Južnokorejski finančni nadzornik, Komisija za finančne storitve (FSC), bi spremljal kripto kite s premoženjem v vrednosti več kot 100 milijonov vonov (70,000 USD), da bi preprečil poskuse pranja denarja z uporabo digitalnih...
Oznaka: AML
Japonska revidira predpise proti pranju denarja zaradi severnokorejskih kibernetskih napadov
Japonska vlada je sprejela spremembe zakonov za preprečevanje kripto AML. Japonska policija je opozorila na kibernetske napade skupine Lazarus, ki jo podpira Severna Koreja. Po poročanju lokalnih medijev je japonska vlada...
Japonska daje zeleno luč strogim pravilom AML za kripto. Bodo pomagali pri Lazarus Group?
Japonska ima v preteklih štiriindvajsetih urah naporen dan s kripto prostorom. Japonska nacionalna policija je identificirala severnokorejsko hekersko skupino Lazarus kot skupino, odgovorno že leta...
Evropski komisar McGuiness pravi, da je zasebnost, AML morda videti drugače kot v ZDA pod MiCA
Fintech mora bolje komunicirati, meni najvišji finančni uradnik Evropske komisije (EK). Ljudje se sprašujejo, kakšna je potreba po finančni tehnologiji, in industrija ima odgovore, toda »moramo ...
Prvi večverižni raziskovalec s funkcijo za preverjanje AML – crypto.news
Explorer je eno najpomembnejših orodij za kripto navdušence. Uporablja se lahko za preverjanje statusa transakcij in pridobivanje podatkov o kripto denarnicah. Prej so člani kripto skupnosti imeli...
Indijski nadzornik AML je odmrznil račune kripto borze WazirX
Indijska borza kriptovalut WazirX je objavila, da je državni nadzornik za boj proti pranju denarja (AML) »odmrznil« račune kripto platforme. Objavljena posodobitev kriptoborze ...
Ameriški tožilci preiskujejo Binance glede skladnosti z AML od decembra 2020 – Reuters
Ameriški tožilci od decembra 2020 preiskujejo Binanceovo skladnost s predpisi o preprečevanju pranja denarja, delovanje in interno komunikacijo, je 1. septembra poročal Reuters, pri čemer se je skliceval na osebe, seznanjene z ...
EU je na robu ustanovitve novega regulatorja AML, ki bo nadziral kripto
Evropska unija je pripravljena ustvariti povsem novega regulatorja z neposrednim nadzorom nad kripto. Medtem ko je bila pozornost kripto industrije usmerjena na regulacijo trgov kripto sredstev in polemike...
EU razmišlja o novem regulatorju AML, ki bo nadzoroval kripto prostor
Pomembne posledice za finančne institucije Kripto industrija je bila osredotočena na uredbo o trgih kripto sredstev in bolj kontroverzno uredbo o prenosu sredstev. Vendar pa t...
Najboljši uslužbenec BitMEX Gregory Dwyer priznal krivdo za kršitve AML
– Oglas – Zaposleni BitMEX Gregory Dwyer priznal krivdo za kršitve AML. Avstralski mogotec kriptovalut in nekdanji najvišji izvršni direktor BitMEX Gregory Dwyer je 8. avgusta zagovarjal gui...
Obveščanje podjetja TRM Labs
2. avgust 2022, 1:41 EDT • 23 min branja Quick Take TRM Labs, ustanovljeno leta 2018, je podjetje za obveščanje o verigi blokov, ki zagotavlja različne skladnosti in forenzične storitve za javni in zasebni sektor...
Korejska kripto borza KODA bo uporabila Uppsalo za izboljšanje AML in odkrivanje groženj » CryptoNinjas
Uppsala, ponudnik varnostnih storitev blockchain za kripto AML/CTF, obvladovanje transakcijskega tveganja, skladnost s predpisi in sledenje transakcijam, je danes objavila, da je podpisala pogodbo za...
Coinfirm svoji platformi AML doda podporo za Blackfridge's Poundtoken (GBPT) » CryptoNinjas
blackfridge, finančno podjetje za verigo blokov in izdajatelj Poundtokena (GBPT), je objavilo, da je integriralo stabilni coin v platformo AML ponudnika kripto RegTech Coinfirm. Integracija Poundtokena v ...
Spoznajte GetBlock.net: prvi večverižni raziskovalec s funkcijo za preverjanje AML
– Oglas – Explorer je eno najpomembnejših orodij za kripto navdušence. Uporablja se lahko za preverjanje statusa transakcij in pridobivanje podatkov o kripto denarnicah. Prej, t...
prvi večverižni raziskovalec s funkcijo za preverjanje AML –
Explorer je eno najpomembnejših orodij za kripto navdušence. Uporablja se lahko za preverjanje statusa transakcij in pridobivanje podatkov o kripto denarnicah. Prej so člani kripto skupnosti imeli...
Binance postavlja visoke standarde KYC in AML za povečanje zaščite uporabnikov
Kriptovalute postopoma postajajo sestavni del svetovnega finančnega trga, saj se kriptoprostoru dnevno pridruži okoli 100,000 ljudi. Kripto borze so prva vstopna točka za mnoge n...
Kriptopodjetja v Hongkongu bodo zahtevala licenco prek zakona o preprečevanju pranja denarja
Predlagana zakonodaja bo vključevala tudi trgovce s plemenitimi kovinami in kamni (DPMS). Junija je bil predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma 2022 objavljen v uradni vladni...
Hongkong bo uvedel licenciranje za kripto platforme prek zakona o preprečevanju pranja denarja – uredba Bitcoin News
Nova zakonodaja, prilagojena za urejanje kriptoprostora v Hongkongu, je namenjena izvajanju licenčnega režima za ponudnike kriptostoritev. Zadevne spremembe regijskega boja proti pranju denarja (AML)...
EU je dosegla delni dogovor o ustanovitvi regulatornega organa za AML
Uradniki Evropske unije (EU) so dosegli delni dogovor o ustanovitvi novega regulativnega organa, ki bo nadziral boje proti pranju denarja (AML) v regiji. Glede na sporočila za javnost ...
EU se je dogovorila o novih zakonih o kripto AML za sledenje kripto prenosom
Uredba o prenosu sredstev (TOFR) je bila predmet predhodnega dogovora med Parlamentom, Svetom in Komisijo Evropske unije 29. junija. Regulativni okviri, ki jih je EU sprejela ...
Panamski predsednik želi, da je zakon o kriptovalutah v skladu z zakoni o preprečevanju pranja denarja
Srednjeameriške države sprejemajo trg kriptovalut in v preteklem letu so države, kot je Salvador, ne samo podpirale kriptovalute, ampak tudi postale Bitcoin zakonito plačilno sredstvo ...
Binance postavlja visoke standarde za AML in KYC s svojim pristopom, ki je na prvem mestu uporabnika
Ker kriptovalute počasi pridobivajo na zagonu in postajajo mainstream, je za ključne udeležence industrije v kriptoprostoru postalo pomembno zagotoviti, da se kripto transakcije ne uporabljajo za...
Najboljše južnokorejske kripto borze odstranijo Litecoin (LTC) zaradi KYC in AML razlogov
Upbit in druge južnokorejske kripto borze se odločajo za opustitev LTC v upanju, da bodo ostale skladne in se izognile težavam z regulativnimi agencijami. Od srede, 8. junija 2022, je vseh pet lic...
Arthur Hayes bo odslužil 2-letno pogojno kazen, ker je lastnik BitMEX-ove nesreče z AML
Eno od štirih zveznih okrožnih sodišč v New Yorku je eno od štirih zveznih okrožnih sodišč v New Yorku domnevno obsodilo ...
Panamski predsednik želi ukrepe za preprečevanje pranja denarja pred podpisom zakona o kriptografiji
Panamski predsednik je zavrnil podpis nove zakonodaje o kriptovaluti, češ da potrebuje strožje ukrepe za skladnost zoper pranje denarja (AML). Predlog zakona je sprejel zakonodajni zbor države ...
Panama se umakne od legalizacije kriptovalut, predsednik želi skladnost z zakoni o preprečevanju pranja denarja
Panama se je odločila odložiti legalizacijo digitalnih sredstev. Glede na več virov je panamski predsednik Laurentino Cortizo izjavil, da ne bo podpisal zakona o kriptovalutah. Predsednik ...
Panamski račun za kriptovalute se sooča z nazadovanjem, saj predsednik poziva k strožjemu nadzoru AML
Panamski predsednik Laurentino Cortizo je pozval k strožjemu nadzoru proti pranju denarja (AML) v težko pričakovanem zakonu, katerega namen je urediti uporabo kriptovalut, ki ga je sprejel generalni...