Izvršni direktor Binance graja trditve, povezane z ohlapnimi ukrepi za pranje denarja

Novo poročilo Reutersa je razkrilo, da je Binance morda omogočil pranje denarja na svoji platformi zaradi slabe skladnosti s predpisi. 

Glede na poročilo je Binance vzdrževal slabe preglede strank, prikrival informacije regulatorjem in ravnal v skladu s priporočili svojega oddelka za skladnost.

Ali je Binance skladen z zakonodajo?

Ta nova obtožba prihaja, ko borza povečuje svoja prizadevanja, da bi se označila kot regulativno prijazno platformo. 

Največja svetovna borza za kriptovalute po obsegu trgovanja je bila lani v središču več regulativnih omejitev. Vendar je še naprej ohranjala željo po sodelovanju z regulatorji in izpolnjevanju zahtev skladnosti.

Reutersova preiskava je pokazala, da medtem ko Binance nenehno javno govori o skladnosti z zakonodajo, se njena zasebna dejanja ne ujemajo. 

… Novo poročilo pravi, da ni

Glede na poročilo so javne izjave izvršnega direktorja Binance Changpenga Zhaoa o pozdravljanju regulativnega nadzora preprosto prevara. Ugotovilo je, da borza ni v celoti sodelovala z regulatorji.

Reuters je opozoril, da je trditev Binance, da je urejena v skladu z zakonodajo Malte, zavajajoča. Čeprav se je izmenjava obrnila na malteške oblasti za izdajo dovoljenj in predlagala selitev, na koncu ni uspela. 

Viri, ki so blizu zadevi, trdijo, da se je menjava umaknila zaradi strogih pravil proti pranju denarja v otoški državi.

Preiskava je tudi pokazala, da je več vodilnih delavcev v podjetju pokazalo zaskrbljenost glede ravni skladnosti. Toda izmenjava, ki jo vodi CZ, je večkrat ravnala proti tem priporočilom. 

S sprejetjem nepregledne korporacije je podjetje delovalo zunaj nacionalnih predpisov. Poleg tega je družba zavrnila navedbo svoje jurisdikcije, zaradi česar je regulatorjem oteževalo spremljanje njenega poslovanja.

Predvsem regulatorji v državah, kot so Južna Afrika, Združeno kraljestvo, Singapur in druge, so potrošnike opozorili na uporabo platforme.

Informacije za poročilo smo pridobili z intervjuji z nekdanjimi vodilnimi in zaposlenimi ter pregledom različnih uradnih dokumentov.

CZ odgovarja Reutersu 

Changpeng Zhao se je odzval na poročilo in trdil, da gre samo za FUD. V tvitu kriptomilijarderja je bilo zapisano: »Novinarji, ki se pogovarjajo z ljudmi, ki so bili izpuščeni iz Binancea, in partnerji, ki jim ni uspelo, nas skušajo umazati. Osredotočeni smo na preprečevanje pranja denarja, pregledno in dobrodošlo ureditev.” 

Kasneje tweeted da Binance uporablja enaka ali celo močnejša orodja za preprečevanje pranja denarja kot banke. Zhao je tudi dodal, da je izmenjava sodelovala z organi pregona po vsem svetu in ima za to več zahvalnih pisem.

Kaj menite o tej temi? Pišite nam in nam povejte!

Zavrnitev odgovornosti

Vse informacije na našem spletnem mestu so objavljene v dobri veri in zgolj za splošne informacije. Vsako dejanje, ki ga bralec izvede na podlagi informacij na naši spletni strani, je izključno na lastno odgovornost.