Novo leto se je začelo z novico, da je znani podjetnik Web3 Kevin Rose postal žrtev lažnega predstavljanja, v kateri je izgubil nezamenljive žetone (NFT) v vrednosti več kot milijon dolarjev. Kot mainstream finančni ...
Oznaka: Proti denarju
Indija za kripto transakcije velja zakon o preprečevanju pranja denarja
Čeprav ni nič novega pri uvajanju standardov za boj proti pranju denarja (AML) za kriptovalute, se je indijska vlada šele zdaj odločila, da vse zainteresirane strani obvesti o obveznosti izpolnjevanja...
Prepoved samostojne denarnice se je izognila v novem osnutku zakona EU proti pranju denarja
Naslovi, ki jih sami gostite, prej znani kot »negostovane denarnice« v politikah Evropske unije, so spet v razpravi, saj želi osebje Evropskega parlamenta pojasniti, da zakonodajalci ne želijo, da bi...
Warren se zavezuje, da bo ponovno uvedel zakon o kriptovalutah proti pranju denarja
Senatorka Elizabeth Warren, D-Massachusetts, je dejala, da namerava skupaj s senatorjem Rogerjem Marshallom, R-Kan., ponovno uvesti zakonodajo, ki bi razširila zakone proti pranju denarja na široko paleto ekosistemov kriptovalut...
FCA razkriva, da 86 % kripto podjetij v Združenem kraljestvu ne izpolnjuje standardov za preprečevanje pranja denarja ⋆ ZyCrypto
Oglas V petek je Uprava Združenega kraljestva za finančno ravnanje (FCA) razkrila, da je samo 41 kripto podjetij prestalo nadzor regulativne odobritve od 300 prijav...
Coinbase se strinja s poravnavo v višini 100 milijonov dolarjev z newyorškim finančnim regulatorjem zaradi kršitev proti pranju denarja – Bitcoin News
Coinbase se je strinjal s plačilom poravnave v višini 100 milijonov dolarjev z oddelkom za finančne storitve New Yorka (NYDFS), v skladu z odredbo o soglasju, ki jo je januarja podpisala nadzornica NYDFS Adrienne Harris.
Coinbase kaznovan s 50 milijoni dolarjev kazni zaradi ohlapnih ukrepov proti pranju denarja
Po poročilu New York Timesa (NYT) je kripto borza Coinbase (COIN) dosegla dogovor z Newyorškim ministrstvom za finančne storitve (NYDFS). Podjetje bo plačalo okoli 100 milijonov dolarjev ...
Kaj je v novem zakonu senatorja Warrena o digitalnih sredstvih proti pranju denarja?
Senatorja Elizabeth Warren in Roger Marshall sta 14. decembra predlagala predlog zakona za zajezitev pranja denarja ter financiranja terorizma in prevarantskih držav prek kriptovalute. Predlog zakona, imenovan digitalni ...
Poročilo o globalnih tržnih napovedih proti pranju denarja 2022–2027: Obdelava naravnega jezika (NLP) in mehke računalniške tehnike dobivajo zagon – ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Poročilo »Proti pranju denarja: Globalni tržni obeti« je bilo dodano v ponudbo ResearchAndMarkets.com. Obseg študije vključuje razvoj boja proti pranju denarja ...
Zamuda pri glasovanju EU o MiCA bi lahko tudi upočasnila zakonodajo proti pranju denarja
Odlog Evropskega parlamenta pri končnem glasovanju o celovitem okviru za regulacijo kripto sredstev bi lahko odložil drugo kripto zakonodajo v pripravi EU. Trgi v Crypto Ass...
Širitev v Evropi s strani organa za boj proti pranju denarja, ki ga podpira Coinbase
Skupine za boj proti pranju denarja, ki jih podpira Coinbase, širijo svojo mrežo v Evropo. Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF) ima pomembno vlogo. Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) ima večinoma f...
Južnokorejski finančni nadzornik bo spremljal kripto kite glede spoštovanja zakonov proti pranju denarja
Komisija za finančne storitve (FSC), južnokorejski finančni regulator, bo spremljala največje imetnike kriptovalut v državi, potem ko je izrazila zaskrbljenost glede visokega tveganja, povezanega s pranjem denarja...
Bittrex kaznovan s 53 milijoni dolarjev zaradi kršenja zakonov proti pranju denarja
Kriptovalute naj bi bile odporne na cenzuro ... Menjalnice kriptovalut ne toliko. Bittrex je to ugotovil na težji način po rekordni kazni, ki so jo naložili ameriški regulatorji. 11. oktobra ...
Zakonodajalec EU želi, da se za kripto uporablja zakon proti pranju denarja
Zakonodajalci EU so objavili osnutek, ki se nanaša na pranje denarja prek Metaverse, DeFi in NFT. Kompromis o izdaji lahko povzroči tiste, ki upravljajo decentralizirane avtonomne organizacije (DAO), ...
Japonska bo uvedla zakone proti pranju denarja, namenjene kripto borzam
Japonska krepi svoje pobude za ureditev uporabe kriptovalute pri pomoči kriminalnim dejavnostim prek menjav z revizijo nekaterih obstoječih zakonov finančnega sektorja. Zlasti japonska ...
ePayments se zapira zaradi zaostrovanja predpisov FCA proti pranju denarja
Zadnji žebelj v krsto svojega delovanja zabija ponudnik elektronskih plačil ePayments. ePayments je v torek izdal e-poštna obvestila strankam, v katerih je navedeno, da uradno zapira svojo trgovino ...
Ameriški tožilci so pod drobnogled vzeli telefonske zapise Chanpeng Zhao v preiskavi pranja denarja
Binance je bil pooblaščen za predložitev obsežnih internih evidenc o svojih poslih in o tem, kako je ravnal v skladu s pravili proti pranju denarja (AML) v ZDA. Pojavila so se nova poročila, ki razkrivajo, da ameriški zvezni pro...
Gruzija želi sprejeti evropske kripto standarde za preprečevanje pranja denarja
Gruzija, ena najbolj kriptovalutam prijaznih držav na svetu, si prizadeva uvesti nove kripto predpise, da bi uresničila svoje ambicije postati globalno kripto središče. Gruzijski zakonodajalci so pripravili ...
Direktor BitMEX priznava krivdo za kršitev ameriškega programa proti pranju denarja
Pred dvema letoma so Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami, ministrstvo za pravosodje in mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) vložili civilno in kazensko ovadbo proti BitMexu, potem ko je podjetje dovolilo ...
Dosežen sporazum EU o pravilih proti pranju denarja za kriptovalute – Uredba Bitcoin News
Evropske institucije so dosegle začasno soglasje o nizu predpisov EU, ki bodo kriptopodjetja obremenili z obveznostjo pomoči pri preprečevanju pranja denarja, med drugimi nezakonitimi dejavnostmi...
EU je dokončno oblikovala pravila za boj proti pranju denarja s kriptovalutami in umaknila sledenje zasebnim denarnicam
Evropska unija (EU) je v sredo dosegla dogovor o pravilih proti pranju denarja, ki bi veljala za veliko število transakcij s kriptovalutami. Namen novih pravil je preprečiti pranje denarja ...
Kripto borze bi lahko izgubile licence, če bi bile vpletene v pravila za preprečevanje pranja denarja
Propad kriptovalute zdaj zamika vsako državo, da sprejme strožja pravila o dejavnostih, povezanih s kriptovalutami, da bi preprečila prihodnje katastrofe. In številne večje države so že sprejele klic f...
Copperjeva švicarska enota je pridobila regulativno priznanje za standarde boja proti pranju denarja
Ponudnik skrbništva nad kriptovalutami Copper je v ponedeljek objavil, da je njegova švicarska enota pridobila regulativno odobritev državnega združenja za standarde finančnih storitev. Telo, znano kot VQF, je samo...
Panamski predsednik zahteva stroge ukrepe proti pranju denarja v novem zakonu o kriptovalutah
Panamski predsednik Laurentino Cortizo je dejal, da ne bo podpisal novega zakona o kriptovalutah, dokler ne bo vseboval določb za strožji nadzor proti pranju denarja, poroča Bloomberg News 19. maja. Predsednik...
Norost proti pranju denarja: kripto trpi
Predpisi proti pranju denarja so že zdavnaj postali najbolj vroča in problematična tema za tiste, ki delujejo v svetu kripto in digitalnih sredstev. Kripto pod nitjo anti-denarja...
Argentinski regulator bo predlagal ukrepe proti pranju denarja za kripto podjetja – Bitcoin News
Argentinski regulator za boj proti pranju denarja naj bi si prizadeval podjetja za kriptovalute prisiliti, da poročajo o svojih premikih in sprejmejo ukrepe proti pranju denarja na argentinskih tleh. Uredba za ta namen ...
Argentina razbija kripto s pravili za preprečevanje pranja denarja
Argentina naj bi vključila podjetja za kriptovalute v svoj širši regulativni režim za boj proti pranju denarja (AML), piše Buenos Aires Times. Argentinska Unidad de Información Financiera (UIF) je država ...
EU želi, da bi regulativni organ za boj proti pranju denarja spremljal kripto
Ključne ugotovitve Evropska unija želi svojemu novemu nadzornemu psu za boj proti pranju denarja podeliti moč za spremljanje kripto prostora. Zaradi lansiranja leta 2024 bo nadzorni organ zadolžen za zmanjšanje finančnih...
Coinbase, Robinhood, Kraken in druge vrhunske borze se pridružijo novi organizaciji za preprečevanje pranja denarja
Množica uglednih menjalnih platform se pridružuje novi pobudi proti pranju denarja. Glede na nedavno objavo v spletnem dnevniku vodilne kripto borze Coinbase so ta in druge priljubljene platforme za trgovanje ...