Južnokorejski čuvaj spremlja kripto kite, da zagotovi skladnost z AML

Južnokorejski finančni nadzornik, Komisija za finančne storitve (FSC), bi spremljal kripto kite s premoženjem v vrednosti več kot 100 milijonov vonov (70,000 USD), da bi preprečil prizadevanja za pranje denarja z uporabo digitalnih sredstev.

FSC je opozoril, da večji kot je delež virtualnih sredstev in stabilnih kovancev, večje je tveganje pranja denarja. Zato bi bilo treba v skladu z novimi smernicami za boj proti pranju denarja posebno pozornost nameniti spremljanju kripto kitov s pomembnimi deleži digitalnih sredstev in stabilnih kovancev, poročali lokalni mediji.

Poročilo je opozorilo tudi na uporabo stabilnih kovancev pri pranju denarja in opozorilo, da so stabilni kovanci, zlasti tisti, ki jih običajno uporablja javnost, bolj verjetno uporabljeni kot sredstvo kriminala. Poročilo se glasi:

»V primeru virtualnega sredstva, ki neodvisno kotira na borzi, je možno, da ni izpolnjevalo meril za kotacijo drugih upravljavcev virtualnih sredstev, in je mogoče oceniti, da je tveganje pranja denarja upravljavcev virtualnih sredstev z visokim deležem virtualnih sredstev premoženje je visoko."

Poleg spremljanja kripto kitov in njihovih dejavnosti se poročilo zavzema tudi za nadzor nad malimi strankami, ki vlagajo depozite visoke vrednosti. Tiste stranke, ki izvajajo visoke kripto transakcije, je treba vsako četrtletje spremljati glede kakršnih koli pomembnih sprememb v deležih.

»Stranke z velikimi virtualnimi sredstvi so izpostavljene večjemu tveganju pranja denarja,«

Južna Koreja je znana po strogem izvajanju politik, povezanih s kripto, zlasti po propadu Terra-LUNA. Finančni regulatorji so podvojili svoja prizadevanja za zagotovitev zaščite vlagateljev in uvedbo kripto zakonodajo do začetka leta 2024.

Povezano: Korejci bodo do leta 2024 imeli dostop do digitalnih ID-jev, ki jih poganja blockchain

Avgusta letos je stol FSC je dejal, da namerava regulator pospešiti pregled 13 zakonov v teku v državnem zboru v zvezi z digitalnimi sredstvi. Cilj pregleda je bil narediti institucionalne dodatke, ki bodo imeli uravnotežen pristop k razvoju blockchaina, zaščiti vlagateljev in stabilnosti trga.