dolgo zgodovino frustrirajočih finančnih regulatorjev in organov pregona. Nagnjeni so k izogibanju pravilom in izkoriščanju pravnih vrzeli, da bi še naprej poslovali globalno.
Glavna skrb je, da lahko uporabniki kupujte in prodajajte kripto na njihovi platformi ne da bi se identificirali. Zaradi pomanjkanja identifikacije je platforma potencialno mesto za pranje denarja in središče prevarantov, hekerjev in preprodajalcev mamil.
Prizadevanja Binance za uskladitev z vladnimi predpisi
Resda se vodstvo Binance strinja s svojo nepopolnostjo in pripravlja ukrepe za to okrepi svojo zavezanost skladnosti. Do leta 500 nameravajo zaposliti 2022 % več osebja za varnost in skladnost.
V duhu izboljšanja svoje skladnosti je podjetje lani oktobra ustanovilo svetovni svetovalni odbor. Upravnemu odboru predseduje Max Baucus, nekdanji demokratski senator iz Montane.
Zdi se, da Binance želi okrepiti svoje vezi z zvezno vlado Združenih držav. Nedavno so začeli sodelovati pri kripto lobiranju v Capitolu.
Vir: https://crypto.news/us-investigators-subpoena-hedge-funds-associated-with-binance/