V zadnjih nekaj tednih so regulatorji po vsem svetu tarnali proti Bitcoinu in kriptovaluti na splošno, njihove nenavadne obtožbe pa postajajo vse bolj nezaslišane.
Financial Times razkriti v četrtek, da je Ashley Alder, ki naj bi nadzorovala urad za finančno ravnanje Združenega kraljestva, zadnja, ki je podala eno od teh absurdnih trditev.
14. decembra je prihajajoči vodja FCA ostro kritiziral industrijo kriptovalut in zakonodajalce obvestil, da platforme digitalnih valut »omogočajo pranje denarja v velikem obsegu« in svoja dejanja »namenoma« ščitijo pred inšpekcijskimi pregledi.
Trgi kriptovalut so spet v škrlatni barvi, ko se bliža še en teden. S toliko negativnosti, ki izhaja iz kriptoprostora – stečaji, prevare in nedovoljen pretok denarja – ni čudno, da je britanski regulativni organ za finance začel zategovati zanko glede regulacije.
Alder, ki je trenutno direktor hongkonške komisije za vrednostne papirje in terminske pogodbe, je posebej opozoril na kripto borzo FTX, ki je prejšnji mesec vložila zahtevo za stečaj po navalu umikov strank, ki so pospešili njeno nepričakovano propad.
Nekdanji izvršni direktor Sam Bankman-Fried je trenutno pridržan na Bahamih, potem ko so mu oblasti zavrnile varščino.
Slika: Insurance Insider
Crypto Mass Exodus zaradi FCA Whip
FCA je bila s svojimi dovoljenji za delovanje izjemno toga in je zavrnila 80 % podjetij, ki so želela biti prisotna v Združenem kraljestvu. To je povzročilo selitev tehnoloških podjetij k bolj ustrežljivim vladam v Evropi, piše Times.
Alder je rekel:
"Naše dosedanje izkušnje s kripto platformami, ne glede na to, ali gre za FTX ali druge, so pokazale, da se namerno izogibajo, so metoda, s katero se pranje denarja zgodi v velikosti."
FCA, ki je s težavo sledila svojim vsakodnevnim nalogam, je sredi načrta reform, za katerega je izvršni direktor Nikhil Rathi izjavil, da bo povečal učinkovitost.
Prihodnji vodja FCA Ashley Alder. Slika: Anthony Kwan/Bloomberg
Alder je izjavil, da je treba digitalno valuto ustrezno nadzorovati, da se zmanjšajo tveganja, povezana z navzkrižjem interesov in dvoumno klasifikacijo kripto sredstev.
Takoj ko je njegova administracija februarja 2023 prevzela položaj, je novi vodja FCA poudaril, da bodo za podjetja, ki bodo želela poslovati v Združenem kraljestvu, veljala stroga pravila.
V preteklih šestih letih je Agencija Evropske unije za kazensko pravosodno sodelovanje poročali skoraj 3,000 primerov nadnacionalnega pranja denarja.
Alderjev neugoden položaj do digitalne valute sovpada s prizadevanji Združenega kraljestva, da postane globalna kripto točka.
Skupna tržna kapitalizacija kripto 786 milijard dolarjev | grafikon: TradingView.com
Tajno gibanje umazanega denarja
Pred kratkim je premier Rishi Oltar razkril načrte za davčne olajšave upravljavcem kripto naložb.
Medtem pa je globalni obseg pranja denarja težko kvantificirati zaradi njegovega prikritega vidika, čeprav se ocenjuje, da je precejšen.
Urad Združenih narodov za droge in kriminal meni, da se letno opere do 5 % svetovnega bruto domačega proizvoda ali do 1.87 bilijona evrov.
Haainaliza datum kaže, da je bilo približno 0.05 % vseh kripto transakcij v letu 2021 povezanih s pranjem denarja.
Vir: https://bitcoinist.com/fca-claims-crypto-exchanges-aid-money-laundering/