Južnokorejski finančni nadzornik bo spremljal kripto kite glede spoštovanja zakonov proti pranju denarja

Komisija za finančne storitve (FSC), južnokorejski finančni regulator, bo spremljala največje imetnike kriptovalut v državi, potem ko je izrazila zaskrbljenost glede visokega tveganja, povezanega s pranjem denarja, virtualnimi sredstvi z enim sredstvom in stabilnimi kovanci, po poročanjem lokalnih medijev.

Sprejeta je odločitev, da upravljavce virtualnih sredstev, podjetja in posameznike, ki imajo digitalna sredstva v vrednosti več kot 70,000 USD, obravnava Finančna obveščevalna enota, oddelek FSC.

Druge vrste imetnikov virtualnih sredstev, ki bodo prav tako pod drobnogledom FSC, vključujejo elektronske finančne družbe, spletne finančne družbe, povezane z naložbami, in posojilne družbe.

Poleg tega bodo stranke, ki položijo znatne zneske digitalnih sredstev, nadzorovane in ocenjene, da bi ugotovili, ali bi transakcije lahko kršile zakone o preprečevanju pranja denarja.

FSC trdi, da je treba na podlagi števila virtualnih sredstev, ki jih ima vsaka stranka, pomnoženega z zaključno ceno virtualnih sredstev ob koncu četrtletja, spremljati velikost in nihanja takih sredstev.

Odločitev je bila sprejeta na podlagi poročila, ki ga je pridobil news1 KR, z naslovom »Razvoj indeksa ocene tveganja, izboljšanje in študija aplikacijskih metod za nova poslovna področja«, ki je oblikovalo stališče FSC o regulaciji kripto borz in imetnikov. Poročilo je bilo pripravljeno za razvoj kazalnikov vrednotenja za nova podjetja, ki zahtevajo oceno pranja denarja. Končno poročilo je FSC prejel v obliki poročila raziskovalne službe junija.

FSC meni, da večji ko je delež virtualnih sredstev in stabilnih kovancev, ki kotirajo na enem mestu, na borzah virtualnih sredstev, večje je tveganje pranja denarja ali uporabe kot sredstva kriminala.

Obvestilo FSC sovpada s pripombami njegovega predsednika Kim Joo-hyeona 24. oktobra, ko se je udeležil splošne revizije odbora za politične zadeve. Izjavil je, da bo pregledal izvedljivost ustvarjanja in uvedbe standardiziranega transakcijskega načrta za različne omejitve prenosa kovancev za vsako izmenjavo virtualnih sredstev. Dodal je, da bo preveril tudi, ali je mogoče poleg preprečevanja pranja denarja pripraviti še standardiziran zakon.