Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je v torek aretiralo dva posameznika, ki sta obtožena "domnevne zarote za pranje" 94,636 bitcoinov, ukradenih Bitfinexu leta 2016. Zanimivo je, da sta oba...
Oznaka: Pranje
ZDA razbile enega največjih kripto ropov, aretirale par zaradi pranja 4.5 milijarde dolarjev v bitcoinih
Ministrstvo za pravosodje ZDA je razbilo enega največjih ropov kriptovalut v vrednosti vrtoglavih 3.6 milijarde dolarjev v bitcoinih, povezanih z vdorom v borzo digitalnih valut Bitfinex leta 2016. Poleg tega je ...
Obtoženci za pranje Bitfinexa izpuščeni pod večmilijonsko obveznico
Agenti FBI so aretirali prebivalko New Yorka Heather Morgan in njenega moža Ilyo Lichtensteina zaradi domnevnega zarote za pranje kriptovalut, povezanih z vdorom v Bitfinex leta 2016, v katerem je bilo 119,756 Bitcoin (BTC/USD...
'Komični raper' obtožen vdora v Bitfinex pod varščino
31-letna Heather Morgan, prebivalka New Yorka, trdi, da je marsikaj: "serijska podjetnica, plodna pisateljica, nespoštljiva komična reperka in vlagateljica v B2B programska podjetja z velikim potencialom rasti." ...
OpenSea kaže obetaven začetek februarja kljub treme UST glede pranja denarja
OpenSea je dosegel rekorden mesečni obseg v višini 4.9 milijarde USD. OpenSea je v samo prvih petih dneh februarja zbral 780,209,290.88666 USD. Mesečni obseg bi lahko februarja presegel 15 milijard USD, napovedujejo strokovnjaki...
Ministrstvo za finance ZDA skrbi za kaznivo dejanje pranja denarja NFT
Naraščajoča priljubljenost digitalnih umetniških del kot visoko cenjenih nezamenljivih žetonov (NFT) je zdaj glavna finančna rdeča zastava, saj Ministrstvo za finance Združenih držav verjame, da so lahko ključno orodje za...
Kripto, NFT-ji trpijo zaradi 'nekaj' pranja denarja, manipulativni tokovi, ki napihujejo cene
Nezamenljivi žetoni so po novih podatkih opazili "znaten" porast manipulativnih praks, ki pretiravajo s cenami, likvidnostjo in pranjem denarja - naraščajoč strah, ko se sektor obrača ...
Ministrstvo za finance ZDA je izdalo opozorilo in pravi, da se lahko NFT uporabljajo za pranje denarja
Ministrstvo za finance ZDA izdaja opozorilo vlagateljem, da bi lahko nezamenljive žetone (NFT) uporabili za pranje denarja. V novi študiji agencija pravi, da je možnost takojšnjega prenosa NFT-jev ...
NFT se lahko uporablja za pranje denarja, pravi ameriško ministrstvo za finance
Novo poročilo Ministrstva za finance Združenih držav je razkrilo, da bi lahko bil rastoči prostor nezamenljivih žetonov kanal za pranje denarja. V poročilu piše, da je povečanje...
Ministrstvo za finance ZDA razpravlja o uporabi NFT za pranje denarja
TL; DR Breakdown Ameriška zakladnica previdna glede uporabe NFT za pranje Agencija je objavila svoje ugotovitve v dokumentu The US Treasury breakdown Sektor nezamenljivih žetonov še naprej kopiči na tone ...
Ministrstvo za finance ZDA cilja na NFT za morebitno pranje denarja z umetninami visoke vrednosti
Ministrstvo za finance ZDA je objavilo študijo o trgu umetnin z visoko vrednostjo, ki je poudarila potencial v prostoru nezamenljivih žetonov (NFT) za izvajanje nezakonitega pranja denarja ali financiranja terorizma ...
OpenSea kaže obetaven začetek februarja kljub treme UST glede pranja denarja
NFT so bili nekoč rdečelasi pastorki kriptovalut, ki so se vsepovsod soočali s skepticizmom in žalitvami. Vendar se je pripoved dramatično spremenila od razmaha NFT leta 2021 in vzpona trga NFT...
Ministrstvo za finance opozarja, da se lahko NFT uporabljajo za pranje denarja
oglas Ministrstvo za finance Združenih držav je izdalo poročilo, ki opisuje, kako se umetniški trg nezamenljivih žetonov (NFT) prilega shemam pranja denarja. Ministrstvo za finance piše, da medtem ko NFT ...
"Pomembno" trgovanje s pranjem, pranje denarja na trgu NFT: verižna analiza
Chainalysis—platforma za analizo verige blokov—je našla »pomembne« dokaze o pranju denarja na nastajajočem trgu NFT. »Kot velja za vsako novo tehnologijo, NFT ponujajo moč...
Lansko leto je pranje denarja predstavljalo manj kot 1 % vseh kriptotransakcij: poročilo o verižni analizi
Novi podatki podjetja Chainalysis razkrivajo, da čeprav so se sheme pranja denarja, ki vključujejo digitalna sredstva, lani povečale, še vedno obsegajo majhen delež vseh kripto transakcij. V novem poročilu je ...
Binance zaradi zahtev glede pranja denarja omejuje več kot 200 nigerijskih računov
Kripto borza Binance je po Reutersu omejila skupno 281 osebnih računov, ki pripadajo nigerijskim uporabnikom. Izvršni direktor Binance Changpeng Zhao (CZ) naj bi tem strankam v pismu sporočil, da ...
Binance omejuje 281 nigerijskih uporabnikov v zvezi z zakoni o pranju denarja
Binance je omejil 281 nigerijskih uporabnikov v zvezi z varovanjem mednarodnega pranja denarja, je dejal izvršni direktor Changpeng Zhao. Zhao je dejal, da so bili računi blokirani zaradi potrebe po spoštovanju mednarodnih ...
Tornado Cash Crypto Mešalnik Podžiga ogenj pri pranju denarja
Ena najbolj citiranih kritik kriptovalut s strani politikov in zakonodajalcev je pranje denarja in platforme, kot je Tornado Cash, podžigajo ta požar. Čeprav je res, da je navadna stara gotovina st...
Chainalysis: Pranje kripto denarja je še vedno velik zalogaj
Glede na nov dokument, ki ga je objavilo podjetje za analizo blockchain Chainalysis, so kiberkriminalci lani oprali skoraj 9 milijard dolarjev kripto sredstev. Skupno je bilo plasiranih kar 8.6 milijarde dolarjev...
Strah oboževalcev Crypto 'Tornado Cash' pred pranjem denarja je morda "vrh ledene gore"
Crypto.com je 17. januarja, ko so cene kriptovalut v veliki meri usmerjene zaradi nenaklonjenosti tveganju, označil "varnostni incident", zaradi katerega je operacija zamrznila dvige. Nekaj dni kasneje je...
Pranje kripto denarja se bo leta 30 povečalo za 2021 %.
Kriptovalute so zaradi svoje anonimnosti, enostavnega dostopa in zmožnosti prečkanja meja postale najbolj priljubljena pridobitev goljufov in kriminalcev. Podobno kibernetski kriminal v kriptoprostoru ar...
Pranje denarja s kriptovalutami se je leta 30 povzpelo za 2021 %.
V primerjavi z letom 2020 so se dejavnosti kibernetskih kriminalcev, povezane s kripto, v letu 2021 močno povečale. Goljufivi akterji so lani oprali za več kot 8.6 milijarde dolarjev sredstev v kriptovalutah, kar je...
DeFi postane priljubljeno orodje za pranje denarja: verižna analiza
Poročilo Chainalysis o kripto kriminalu za leto 2022 ugotavlja, da so protokoli DeFi leta 37 prispevali k znatnim 2021 % vseh prihodkov od kripto goljufij, s čimer so postali prednostno orodje za pranje denarja s strani kiber...
Pranje kripto denarja se je leta 2021 povečalo za tretjino, vendar še vedno pod rekordnim
Novo poročilo Chainalysis je razkrilo, da je bilo leta 8.6 s kriptovalutami opranih 2021 milijarde dolarjev vrednosti. To pomeni 25-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2020, vendar še vedno ostaja precej pod visokim vodnim žigom, doseženim v...
Pranje denarja 0.05 % vseh kripto transakcij v letu 2021: poročilo Chainalysis
Podjetje Chainalysis, ki se ukvarja z analizo veriženja blokov, vsako leto od leta 2017 objavi poročilo, ki se osredotoča na pranje denarja in nedovoljene transakcije, ki potekajo skozi ekosistem kriptovalut. Letošnje poročilo je...
Pranje denarja pridobiva paro na DeFi protokolih: Chainalysis
In DeFi ni edina metoda pranja denarja, povezana s kriptovalutami, ki je v porastu: rudarski bazeni, borze z visokim tveganjem in mešalniki so prav tako prejeli povečano količino kripto iz denarnic, povezanih s kriminalnimi dejanji...
Pranje denarja prek kriptovalute se je leta 30 povečalo za 2021 %, pranje DeFi pa 20-krat: Chainalysis
Nova raziskava forenzičnega podjetja za blockchain Chainalysis ugotavlja, da se je pranje denarja v kripto med letoma 6.6 in 8.6 povečalo s 2020 milijarde USD na 2021 milijarde USD. Medtem ko centralizirane izmenjave s šibkim znanjem...
Binance in preprečevanje pranja denarja, CZ zavrača obtožbe
Binance in njegov izvršni direktor Changpeng Zhao sta ponovno pristala v središču nevihte zaradi članka Reuters o postopkih proti pranju denarja, ki jim sledi borza. "FUD," je CZ komentiral ...
Binance pomaga odpraviti obroče kibernetskih kriminalcev, ki so prali 500 milijonov dolarjev v napadih izsiljevalne programske opreme
Izsiljevalska programska oprema je postala največja grožnja spletni varnosti in vpliva na vse industrije, povezane z internetom – od dobavnih verig do zdravstvenih ustanov. Zato je kritični del Binance'...