Crypto

Indija za kripto transakcije velja zakon o preprečevanju pranja denarja

03/08/2023
Bitcoin Ethereum novice

Čeprav ni nič novega pri uvajanju standardov proti pranju denarja (AML) za kriptovalute, se je indijska vlada šele zdaj odločila, da bo obvestila vse zainteresirane strani o obveznosti izpolnjevanja nacionalne zakonodaje o AML. 

7. marca, The Gazette of India objavljeno obvestilo Ministrstva za finance, ki za vrsto transakcij s kriptovalutami velja Zakon o preprečevanju pranja denarja (PLMA) iz leta 2002 — in sicer izmenjava, prenosi, hramba in upravljanje virtualnih sredstev. Finančne storitve, povezane z izdajateljevo ponudbo in prodajo virtualnih sredstev, prav tako spadajo pod PMLA.

Image

Obvestilo ne vsebuje veliko podrobnosti, ampak zakon PML zavezuje finančne institucije, da vodijo evidenco vseh transakcij za zadnjih deset let, te evidence predložijo uradnikom, če to zahtevajo, in preverijo identiteto vseh strank.

Napisano pravočasno, ko regulatorji po vsem svetu zaostrujejo standarde AML za kripto, bo obvestilo kljub temu zapletlo življenje kriptopodjetjem v Indiji. In že v zadnjih letih ni bilo preveč udobno. Od marca 2022 so v skladu s spremenjenimi davčnimi pravili imetja in prenosi digitalnih sredstev obdavčen s 30% davkom.

Povezano: Indija raziskuje funkcionalnost CBDC brez povezave – izvršni direktor RBI

​​Obseg trgovanja na večjih borzah kriptovalut po vsej Indiji padel za 70 % v 10 dneh nove davčne politike in skoraj 90 % v naslednjih treh mesecih. Toga davčna politika je kripto trgovce prignala na offshore borze in nadobudne kripto projekte prisilila k preseliti izven Indije.

Februarja 2023 so indijske oblasti znova pokazale svojo ostro držo do kriptovalut s preventivnim prepoved kripto oglaševanja in sponzorstev v lokalni ženski kriket ligi. To je sledilo prejšnji prepovedi za moško Premier League v kriketu, uvedeni leta 2022.

Leta 2023 je državna finančna ministrica Nirmala Sitharaman ob praznovanju prvega predsedovanja Indije skupini G20 pozvala mednarodna prizadevanja za regulacijo kripto. Pozvala je k usklajenim prizadevanjem "za izgradnjo in razumevanje makrofinančnih posledic", ki bi jih lahko uporabili za reformo kriptoregulacije na svetovni ravni.