Bittrex kaznovan s 53 milijoni dolarjev zaradi kršenja zakonov proti pranju denarja

Kriptovalute naj bi bile odporne na cenzuro ... Menjalnice kriptovalut ne toliko. Bittrex je to ugotovil na težji način po rekordni kazni, ki so jo naložili ameriški regulatorji.

11. oktobra sta Urad za nadzor tujih sredstev Ministrstva za finance ZDA (OFAC) in Mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) objavila, da bo Bittrex, borza kriptovalut s sedežem v Washingtonu, kaznovan s 53 milijoni dolarjev zaradi kršitve številnih zakonov o vrednostnih papirjih.

Glede na Izjava, je Bittrex kršil zakone o sankcijah in obveznosti proti pranju denarja, kar je povzročilo dve kazni v višini več kot 24 milijonov dolarjev oziroma 29 milijonov dolarjev. To bi bil največji izvršilni ukrep, ki ga je OFAC kdaj uvedel za borzo kriptovalut.

Sankcionirane države so premaknile skoraj 263 milijonov dolarjev v Bittrex

Po podatkih OFAC je Bittrex posameznikom s Krima, Kube, Irana, Sudana in Sirije omogočil uporabo njegove platforme za prenos skoraj 263,451,600.13 $ med marcem 2014 in decembrom 2017.

Bittrex dogovorili za plačilo 24,280,829.20 $ ameriškim regulatorjem za 116,421 očitnih kršitev več programov sankcij in 29,280,829.20 $ za namerne kršitve programa BSA AML in zahtev SAR.

Kazen poudarja pomen izvajanja ustreznega nadzora v skladu s sankcijami za preprečevanje pranja denarja (AML) zakona o bančni tajnosti (BSA) in obveznostmi do kripto industrije, poroča OFAC.

Nadalje je navedeno, da lahko "neukrepanje", pomanjkanje ustrezne raziskave ozadja ali neuspeh pri prijavi sumljivega neskladnega uporabnika povzroči kršitve predpisov OFAC in FinCEN, kar lahko omogoči nezakonita dejanja prek njunih platform.

Regulatorji ne bodo dovolili, da bi borze zatiskale oči pred sankcijami

Andrea Gacki, vodja OFAC, je dejala, da kadar koli podjetja ne uspejo učinkovito spoštovati sankcij, "lahko postanejo sredstvo za nezakonite akterje, ki ogrožajo nacionalno varnost Združenih držav."

Poleg tega je Gacki opozoril, da bi morale vse borze po svetu dobro poznati svoje stranke; v nasprotnem primeru bodo za dopuščanje morebitnih kršitev ameriških sankcij odgovarjali pred sodiščem.

»Virtualne menjalnice, ki delujejo po vsem svetu, bi morale razumeti, kdo in kje so njihove stranke. OFAC bo še naprej zahteval odgovornost podjetij v industriji virtualnih valut in drugod, katerih nezmožnost izvajanja ustreznih kontrol vodi v kršitve sankcij.«

Himamauli Das, vršilec dolžnosti direktorja FinCEN, je dejal, da je Bittrex neustrezno izvajal kontrole AML in SAR, s čimer je Združene države izpostavil grožnjam, kot so transakcije ljudi, ki živijo v sankcioniranih jurisdikcijah, temnih tržnicah in izsiljevalska napadi.

Ta napoved prihaja sredi povečanih prizadevanj ameriške vlade za nadzor nad industrijo kriptovalut. Poleg Bittrexa je bila nedavno napovedana preiskava Krakena, SEC pa je v nedavni pritožbi omenil, da Coinbase morda uvrstil na seznam nekaj vrednostnih papirjev, Z AMP (AMP), Rally (RLY), DerivaDEX (DDX), XYO (XYO), Rari Governance Token (RGT), LCX (LCX), Powerledger (POWR), DFX Finance (DFX) in Kromatika (KROM). Prav tako preiskuje Yuga Labs, ob upoštevanju NFT-jev Bored Ape Yacht Club in kriptovalute ApeCoin bi lahko bili vrednostni papirji.

Če to ni dovolj, je vodja SEC dejal, da vse transakcije Ethereum lahko spada pod jurisdikcijo ZDA, in večina kriptovalut bi lahko bili vrednostni papirji. To bi bilo skrajno stališče, vendar ga je vsekakor treba upoštevati v prihodnjih regulativnih scenarijih.