Pred dvema letoma so Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami, ministrstvo za pravosodje in mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) obtožili BitMex s civilnimi in kazenskimi obtožbami, potem ko je podjetje prebivalcem ZDA dovolilo trgovanje s kripto izvedenimi finančnimi instrumenti na svoji platformi, ne da bi bili registrirani v državah ali imeli podstandarden KYC vaje. Čeprav agencije kasneje poravnana z BitMEX za 100 milijonov dolarjev prejšnje poletje, so obtožbe povzročile spremembo vodstva na borzi.
Vir: https://www.coindesk.com/policy/2022/08/08/bitmex-executive-pleads-guilty-to-violating-anti-money-laundering-act/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines