Kripto kriminal je lahko kontroverzna tema, saj pogosto neregulirana narava premoženja olajša obtoževanje vlagateljev in podjetnikov pranja denarja – pri tem pa zamudite prave prevarante in kriminalce.
Kljub temu novo poročilo Chainalysis osvetljuje trende kripto kriminala v letu 2021 in razkriva številna presenečenja.
Čiščenje kripto kriminala?
Če skratka, to so izjemne številke. Vendar pa je treba omeniti tudi veliko odtenkov.
Tukaj je tisto, kar morate vedeti. Leta 8.6 je bilo opranih 2021 milijarde dolarjev kriptovalute. Čeprav je to veliko več kot 6.6 milijarde dolarjev v kriptovalutih, opranih leta 2020, je to nedvomno manj od skupnih 2019 milijarde dolarjev iz leta 10.9.
Nato bi se lahko posebej radoveden vlagatelj vprašal, katera kriptovaluta je bila najbolj priljubljena pri nezakonitih akterjih. Opozorilo za spojler: ne Bitcoin. Verižna analiza je poročala,
"20 največjih naslovov za depozite za pranje denarja prejme le 19 % vseh bitcoinov, poslanih z nezakonitih naslovov, v primerjavi s 57 % za stabilne coine, 63 % za Ethereum in 68 % za altcoine."
Po tem moramo pogledati, ali pralniki kriptovalut dajejo prednost CeFi ali DeF. Medtem ko poročilo ugotavlja, da so bile centralizirane borze prednostna lokacija za premikanje opranih sredstev, protokoli DeFi postajajo vse bolj priljubljeni.
Poročilo ugotavlja,
»Protokoli DeFi so leta 17 prejeli 2021 % vseh sredstev, poslanih iz nezakonitih denarnic, v primerjavi z 2 % v prejšnjem letu. To pomeni 1,964-odstotno povečanje skupne vrednosti, ki so jo protokoli DeFi prejeli z nezakonitih naslovov, na letni ravni in je leta 900 dosegla skupno 2021 milijonov dolarjev.
Čas je, da prezračite svoje umazano perilo
Portal za analitiko je zabeležil tudi, kako so bile ogromne količine kriptovalute poslane a “Šokantno majhen” število kriminalcev. Če pa stvari postavimo v perspektivo, je Chainalysis bralce spomnil, da je pranje kripto lani predstavljalo le 0.05 % vseh kripto transakcij.
Dejavnost pranja denarja je še vedno močno osredotočena na šokantno majhno skupino pospeševalcev kriminala. Leta 2021 je bilo 54 % sredstev, poslanih z nedovoljenih naslovov – pribl. 2.5 milijarde dolarjev – šlo je na 583 naslovov za depozite storitev. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) Januar 26, 2022
Poleg tega bi lahko obstajali nekateri zanimivi razlogi za upad števila opranih kriptovalut, ki je bil zabeležen leta 2021 v primerjavi z letom 2019. Eden od dejavnikov je lahko ameriški urad za nadzor tujih sredstev ali OFAC, ki je strog glede uveljavljanja sankcij proti kršiteljem. Dve kripto platformi, Suex in Chatex, sta to odkrili iz prve roke.
Poročilo za prihodnje leto bo razkrilo, ali se bo v letu 2022 spremenilo pranje kriptovalut ali le še več.
Ta pralnica sprejema digitalne juane
Novice so po vsem svetu razplamtele konec lanskega leta, ko je Kitajska objavila, kar je bilo zabeleženo kot njen prvi primer pranja kripto denarja – z uporabo digitalnega juana CBDC.
Čeprav je sledenje opranim fiatom in kriptovalutom herkulovski izziv, je treba še videti, ali bodo državni predpisi o zasebnosti v fintech tehnologiji olajšali izsleditev tistih, ki perejo CBDC.
Vir: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/