Pranje kripto denarja se bo leta 30 povečalo za 2021 %.

Kriptovalute so zaradi svoje anonimnosti, enostavnega dostopa in zmožnosti prečkanja meja postale najbolj zaželeno sredstvo za goljufe in kriminalce. Podobno se hitro povečujejo tudi kibernetski zločini v kriptoprostoru.

Poročilo, ki ga je izdal Haainaliza v sredo, 26. januarja 2022, je izjavil: Kibernetski kriminalci iščejo nove načine za zaslužek z izročitvijo denarja, saj so kriptovalute lani oprali v vrednosti 8.6 milijarde dolarjev, kar je 30 % več kot leta 2020. Poleg tega so kibernetski kriminalci ciljali na izmenjavo in upravljali kriptovalute. od leta 33 opere več kot 2017 milijard dolarjev v kriptovalutah.

ChainAnalysis je dodal, da je glede na hitro rast tako zakonitih kot nezakonitih podjetij hiter porast pralnica denarjag ne bi smelo biti presenetljivo. 

Pranje denarja v digitalnih sredstvih se nanaša na proces spreminjanja izvora vrednosti, pridobljene nezakonito, in nato prenosa v zakonita finančna podjetja za izplačilo denarja.  

Raziskava razkriva, da je bilo skoraj 17 % opranih 8.6 milijarde prenesenih v decentralizirane finančne aplikacije, pri čemer se nanašajo na poslovna podjetja, ki omogočajo plačila s kriptovalutami. 

Medtem ko je bilo v preteklem letu le 2 % opranega denarja prenesenih v decentralizirane poslovne modele.

Glede na poročilo je več rudarskih bazenov, borz z visokim tveganjem in mešalnikov opazilo tudi znatno povečanje vrednosti, poslanih z nedovoljenih naslovov denarnic. Mešalci združujejo zakonita ali umazana kripto sredstva z drugimi in prikrivajo sled sredstev, tako da nihče ne more izslediti izvora sredstva.

Pranje kripto denarja je lani doseglo 8.6 milijarde dolarjev

Poleg tega so spletni kriminalci več kot polovico ukradenega denarja (do 750 milijonov dolarjev) prenesli na decentralizirane finančne aplikacije. 

Lani oprana vrednost 8.6 milijarde pomeni, da so zločini, ki izvirajo iz kriptovalute, kot so napadi izsiljevalne programske opreme ali sredstva za prodajo na temnem trgu, v kripto namesto v papirnati valuti, je dejal ChainAnalysis.

Eden od načinov, kako kriminalci zaslužijo denar, je tako, da ga pretvorijo v kriptovaluto in nato operejo z različnimi transakcijami.

Chainalysis je v svojem poročilu dejal: »Težje je izmeriti, koliko fiat valute, ki izhaja iz kriminala zunaj spleta – na primer tradicionalne trgovine z mamili –, se pretvori v kriptovaluto za pranje. Vendar pa vemo, da se to dogaja anekdotično."

Južnokorejska vlada je opazila porast kaznivih dejanj kripto-domačih naložena Travel Rule o kripto borzah in želi, da sodelujejo z lokalnimi bankami. Tako lahko dajo oko na goljufe in pralce denarja.

Kripto sektor je v razcvetu, vendar ni zrasla samo digitalna valuta sama. Tudi kibernetska kriminaliteta je v porastu, zdaj pa bodo morala biti globalna podjetja v tej panogi pripravljena na naslednje.

Predstavljena slika iz Pixabay, grafikon iz TradingView.com