Tech

Binance in preprečevanje pranja denarja, CZ zavrača obtožbe

01/25/2022
Bitcoin Ethereum novice

Binance in njen izvršni direktor Changpeng Zhao so spet pristali v očesu nevihte nad a Reuters članek o postopki proti pranju denarja sledi izmenjava. "FUD," je bil komentar CZ na novico, ki jo je poročala agencija. 

Proti pranju denarja, obtožbe, naslovljene na Binance

Vse se začne od a Reuters članek, po katerem ima Binance šibek nadzor nad svojimi strankami kar zadeva predpise o preprečevanju pranja denarja. Poleg tega ne bi imel pravega sedeža in zaradi tega ni jasno, katere licence mora Binance imeti za delovanje. 

Zagotovo je znano, da se je po omejitvah, ki jih je Kitajska uvedla leta 2018, moral Binance preseliti iz države, v kateri se je rodil, CZ pa se je sprva odločil za Malto. Toda trenutno, Malta ni dom izmenjave, saj bi imel otok odločno stroge predpise proti pranju denarja ali vsaj tako trdi Reuters.   

Članek navaja pričevanja nekdanjih zaposlenih in partnerjev Binance Binance ima skrite podatke pred oblastmi, ki so ga izrazili isti zaposleni zaskrbljenost zaradi ohlapnih postopkov KYC, da se je izmenjava nadaljevala vir strank v državah z visokim tveganjem pranja denarja kot sta Rusija in Ukrajina v nasprotju z nasvetom lastnega oddelka za skladnost. Ena najresnejših zgodb, o katerih so poročali, je, da je nemška policija vsaj nekajkrat pogledala Binance zaradi sumljivih transakcij, vključno z eno, ki je bila pripisana Islamski bombnik, obtožen umora 4 ljudi na Dunaju novembra 2020. Nekaj ​​je na tem, kar povzroča nemire. 

Isti članek poroča tudi o besedah ​​predstavnikov Binance, ki namesto tega trdijo, da je prikazano pristransko.

Odgovor CZ

Changpeng Zhao ostro odgovoril prek Twitterja:

»FUD. Novinarji, ki se pogovarjajo z ljudmi, ki so bili izpuščeni iz Binancea, in partnerji, ki jim ni uspelo, nas poskušajo zmazati. Osredotočeni smo na preprečevanje pranja denarja, pregledno in dobrodošlo ureditev. Dejanje govori več kot besede. Hvala za vašo neomajno podporo!”.

FUD je kratica, ki pomeni Strah, negotovost in dvom in kaže na nagnjenost k širijo napačne informacije, ki pogosto povzročajo strah. 

Verjetno je teza generalnega direktorja Binancea, da je Reuters nasprotoval delne informacije z namenom diskreditacije Binancea in s tem celoten kriptosektor, ki ga mainstream mediji pogosto (še) opisujejo kot območje, kjer kroži umazan denar, kot da se kriminal ne dogaja tudi z dolarji in bančnimi računi. 

To je verjetno tisto, kar je ogorčilo ne le izvršnega direktorja Binancea, ampak tudi skupnost, ki mu zdi, da mu daje veliko zaupanja, kot je razvidno iz sporočil, prispelih na Twitter, ki CZ spodbujajo, naj ne obupa. Vzrok Binance je mogoče ustaviti, vendar napredka, ki ga prinašajo kriptovalute, ni mogoče preprečiti. To je teza mnogih. 

Binance proti pranju denarja
Nove obtožbe za Binance

Napad na Dunaju

Toda tisto, kar pritegne največ pozornosti v daljšem Reutersovem poročilu, je del o povezave borze z bombnikom, ki je novembra 2020 na Dunaju ubil štiri ljudi. 

Reuters trdi, da je nemška policija od Binancea zahtevala informacije o transakcijah dveh oseb, osumljenih, da sta pomagala bombniku, hkrati pa je z Binanceom opravljala transakcije s kriptovalutami. Reuters ni mogel povedati, kako se je Binance odzval na nemško policijo. CZ je potreboval, da je skrivnost znova razkril prek Twitterja:

»Osumljeni zlobnik ustvari račun pri banki in kriptovaluti. Banka je ok, kripto menjava je slaba.

Binance uporablja enaka ali močnejša orodja AML kot banke.

Binance pomaga vsem organom pregona po vsem svetu pri njihovih primerih. Dobivamo veliko zahvalnih pisem."

Isti Reuters je poročal, da denar, prenesen na Binance, je prišel z bančnega računa (in ne more biti drugače). Toda pripoved je, da je banka je dobra in menjava slaba. 

Binance in regulacija

Binance je to dejansko že večkrat pokazal sodeluje z organi v primerih nedovoljene uporabe borze. Tako kot je sodeloval z oblastmi, da bi ravnal v skladu s predpisi. Tudi zato glavna platforma, dostopna z binance.com, ni uporabna v nekaterih jurisdikcijah, ki imajo namesto tega namensko platformo. na primer ZDA in Turčija imajo Binance US in Binance TR oblikovana tako, da je v skladu z zakonodajo obeh držav. 

Binance je šel celo tako daleč, da je začasno ukinil nekatere instrumente, za katere velja, da niso v skladu z zakonodajo, kot se je zgodilo z delniške žetone. 

Changpeng Zhao je sam priznal, da je v 4 letih življenja izmenjave, rojen leta 2017, verjetno so bile storjene napake, a Binance želi sodelovati z oblastmi in res je gotovo, da bo tako ureditev, ki bo poskrbela za razcvet sektorja.



Vir: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/