Ustanovitelj nacionalnega podjetja za pripravo davkov obsojen na zapor, ker je v 70-letnem obdobju pribral 5 milijonov dolarjev pretiranih honorarjev

Zvezni tožilci so povedali, da je služba za takojšnje obdavčitev (ITS) s sedežem v Daytonu oglaševala, da so posojila pokrita s strani posojilodajalcev tretjih oseb, kljub temu, da nimajo partnerstva z nobeno finančno institucijo. Namesto da bi plačali predujme, tožilci pravijo, da je podjetje uporabilo finančne podatke strank iz njihovih vlog za posojilo za vložitev davčnih napovedi, pogosto brez njihove odobritve ali vednosti. Podjetje bi nato pobralo visoke honorarje za delo.  

Med letoma 2005 in 2011 tožilci pravijo, da je podjetje s sedežem v Daytonu zbralo 70 milijonov dolarjev takšnih pristojbin od sto tisoč nevede strank.

»Veliko na stotine tisoč žrtev je zaupalo [Ogbazionu], ITS-u in njegovi oglaševalski kampanji po vsej državi, imeli so vse razloge, da so od ITS-ja pričakovali nekaj fiduciarne odgovornosti. Namesto tega je obtoženec zlorabil njihovo zaupanje, zavestno zavajal stranke ITS in jih skupaj ogoljufal za milijone dolarjev,« so zapisali tožilci v vlogi, v kateri so sodnika prosili, naj Ogbaziona obsodijo na 15 let zapora.

Ogbazionov odvetnik Ben Dusing je v sodnih dokumentih zapisal, da je njegova stranka na vrhuncu gospodarske krize leta 2008, ko je izgubil dostop do posojil in je njegovo podjetje v težavah, v bistvu zarezala.

"To ni bila plenilska shema za bogatenje na račun revnih, kot jo predstavlja vlada," je zapisal Dusing. 

"Veliko osnovnih zlorab se je dogajalo na lokalni ravni franšize, vendar je matična družba, ki jo je vodil gospod Ogbazion, pobrala del teh pristojbin," je dejal Dusing v intervjuju.

Preiskava sega v leto 2007

IRS in druge agencije so začele preiskovati nekatere franšize Instant Tax Service že leta 2007. Leta 2013 je zvezni sodnik podpisal predhodno odredbo, s katero je ITS odredil prenehanje delovanja, saj so zvezni tožilci pripravljeni vložiti obtožbo proti njej in Ogbazionu. Takrat se je podjetje razglasilo za četrtega največjega pripravljavca davkov v državi.

Leta 2015 sta bila Ogbazion in podpredsednik podjetja Kyle Wade obtožena več obtožb žičnih goljufij, pranja denarja in bančne goljufije. Obtoženi so bili tudi davčne utaje, ker več četrtletja niso plačali davka na izplačane plače za svoje zaposlene. Wade je pozneje priznal krivdo za oviranje pravil IRS.

Ogbaziona je porota leta 2017 spoznala za krivega utaje davkov, namernega odtegnitve in plačila davkov na zaposlitev, elektronskih goljufij, zarote z namenom elektronske goljufije in bančne goljufije. Po sojenju je sodišče zavrnilo pet obtožb žičnih goljufij, vendar je pustilo obsodbo zaradi zarote z namenom izvajanja žičnih goljufij in drugih obtožb v veljavi. 

Nekoč klasična priseljenska zgodba

Ogbazionov odvetnik je v sodnih dokumentih zapisal, da je njegova stranka nekoč predstavljala klasično zgodbo o uspehu priseljencev. Povedal je, da se je Ogbazion rodil kot sin pastirja v podeželski Etiopiji in se kot otrok s pomočjo misijonarjev preselil z družino v ZDA. 

Ko je bil na kolidžu, je Ogbazion izvedel, da bo davčna uprava davkoplačevalcem omogočila elektronsko oddajo napovedi, in dal je denar, ki ga je lahko zbral, da bi začel podjetje za pripravo davkov. Leta 1999 je svoje prvotno podjetje, ki se je razširilo na desetine pisarn, prodal podjetju za pripravo davkov Jackson Hewitt za 3 milijone dolarjev. Izkupiček je nato uporabil za izgradnjo ITS, v skladu s sodnimi spisi. 

Odkar je bil ITS leta 2013 zaprt, je Ogbazion ustanovil majhno podjetje za selitve v Ohiu, za katerega upa, da se bo razširil.

"Poskušal je znova začeti svoje življenje v drugem poslu in se bo vrnil kot produktiven član družbe," je dejal njegov odvetnik.