Ne puščajte sledi na papirju: kako je skupina suverenih državljanov uporabila lažni posel za popravilo kreditov, da si je nabrala nepremičninski imperij

Ko je bila posadka, ki je vključevala hipotekarnega posrednika, nepremičninskega agenta in notarja, obtožena v začetku tega leta, jih je več sodišče zasulo z nesmiselnimi vlogami, v katerih so trdili, da so suvereni državljani in da ameriška sodišča nimajo pristojnosti nad njimi.

Privrženci gibanja suverenih državljanov zanikajo legitimnost ameriške vlade in pogosto zavračajo plačilo davkov ter uničujejo pravni sistem z neskončnimi in obstruktivnimi sodnimi vložitvami. 

Trije od domnevnih sozarotnikov so izginili in bili več mesecev na begu, vendar so bili prejšnji teden priprti zaradi obtožb, povezanih s tem, kar so zvezni tožilci v Teksasu opisali kot večplastno shemo goljufij s hipoteko, popravki kreditov in državnimi posojili. 

Heather Ann Campos in David Lewis Best, Jr., iz Teksasa, sta bila obtožena januarja in sta se nameravala predati, da bi se soočila z obtožbami, potem pa sta bila več mesecev na begu, so povedali tožilci. Stephen Laverne Crabtree iz Utaha je bil pozneje obtožen in je po plačilu varščine pobegnil.

Sporočila, puščena pri odvetnikih Camposa in Crabtreeja, niso bila takoj vrnjena. Odvetnik Besta Jr. je dejal: "Prezgodaj je, da bi prehitro sklepali v tem primeru."

Domnevna vodja sheme, Steven Tetsuya Morizono in Albert Lugene Lim, ki sta svaka iz Kalifornije, sta bila aretirana marca, potem ko so preiskovalci povedali, da so ju našli v hotelu pod imenom sorodnika s torbami, polnimi denarja in očitno se pripravlja na odhod iz države. Morizono je japonski državljan, Lim pa je povezan z Mehiko.

Sporočila, ki so bila poslana odvetnikoma Morizona in Lima, niso bila takoj vrnjena. 

Če bodo obsojeni, vsem grozi do 30 let zveznega zapora in morebitna denarna kazen do milijon dolarjev.

V središču prevare je bilo po sodnih dokumentih med drugim podjetje za popravilo kreditov, ki je delovalo pod imeni KMD Credit, KMD Capital in Jeff Funding.

Skupina je vložila prijave v imenu strank, ki so imele slabo kreditno sposobnost in so lažno navajale, da so bile žrtve kraje identitete. Vloge za Zvezno komisijo za trgovino in kreditne agencije bi bile podprte z lažno dokumentacijo in bi bile pogosto odobrene, kar bi strankam omogočilo izboljšane kreditne ocene, so povedali tožilci.

Skupina bi nato uporabila identiteto svojih strank – včasih brez njihove vednosti –, da bi zaprosila za hipoteke, kreditne kartice in v zadnjem času za pomoč pri COVID-19. Po navedbah tožilcev naj bi lažne hipoteke uporabili za nakup hiš v Teksasu in drugod, skupina pa bi pobrala prihodke od najemnin, ki bi jih ustvarila stanovanja.

Skupaj je skupina pridobila več deset domov, vrednih več milijonov dolarjev, so povedali tožilci.

Tožilci pravijo, da je Morizono vztrajal, da vsi tisti, ki delajo na prevari, uporabljajo lažne identitete - pisal je Jeffa Luciana - in hrani čim manj papirologije, ki dokumentira shemo. 

"Morizono ni želel papirne sledi, ker bi jih ti dokumenti lahko 'spravili v težave' in v pisarno so prinesli uničevalnik," so tožilci zapisali v sodnih dokumentih in citirali enega od Morizonovih sozarotnikov. 

Morizonin odvetnik je v sodnih dokumentih dejal, da je njena stranka sprva trdila, da je suveren državljan in da ameriška sodišča niso pristojna zanj, kasneje pa se je odpovedal tej filozofiji in priznal avtoriteto sodišča.